تيليجرام تتغاضى عن ذلك، Tether تصمت: أكبر موجة سوق سوداء في التاريخ.

المؤلف: آندي غرينبرغ

تم التجميع بواسطة: Deep Tide TechFlow

ذات مرة، كانت الأسواق السوداء عبر الإنترنت تختبئ في ظلال الويب المظلم. الآن، انتقلت إلى منصات عامة مثل تيليجرام، حيث جمعت ثروة غير مشروعة بحجم تاريخي.

منذ أكثر من عقد من الزمان، عندما ظهر السوق السوداء للمخدرات والأسلحة ومختلف المواد الممنوعة لأول مرة على الويب المظلم، بدا أن التطور التقني للعملة المشفرة وبرنامج إخفاء الهوية Tor هما المفتاح لتمكين معاملات غير مشروعة بمليارات الدولارات.

ومع ذلك، بحلول عام 2025، يبدو كل هذا قديماً إلى حد ما. اليوم، لإتمام معاملة كريبتو في السوق السوداء بقيمة عشرات المليارات من الدولارات، كل ما تحتاجه هو تطبيق مراسلة على استعداد لتوفير منصة للمحتالين والمتاجرين بالبشر، والمثابرة على إعادة إنشاء القنوات والحسابات عند حظر التداول، والطلاقة في اللغة الصينية.

وفقاً لتحليل حديث أجرته شركة Elliptic لتتبع الكريبتو، نما النظام البيئي للرموز لسوق عمليات الاحتيال عبر الإنترنت بالكريبتو الصيني القائم على خدمة المراسلة تيليجرام إلى حجم غير مسبوق. بينما شهد انخفاضاً وجيزاً بعد حظر التداول على تيليجرام لاثنين من أكبر هذه الأسواق في أوائل عام 2025، فإن سوقي الرئيسيين الحاليين - "Potato Escrow" و"New Coin Escrow" - يحققان معاً ما يقرب من 2 مليار دولار من المعاملات الشهرية من خلال غسيل الأموال، وبيع أدوات الاحتيال (مثل البيانات المسروقة، ومواقع الاستثمار المزيفة، وأدوات استبدال الوجه بالذكاء الاصطناعي)، وغيرها من خدمات السوق السوداء (مثل تأجير الأرحام والدعارة للمراهقين).

عمليات الاحتيال عبر الإنترنت الرومانسية للعملة المشفرة والاحتيال في الاستثمار سيئة السمعة بسبب أسلوب عملها الوحشي "ذبح الخنزير". تعمل هذه عمليات الاحتيال عبر الإنترنت بشكل أساسي من قواعد سرية في جنوب شرق آسيا، وغالباً ما يعمل بها الآلاف من ضحايا الاتجار بالبشر. وفقاً لمكتب التحقيقات الفيدرالي، تحتال هذه عمليات الاحتيال عبر الإنترنت على ما يقرب من 10 مليارات دولار سنوياً في الولايات المتحدة وحدها، مما يجعلها واحدة من أكثر أشكال الجرائم الإلكترونية ربحاً على مستوى العالم.

توسعت الأسواق مثل "Potato Escrow" و"Xinbi Escrow" بسرعة وأصبحت ضخمة من خلال توفير خدمات غسيل الأموال وغيرها من الأدوات ذات الصلة لهذه المنظمات الاحتيالية. "إذا نظرت إلى الاستخدامات غير المشروعة للأصول المشفرة، فلا يوجد شيء أكبر من هذا الآن"، قال توم روبنسون، المؤسس المشارك وكبير العلماء في Elliptic.

في الواقع، هذه الأسواق الإجرامية ليست فقط أكبر الأسواق السوداء عبر الإنترنت اليوم، ولكنها أيضاً من بين الأكبر في التاريخ. كانت AlphaBay، التي كانت ذات يوم سوق الويب المظلم المهيمن، سيئة السمعة لبيع المخدرات والبيانات المسروقة وأدوات القرصنة. وفقاً لمكتب التحقيقات الفيدرالي، عالجت AlphaBay أكثر من مليار دولار من المعاملات خلال عامين ونصف من عملها، أي عشرة أضعاف ذروة سوق الويب المظلم الأصلي Silk Road. في الوقت نفسه، سهل سوق الويب المظلم الروسي Hydra أكثر من 5 مليارات دولار من المعاملات خلال سبع سنوات من عمله، وقدم خدمات غسيل الأموال لسارقي العملة المشفرة ومجموعات برامج الفدية.

في المقابل، وفقاً لبيانات Elliptic، عالج سوق تيليجرام الصيني Huione Guarantee مبلغاً مذهلاً قدره 27 مليار دولار من المعاملات بين عامي 2021 و2025، متجاوزاً بكثير أي سوق سوداء عبر الإنترنت سابق. على الرغم من أنه يعمل بشكل علني تماماً على منصة تيليجرام، لا يزال يُشار إليه باسم "أكبر سوق غير مشروع عبر الإنترنت في التاريخ".

على الرغم من حظر التداول على تيليجرام لـ "Huiwang Guarantee" (الذي أعيدت تسميته لاحقاً إلى "Haowang Guarantee") في مايو بسبب تصنيف شبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية (FinCEN) له كمنصة لغسيل الأموال، لم يختف السوق. سرعان ما ملأ "Tudou Guarantee"، الذي تمتلك فيه Haowang Guarantee حصة، الفجوة. وفقاً لبيانات Elliptic، بلغ حجم التداول اليومي الشهري لـ Tudou Guarantee 1.1 مليار دولار، مما يقارب حجم التداول اليومي الشهري لـ Haowang Guarantee البالغ 1.4 مليار دولار. في الوقت نفسه، على الرغم من حظر التداول وإعادة إدراج سوق عمليات الاحتيال عبر الإنترنت بالعملة المشفرة المصنف ثانياً "Xinbi Guarantee" أيضاً في مايو، فقد زاد حجم التداول اليومي الشهري له إلى 850 مليون دولار. حتى أن حجم التداول اليومي المشترك لهذين السوقين يتجاوز إجمالي حجم السوق المحتفظ به سابقاً. تراقب Elliptic حالياً حوالي 30 سوق مماثل، مع أحجام التداولات السنوية التي تصل إلى عشرات المليارات من الدولارات.

في يونيو، أثار رد تيليجرام جدلاً عندما اتصلت به مجلة Wired حول كيفية إعادة بناء هذه الأسواق لإمبراطورياتها الإجرامية على مرأى من الجميع. ذكر تيليجرام أنه قرر عدم حظر هذه الأسواق، بحجة أنها توفر للمستخدمين الصينيين وسيلة للتحايل على "ضوابط رأس المال"، والتي غالباً ما تترك المواطنين دون خيار سوى البحث عن وسائل بديلة للتدفقات المالية الدولية. "نقيم كل تقرير على أساس كل حالة على حدة ونرفض بشدة عمليات حظر التداول الشاملة - خاصة عندما يحاول المستخدمون تجاوز القيود القمعية التي تفرضها الأنظمة الاستبدادية"، قال تيليجرام في بيان لـ Wired في يونيو. "نظل ملتزمين بحزم بحماية خصوصية المستخدم والدفاع عن الحريات الأساسية، بما في ذلك الاستقلال المالي".

أثار هذا الموقف جدلاً واسعاً ودفع إلى التفكير فيما إذا كان من المسموح به أن نغض الطرف عن الجرائم الإلكترونية تحت راية حماية أمن الحساب والحرية.

فند محللو صناعة الاحتيال من Elliptic وغيرهم بشدة ادعاءات تيليجرام بدعم الأسواق الحرة، مشيرين إلى أن الغالبية العظمى من الأسواق مثل "Potato Guarantee" و"Trust Guarantee" غير قانونية. بالإضافة إلى الخدمات المتعلقة بالاحتيال، تشمل هذه الأسواق أيضاً الدعارة - حتى أن منشورات Trust Guarantee تحتوي على إعلانات موحية تتضمن الجنس مع القصر، مثل الخدمات مع "لوليتا" أو "فتيات صغيرات". علاوة على ذلك، تم توثيق عملاء هذه عمليات الاحتيال عبر الإنترنت على نطاق واسع باستخدام العمل القسري في بيئات العبودية الحديثة.

"لديهم القدرة على إغلاق هذا الاقتصاد الاحتيالي والاتجار بالبشر، لكنهم بدلاً من ذلك أصبحوا 'منصة إعلانات مبوبة' للمحتالين بالعملة المشفرة"، قالت إيرين ويست، المدعية العامة السابقة لمقاطعة سانتا كلارا والقائدة الحالية لمنظمة مكافحة الاحتيال Operation Shamrock. "هؤلاء الأشرار يستخدمون منصتهم السيئة لتسهيل عمل الأشرار الآخرين".

إلى جانب تيليجرام، تلعب شركة عملة مشفرة أخرى، Tether، أيضاً دوراً رئيسياً في هذه الأسواق الاحتيالية. هذه "العملة المستقرة" الشائعة هي الأداة المفضلة لمعاملات غسيل الأموال في هذه الأسواق. على عكس معظم العملات المشفرة، لدى Tether هيكل مركزي، مما يعني أن الشركة التي تقف وراءها (Tether) يمكنها مصادرة أو تجميد الأموال في أي وقت. ومع ذلك، فإن الشركة لديها تدخل ضئيل في التدفقات الضخمة من الأموال التي تدعمها.

لم يستجب تيليجرام و Tether لطلب WIRED للتعليق فيما يتعلق بدورهما في معاملات السوق السوداء لـ "Potato Guarantee" و"Tether Guarantee".

يعتقد جاكوب سيمز، الباحث الزائر في مركز آسيا بجامعة هارفارد المتخصص في الجريمة العابرة للحدود، أن جهود Tether و تيليجرام لمكافحة توسع صناعة الاحتيال تعكس الغارات "الرمزية" التي تجريها أجهزة إنفاذ القانون في جنوب شرق آسيا على قواعد الاحتيال. غالباً ما تكون هذه العمليات رمزية فقط، مما يسمح لشبكات الاحتيال بإعادة البناء واستئناف العمليات. "يمنع الإنفاذ غير الفعال على جميع المستويات القمع الفعال حقاً"، صرح سيمز.

أشار سيمز أيضاً إلى أنه فقط من خلال التعاون المتضافر بين الحكومات الدولية ووكالات إنفاذ القانون يمكن تغيير هذا الوضع بشكل جوهري. قارن هذا الجهد بالجهود العالمية المنسقة لمكافحة الإرهاب أو الاتجار بالمخدرات، بحجة أن ضغطاً دولياً مماثلاً يجب أن يُطبق على الشركات التي تسهل الاحتيال المستشري.

"الاستجابة الحالية لصناعة الاحتيال المتنامية هذه لم تصل بعد إلى مستوى منسق وعاجل"، قال سيمز. "لا يمكن حل المشكلة إلا عندما نرفعها إلى مستوى يتناسب مع الضرر الهائل الذي تسببه".