جريمة التشفير تُضرب بقوة: 700 مليون دولار مجمّدة من قِبل فرقة الضربة التابعة لوزارة العدل

صادرت فرقة عمل أمريكية لإنفاذ القانون مئات المواقع الاستثمارية المزيفة، وكشفت عن مذكرات توقيف بحق مشتبه بهما مرتبطَين بمجمع عمليات الاحتيال عبر الإنترنت للكريبتو في بورما.

مكافأة أمريكية مقابل معلومات عن مراكز الاحتيال

تعرض وزارة الخارجية الأمريكية مبلغ 10 ملايين دولار لأي شخص يساعد في تعطيل مراكز الاحتيال التابعة لـ"تاي تشانغ" في بورما — وهي مكافأة تعكس مدى جدية واشنطن في التعامل مع مشكلة الاحتيال الممنهج في جنوب شرق آسيا.

جاء هذا الإعلان مصاحباً لإجراء واسع النطاق اتخذته فرقة ضرب مراكز الاحتيال الأمريكية يوم الخميس، إذ أفادت بأنها جمّدت ما يزيد على 700 مليون دولار من الكريبتو المرتبط بعمليات الاحتيال عبر الإنترنت في مجال الاستثمار والتي استهدفت ضحايا أمريكيين.

جرى تقييد الأموال من خلال مزيج من التعاون الطوعي مع منصات تداول الكريبتو والإجراءات القانونية الرسمية.

مواقع مزيفة، وقناة تيليغرام مصادرة، ومذكرتا اعتقال

امتد نطاق العملية إلى ما هو أبعد من تجميد الأصول. أسقطت السلطات أكثر من 500 موقع استثماري احتيالي كانت تُستخدم لاستدراج الضحايا إلى إيداع العملات المشفرة. ويرى الزوار الذين يحاولون الوصول إلى تلك النطاقات الآن إشعار مصادرة حكومي.

كما صودرت قناة على تيليغرام، إذ تشير التقارير إلى أنها كانت تُستخدم لتجنيد باحثين عن عمل غير مدركين للخطر في مركز احتيال كريبتو يعمل في كمبوديا — وهو أسلوب شائع في جنوب شرق آسيا، حيث يتنكر المتاجرون بالبشر في هيئة أصحاب عمل لاستدراج العمال إلى العمل القسري في مجمعات الاحتيال.

سُمّي مواطنان صينيان، هما هوانغ شينغشان وجيانغ ون جي، في شكاوى جنائية ومذكرات اعتقال كُشف عنها في إطار العملية. يُتهم الاثنان بإدارة مخطط احتيال في مجال الاستثمار بالكريبتو في مجمع شوندا في بورما. وقد استولى عليه الجيش الوطني لتحرير كارين في نوفمبر 2025.

لم تكن الولايات المتحدة وحدها في تحركها يوم الخميس. نفّذت قوة الشرطة في سنغافورة عملية موازية استمرت شهراً كاملاً من منتصف مارس حتى منتصف أبريل، بالتعاون مع Coinbase وGemini وCoinhako وIndependent Reserve وشركتَي تحليلات البلوكشين TRM Labs وChainalysis.

أوقف هذا الجهد ما يزيد على 2.86 مليون دولار من الخسائر المحتملة، وشمل أكثر من 90 تدخلاً مباشراً مع ضحايا عمليات الاحتيال عبر الإنترنت — بعضها عبر الهاتف وبعضها الآخر حضورياً.

تُمثّل استعداد كبرى منصات الكريبتو للتعاون مع جهات إنفاذ القانون تحولاً في طريقة التعامل مع هذه القضايا. فمعاملات البلوكشين قابلة للتتبع، وهذه الشفافية تُستخدم بشكل متزايد ضد المجرمين أنفسهم الذين يعتمدون على الكريبتو للسرعة وإخفاء الهوية.

يصعب المبالغة في تصوير حجم المشكلة. تلقّى مكتب التحقيقات الفيدرالي أكثر من مليون شكوى جرائم إلكترونية في عام 2025 وحده، بإجمالي خسائر مُبلَّغ عنها تجاوز 20 مليار دولار.

يمثّل مبلغ الـ701 مليون دولار المجمّد يوم الخميس، رغم أهميته، جزءاً ضئيلاً مما فُقد بالفعل.

الصورة البارزة من Meta، والرسم البياني من TradingView