بينانس تنفي ادعاء مذكرة وزارة العدل الأمريكية بشأن التعاون في جرائم الكريبتو

ملخص سريع

• ذكرت التقارير أن وزارة العدل الأمريكية حذرت المدعين العامين من تباطؤ تعاون منصة بينانس.
• نفى بينانس تغيير سياسته بشأن التعاون مع إنفاذ القانون في الولايات المتحدة.
• أشارت المذكرة المذكورة إلى قيود محتملة على عمليات التجميد المجاملة.
• قد تؤدي طلبات المساعدة القانونية المتبادلة إلى إبطاء بعض قضايا تجميد أصول العملات المشفرة.
• لا يزال بينانس قيد المراجعة بعد تسويته في الولايات المتحدة بقيمة 4.3 مليار دولار.

وضعت مذكرة مزعومة من وزارة العدل دور منصة بينانس في تحقيقات جرائم العملات المشفرة مرة أخرى تحت المراجعة، بعد أن أُبلغ المدعون العامون allegedly بتوقع تعاون أبطأ من المنصة بشأن بعض عمليات تجميد الحسابات ومصادرة الأصول.

أفادت صحيفة "ذا إنفورميشن" بأن وزارة العدل الأمريكية عممت إرشادات داخلية في يونيو تخبر المحامين الذين يتعاملون مع قضايا الأصول الرقمية بأن بينانس قد تتوقف عن تقديم "عمليات التجميد المجاملة" اعتباراً من 8 يونيو. نفى بينانس هذا التقرير وقال إن تعاونه مع إنفاذ القانون الأمريكي لم يتغير.

مذكرة وزارة العدل تثير أسئلة حول تجميد الأصول

عمليات التجميد المجاملة هي احتجازات مؤقتة للحسابات قد تطبقها منصات التداول قبل اكتمال الأوراق القانونية الكاملة. يمكن أن تكون مهمة في قضايا جرائم العملات المشفرة لأن الأموال المسروقة تنتقل غالباً بسرعة عبر المحافظ والسلاسل والولايات القضائية.

ذكرت مذكرة وزارة العدل المذكورة أن بينانس قد يتطلب طلبات بموجب معاهدة المساعدة القانونية المتبادلة أو إجراءات قانونية رسمية أخرى لبعض عمليات التجميد والمصادرة. يمكن أن تستغرق طلبات المعاهدة وقتاً أطول لأنها تتضمن تنسيقاً بين الحكومات.

لم يذكر التقرير أن بينانس رفض طلباً محدداً من إنفاذ القانون الأمريكي. بل وصف الإرشادات الداخلية لوزارة العدل والتغيير المحتمل الذي قد يحتاج المدعون العامون إلى مراعاته عند إعداد قضايا العملات المشفرة عبر الحدود.

يمكن أن تؤثر العملية الأبطأ على التحقيقات التي تتضمن اختراقات أو احتيالات أو برامج الفدية أو التهرب من العقوبات أو الأموال المسروقة. غالباً ما يسعى المحققون إلى اتخاذ إجراء سريع من المنصة قبل مغادرة الأصول للحسابات القابلة للتتبع.

بينانس ينفي تقليل التعاون

رفض بينانس الادعاءات بأنه قلل أو سيقلل التعاون مع إنفاذ القانون الأمريكي. قال متحدث باسم بينانس:

وأضاف المتحدث: "عكس هذا الشعور هو الصحيح — نحن ندرس سبل زيادة تعاوننا أكثر". قال بينانس إنه سيستمر في الرد على طلبات إنفاذ القانون الأمريكي المرتبطة بالتحقيقات.

قالت المنصة إن أي ادعاء بأنها تقلل التعاون خاطئ. وذكرت التقارير أيضاً أن بينانس يعتقد أن المذكرة ربما فسرت بشكل خاطئ الالتزامات المرتبطة برخصة سوق أبوظبي العالمي، وأن إرشادات التوجيه الخاصة بسوق أبوظبي العالمي لن تنطبق في الولايات المتحدة.

تشغل منصة بينانس نظام طلبات إنفاذ القانون للوكالات. وقالت المنصة إنها تراجع الطلبات الحكومية وفقاً للقوانين المعمول بها وقد عالجت مئات الآلاف من طلبات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم.

التسوية والإشراف يظلان محور الاهتمام

يأتي هذا التقرير بعد التسوية الجنائية الأمريكية لمنصة بينانس في عام 2023، عندما وافقت المنصة على دفع أكثر من 4.3 مليار دولار بسبب انتهاكات غسل الأموال، ونقل الأموال غير المرخص، وانتهاكات العقوبات.

طلبت تلك التسوية من بينانس تعزيز الامتثال والعمل تحت إشراف مستقل. وأفادت "ذا إنفورميشن" أيضاً بأن بينانس يتفاوض لإنهاء الإشراف التابع لوزارة العدل رسمياً، بينما يبقى الإشراف المعين من قبل الخزانة الأمريكية نشطاً.

يستمر بينانس في تقديم الامتثال كأولوية أساسية للأعمال. قال الرئيس التنفيذي ريتشارد تينغ على منصة X إن الثقة يجب أن تُكتسب يومياً في مجال العملات المشفرة، وأشار إلى أن عمليات بينانس المرخصة في البرازيل حصلت على شهادات ISO/IEC 27001 و ISO/IEC 27701 لأمن المعلومات وإدارة الخصوصية.

تضيف المذكرة المذكورة اهتماماً جديداً بكيفية دعم منصات التداول المركزية للتحقيقات أثناء عملها عبر العديد من الأنظمة القانونية. لا يزال النزاع المركزي يدور حول ما إذا كانت عملية بينانس للتجميد والمصادرة تتغير، وهو ادعاء نفت المنصة مباشرة.