باختصار
- تسعى وزارة المالية الكندية إلى فرض حظر شامل على أجهزة الصراف الآلي للبيتكوين والكريبتو، في محاولة للحدّ من تزايد عمليات الاحتيال.
- لا تزال الإجراءات تتيح للكنديين تبادل النقود بالكريبتو في المتاجر التقليدية التي يتواجد فيها موظفون.
- يأتي اقتراح الحكومة في خضم إجراءات مماثلة سنّتها أو أقرّتها ولايات أمريكية، من بينها إنديانا وتينيسي.
اقترحت وزارة المالية الكندية حظراً تاماً على أجهزة الصراف الآلي للبيتكوين والكريبتو، واصفةً هذا الإجراء بأنه وسيلة لحماية كبار السن والفئات الضعيفة.
في تحديث اقتصادي صدر يوم الأربعاء، وصفت الحكومة الأجهزة التي تتيح للعملاء تبادل النقود بالأصول الرقمية بأنها "الأسلوب الرئيسي" الذي يلجأ إليه المحتالون لسرقة أموال عدد متزايد من الكنديين التي اكتسبوها بشق الأنفس.
ألزمت مقاطعات كمقاطعة كيبيك مشغّلي أجهزة الصراف الآلي للكريبتو منذ سنوات بالحصول على تراخيص بوصفهم شركات خدمات مالية (MSBs)، غير أن الاقتراح الجديد سيُلغي الأطر المحلية فعلياً بإصدار أمر بإغلاق هذه الأكشاك ذاتية الخدمة على مستوى البلاد، وهي المنتشرة عادةً في محطات الوقود ومتاجر المواد الغذائية، وذلك للتصدي للاحتيال المتنامي.
أشارت الحكومة إلى أن مركز تحليل المعاملات المالية والتقارير في كندا، المعروف بـ FINTRAC، اتخذ موقفاً استباقياً في التشديد على شركات خدمات مالية (MSBs) لإحباط غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتهرب من العقوبات.
في مارس، على سبيل المثال، ألغى المنظّم تراخيص 84 شركة من شركات خدمات مالية (MSBs). وكانت نحو 70 من الشركات المتضررة منخرطة في "تحويل العملة الافتراضية"، من بينها شركات مثل ATM Token Financial، وفقاً لموقع المنظّم.
أوضحت الحكومة أن الإجراء لا يزال يتيح للكنديين شراء الأصول الرقمية من شركات خدمات مالية (MSBs) ذات الوجود الفعلي، المُلزَمة بالحفاظ على مكتب فعلي يتواجد فيه موظفون خلال ساعات العمل لإدارة الامتثال والعمليات.
تضم كندا حالياً ما يقارب 4,000 جهاز صراف آلي للكريبتو، وفقاً لـ Coin ATM Radar. ويتمركز أكثر من ربع هذه الأجهزة في محيط مونتريال، ثاني أكبر مدينة في كندا. وللمقارنة، تدعم الولايات المتحدة حالياً أكثر من 30,000 جهاز صراف آلي للكريبتو.
يتظاهر المحتالون عادةً بأنهم مسؤولون حكوميون أو جهات إنفاذ القانون أو دعم تقني لخداع الضحايا وإيداع النقود في أجهزة الصراف الآلي للكريبتو. وبمجرد تحويل النقود—في الغالب تحت الضغط—يُخدع الضحايا لإرسال الأموال مباشرةً إلى محفظة المجرم.
في الولايات المتحدة، كشفت أرقام مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) الصادرة هذا الشهر أن الأمريكيين الذين تجاوزوا سن الستين خسروا 257 مليون دولار جراء عمليات الاحتيال المتعلقة بأجهزة الصراف الآلي للكريبتو العام الماضي، بزيادة 58% على أساس سنوي. وقد حظرت إنديانا هذه الأجهزة كلياً، فيما تتهيأ تينيسي لفعل الشيء ذاته، إذ من المقرر أن يدخل مشروع قانونها الذي أُقرّ مؤخراً حيز التنفيذ في الأول من يوليو.
اتخذت بعض الدول خطوات مماثلة تجاه أجهزة الصراف الآلي للكريبتو، من بينها نيوزيلندا. العام الماضي، أعلنت الحكومة حظر أجهزة الصراف الآلي للكريبتو للحدّ من غسل الأموال.
النشرة الإخبارية اليومية
ابدأ كل يوم بأبرز الأخبار الآن، إلى جانب مقالات أصلية وبودكاست ومقاطع فيديو والمزيد.
Source: https://decrypt.co/365983/canadian-government-pushes-sweeping-ban-bitcoin-crypto-atms
