نفذت مديرية الإنفاذ الهندية (ED) حملات مداهمة منسقة في 21 موقعًا عبر كارناتاكا وماهاراشترا ودلهي كجزء من تحقيق موسع في عملية احتيال تشفير واسعة النطاق يُزعم أنها عملت لما يقرب من عقد من الزمان.
أجريت عمليات التفتيش في 18 ديسمبر بموجب قانون منع غسل الأموال (PMLA). واستهدفت المباني السكنية والمكتبية المرتبطة بشركة 4th Bloc Consultants وشركائها.
برعاية
برعاية
أكبر عملية ضبط تشفير في الهند حتى الآن؟
تقول السلطات إن المجموعة أدارت منصات استثمار تشفير مزيفة خدعت المستثمرين الهنود والأجانب من خلال الوعد بعوائد عالية بشكل غير عادي.
وفقًا لمديرية الإنفاذ، نشأت القضية من تقرير معلومات شرطة ومدخلات استخباراتية من شرطة ولاية كارناتاكا.
يزعم المحققون أن المتهمين أنشأوا مواقع إلكترونية ذات مظهر احترافي تحاكي عن كثب منصات تداول التشفير العالمية المشروعة، كاملة مع لوحات المعلومات وأرصدة الحسابات وسجلات المعاملات.
ومع ذلك، كانت هذه المنصات في الغالب واجهة. يقول المسؤولون إنه كان هناك نشاط تداول حقيقي قليل أو معدوم.
بدلاً من ذلك، أعاد محتالو التشفير تدوير أموال المستثمرين في هيكل يشبه مخطط بونزي الكلاسيكي أو التسويق متعدد المستويات.
لبناء المصداقية، يُزعم أن المشغلين أساءوا استخدام صور معلقي التشفير المعروفين والشخصيات العامة دون موافقة.
برعاية
برعاية
تم دفع عوائد صغيرة للمستثمرين الأوائل لكسب الثقة. لاحقًا، تم تشجيعهم على استثمار مبالغ أكبر وتوظيف مشاركين جدد من خلال مكافآت الإحالة.
مع توسع المخطط، اعتمد المروجون بشكل كبير على منصات وسائل التواصل الاجتماعي. وشمل ذلك Facebook وInstagram وWhatsApp وTelegram لجذب الضحايا.
تعتقد مديرية الإنفاذ أن الشبكة استهدفت المستثمرين في الهند وخارجها.
يقول المحققون إن عائدات الجريمة تم غسلها من خلال شبكة معقدة من محافظ التشفير وحسابات بنكية أجنبية غير معلنة وشركات وهمية وقنوات الحوالة.
كما نقل المحتالون الأموال عبر عمليات تحويل تشفير نظير إلى نظير قبل تحويلها إلى نقد أو إيداعها في حسابات بنكية.
خلال المداهمات، حددت مديرية الإنفاذ عدة عناوين محفظة تشفير يُزعم أنها تسيطر عليها المتهمون، إلى جانب أصول منقولة وغير منقولة تم الحصول عليها في الهند وخارجها باستخدام أموال غير مشروعة.
كما أشارت السلطات إلى كيانات أجنبية متعددة تستخدم لإخفاء مسار الأموال.
والجدير بالذكر أن المسؤولين يعتقدون أن العملية تعود إلى عام 2015 على الأقل. تطور المحتالون بمرور الوقت لتجنب الكشف مع زيادة التدقيق في أسواق التشفير.
لا يزال التحقيق جاريًا.
المصدر: https://beincrypto.com/india-busts-decade-long-crypto-scam/
