المملكة المتحدة تشدد الخناق على تداول العملات الرقمية غير القانوني من نظير إلى نظير في مداهمات على مستوى البلاد

داهمت هيئة السلوك المالي (FCA) في المملكة المتحدة مواقع متعددة يُشتبه في إدارتها عمليات تداول P2P للعملات المشفرة بشكل غير قانوني.

أعلنت هيئة الرقابة على الخدمات المالية والأسواق يوم الأربعاء أنها تعاونت مع هيئة الإيرادات والجمارك (HM Revenue & Customs) ووحدة مكافحة الجريمة المنظمة الإقليمية في جنوب غرب إنجلترا لتفتيش ثمانية مواقع مرتبطة بتداول العملات المشفرة غير القانوني. وأصدر المسؤولون في عين المكان إشعارات وقف وإنهاء النشاط، مطالبين المشغّلين بوقف أعمالهم فوراً، في حين جرى جمع الأدلة المرتبطة بالتحقيقات الجنائية الجارية.

"المتداولون غير المسجلين في مجال تداول P2P للعملات المشفرة في المملكة المتحدة يمارسون نشاطهم بصورة غير قانونية ويُشكّلون خطراً على الجرائم المالية"، قال ستيف سمارت، المدير التنفيذي للإنفاذ والرقابة على الأسواق في هيئة FCA.

يتيح تداول P2P للعملات المشفرة للأفراد شراء وبيع الأصول الرقمية مباشرةً، متجاوزين البورصات المركزية. وفي المملكة المتحدة، يستلزم هذا النشاط التسجيل وفق قواعد مكافحة غسل الأموال. وأفادت هيئة FCA بأنه لا يوجد حالياً أي متداول أو منصة لتداول P2P للعملات المشفرة مسجلة لدى الجهة التنظيمية.

ذات صلة: Stratiphy تُعيد فتح المسار المعفي من الضرائب نحو ETNs الخاصة بالعملات المشفرة للمستثمرين في المملكة المتحدة

هيئة FCA توسّع حملتها على العملات المشفرة

تُعدّ هذه المداهمات أولى عمليات هيئة FCA من هذا النوع المركّزة على تداول P2P للعملات المشفرة، غير أنها تأتي في سياق سلسلة من الإجراءات التنفيذية ضد هذا القطاع. وتشمل الإجراءات السابقة ملاحقات قضائية مرتبطة بشبكات صرافات العملات المشفرة الآلية (ATM) غير القانونية واعتقالات مرتبطة ببورصات غير مرخصة.

في وقت سابق من هذا الشهر، جمّدت السلطات في المملكة المتحدة ودول أخرى، بما فيها الولايات المتحدة وكندا، ملايين الدولارات المرتبطة بعمليات الاحتيال عبر الإنترنت الخاصة بالعملات المشفرة، وذلك في إطار جهد تنفيذي منسق يُعرف بـ"عملية أتلانتيك". وقد نُفّذت هذه العملية في مارس، وقادتها وكالات من بينها الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في المملكة المتحدة، والمخابرات السرية الأمريكية، وجهات إنفاذ القانون والرقابة على الأوراق المالية الكندية.

أفاد المسؤولون بأن العملية كشفت عن أكثر من 20,000 ضحية في الدول الثلاث، وأمّنت ما يزيد على 12 مليون دولار من العائدات الجنائية المشتبه بها. كما تتبّع المحققون ما يزيد على 45 مليون دولار من العملات المشفرة المسروقة الإضافية المرتبطة بشبكات الاحتيال.

"تُمثّل هذه المداهمات تحولاً في ظل نظام FSMA للعملات المشفرة القادم، إذ لم تعد مكاتب OTC غير المسجلة مجرد ثغرة في تسجيل AML، بل باتت نشاطاً منظماً غير مرخص، وسيبدو إنفاذ القانون أشبه بالتمويل التقليدي"، قال سلاف ديمتشوك، الرئيس التنفيذي لشركة AMLBot.com، لـ Cointelegraph.

وأضاف أن وسطاء OTC غير المنظمين يُعدّون من أبرز نقاط الاختناق الثابتة في التدفقات غير المشروعة، بما فيها "ممرات التحايل المرتبطة بإيران، حيث يلجأ الفاعلون المقطوعون عن البورصات المنظمة إلى مكاتب غير رسمية لتحريك USDT وBTC داخل العملات الورقية وخارجها."

ذات صلة: المملكة المتحدة تخطط لتغييرات في قواعد المدفوعات الخاصة بالعملات المستقرة والودائع المُرمَّزة

هيئة FCA البريطانية تمضي قُدُماً في وضع دليل تنظيمي للعملات المشفرة

في وقت سابق من هذا الشهر، فتحت هيئة FCA باب التشاور حول توجيهات النظام التنظيمي القادم للعملات المشفرة، والمُتوقع دخوله حيز التنفيذ عام 2027. وستغطي التوجيهات مجالات رئيسية تشمل العملات المستقرة، ومنصات التداول، والحضانة، والرهن.

من المتوقع أن تتمكن الشركات من التقدم بطلبات الترخيص اعتباراً من سبتمبر 2026، مع اشتراط الامتثال الكامل فور تطبيق الإطار التنظيمي.

المجلة: سنغافورة ليست "مركزاً للعملات المشفرة" — بل هي شيء أفضل: الرئيس التنفيذي لـ StraitsX