الولايات المتحدة توجه اتهامات لرجل فنزويلي بتشغيل عملية غسيل أموال بالعملات المشفرة بقيمة مليار دولار

المنشور الولايات المتحدة توجه اتهامات لرجل فنزويلي بعملية غسيل أموال بالعملات المشفرة بقيمة مليار دولار ظهر أولاً على Coinpedia Fintech News

تم توجيه اتهامات لمواطن فنزويلي في الولايات المتحدة بإدارة عملية غسيل أموال واسعة النطاق يُزعم أنها نقلت حوالي مليار دولار عبر العملات المشفرة والقنوات المالية التقليدية، حسبما قالت السلطات الأمريكية يوم الجمعة.

وفقاً لمكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشرقية من فرجينيا، تم تقديم الشكوى الجنائية في المحكمة الفيدرالية في الإسكندرية، فرجينيا، متهمة خورخي فيغيرا، 59 عاماً، بالتآمر لغسل الأموال.

كيف يقول المدعون العامون أن المخطط عمل

تزعم وثائق المحكمة أن فيغيرا استخدم شبكة معقدة من الحسابات المصرفية، وحسابات تبادل العملات المشفرة، ومحافظ التشفير الخاصة، والشركات الوهمية لنقل الأموال غير المشروعة داخل وخارج الولايات المتحدة.

يقول المحققون إن العملية اعتمدت بشكل كبير على العملات المشفرة لإخفاء أصل الأموال. يُزعم أن الأموال تم تحويلها إلى أصول رقمية، وأرسلت عبر محافظ متعددة، ثم تم توجيهها إلى مزودي السيولة الذين قاموا بتبديل الكريبتو مرة أخرى إلى الدولار الأمريكي. ثم تم تحويل الدولارات إلى حسابات مصرفية يسيطر عليها فيغيرا أو أرسلت إلى مستلمين آخرين.

تقول السلطات إن هذه العملية متعددة الخطوات صُممت لجعل المعاملات أصعب في التتبع وإخفاء المصدر الحقيقي للأموال عن جهات إنفاذ القانون.

مكتب التحقيقات الفيدرالي يشير إلى حركة واسعة النطاق للكريبتو

قال مكتب التحقيقات الفيدرالي إنه حدد ما يقرب من مليار دولار من العملات المشفرة مرت عبر محافظ يُزعم أنها مرتبطة بشبكة غسيل الأموال.

يدعي المحققون أن الأموال تم نقلها من خلال عشرات التحويلات التي تشمل أفراداً وشركات عبر بلدان متعددة، مما يشير إلى أن العملية ربما دعمت نشاطاً إجرامياً خارج حدود الولايات المتحدة.

أموال أرسلت إلى ولايات قضائية عالية المخاطر

وفقاً للمدعين العامين، معظم الأموال التي دخلت حسابات فيغيرا جاءت من منصات تداول العملات المشفرة. تم إرسال غالبية التحويلات الصادرة إلى شركات وأفراد في الولايات المتحدة وخارجها.

أشارت السلطات إلى العديد من الولايات القضائية عالية المخاطر حيث يُزعم أن الأموال أرسلت إليها، بما في ذلك كولومبيا والصين وبنما والمكسيك.

إذا أدين، يواجه فيغيرا عقوبة قصوى تصل إلى 20 عاماً في السجن. سيتم تحديد أي عقوبة من قبل قاضٍ فيدرالي بعد النظر في إرشادات إصدار الأحكام الأمريكية وعوامل قانونية أخرى.