تسعى وزارة العدل الأمريكية (DOJ) لاسترداد 200,000 دولار سُرقت من قبل عناصر إجرامية في عملية احتيال بالعملات الرقمية نُفذت على تطبيق المواعدة عبر الهاتف المحمول تيندر. قدم مكتب المدعي العام الأمريكي في ماساتشوستس دعوى مصادرة مدنية لاسترداد الأموال في العملة المستقرة تيثر.
وفقاً للتقارير، ادعت وزارة العدل أن الأموال ضاعت للمجرم بعد أن كذب على ضحيته على تيندر بأنه مستشار مالي يعمل كخبير استثمار في العملات الرقمية. ذكرت الوكالة أن عملية الاحتيال كانت تحمل جميع علامات عملية احتيال "ذبح الخنازير"، حيث يبني المحتالون الثقة مع ضحاياهم من خلال علاقات صداقة أو رومانسية قبل إغرائهم للاستثمار في استثمارات عملات رقمية مزيفة. عادةً، يدرك بعض الضحايا ذلك بعد استثماراتهم الأولى، بينما يدرك آخرون ذلك بعد خسارة جميع أموالهم.
وزارة العدل تسعى لاسترداد 200,000 دولار في USDT من عملية احتيال عملات رقمية على تيندر
وفقاً لإفادة وزارة العدل الداعمة لطلب المصادرة المقدم هذا الشهر من قبل عميلة مكتب التحقيقات الفيدرالي الخاصة هانا وونج، التقت الضحية المجهولة برجل على تطبيق المواعدة تيندر. ادعى الرجل أن اسمه "نينو مارتن"، والذي قد يكون اسماً مستعاراً، حيث يمتنع هؤلاء المجرمون عن الكشف عن أسمائهم الحقيقية بسبب احتمال القبض عليهم. بعد المطابقة معها على تيندر، طلب المشتبه به نقل الأمور إلى واتساب، حيث ادعى أنهما يمكنهما التحدث بشكل أفضل.
نقل الزوجان الأمور إلى واتساب، وانسجما جيداً. خلال التعارف، قالت الضحية إن مارتن ادعى أنه مستشار مالي يساعد الناس على كسب المال من خلال عدة استثمارات في العملات الرقمية. ذكر أنه يمكنه أيضاً مساعدتها على كسب المال من خلال استثمارات العملات الرقمية، قائلاً لها إنهما يمكنهما تحقيق أرباح كافية أكثر من اللازم والاستقرار مدى الحياة. بعد عدة مناقشات، اقتنعت الضحية وطلبت إنشاء حسابها.
أخبر مارتن الضحية أنه أنشأ حساب Coinbase لها، وطلب من الضحية إرسال الأموال إلى الحساب. بعد فترة، أخبرها أنه سينقل الأموال إلى منصة منفصلة تُدعى onechainnm(dot)com، لكن الضحية أخبرت مارتن عن طريق الخطأ أن لديهم رصيداً يبلغ حوالي 500,000 دولار في حسابهم المصرفي. وفقاً للإفادة، أرسلت الضحية 384,4133 دولاراً إلى عدة محافظ غير مستضافة اعتقدوا أنها متصلة بالمنصة التي اقترحها مارتن.
الوكالة تقول إنها ستحاول مصادرة مدنية
ادعت الضحية أنهما لم يلتقيا شخصياً أبداً، حيث كان مارتن يقدم دائماً عدة أعذار تبدو حقيقية بسبب طبيعة عمله. في إحدى المناسبات، قالت وزارة العدل إن مارتن أخبرها أنه كان عليه السفر إلى فلوريدا لتقديم عرض تقديمي، لذا لم يتمكنا من الالتقاء. ومع ذلك، في مارس 2025، اضطرت منصة الاستثمار إلى تغيير اسمها إلى onechainiy(dot)com، وتم تقييد الضحية من حساباتها على Coinbase بسبب "إرسال تحويلات مشبوهة".
بعد فترة، قدم أفراد مجهولون يدعون أنهم خدمة العملاء من منصة الاستثمار طريقة لها للالتفاف على Coinbase ومواصلة الاستثمار في المنصة عن طريق تحويل الأموال من حسابهم المصرفي إلى أرقام الحسابات التي قدموها. قالت خدمة العملاء إن الضحية يمكنها الاستمرار في الاستثمار، مما دفعها إلى إرسال 112,253 دولاراً في أموال إضافية خلال الأيام القليلة التالية، حوالي نهاية مارس 2025.
في أبريل، ادعى وكلاء خدمة العملاء المزيفون أن الضحية مدينة بضريبة مصلحة الضرائب الأمريكية بمبلغ 200,000 دولار، مما جعل الضحية مشبوهة، لذا توقفت عن إرسال أي أموال. إجمالاً، ادعت الضحية أنها حولت أكثر من 500,000 دولار إلى المنصة، وهو رقم يشكل معظم مدخراتها. تم الاستيلاء على حساب العملات الرقمية المرتبط بالمخطط في يونيو الماضي. الآن، تسعى وزارة العدل للاستيلاء على معظم هذه الأموال واستردادها. يمكن لوزارة العدل مصادرة الممتلكات أو الأرباح إذا تم تحديد أنها مرتبطة بأنشطة إجرامية.
لا تقرأ أخبار العملات الرقمية فقط. افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية. إنها مجانية.
المصدر: https://www.cryptopolitan.com/doj-to-recover-200k-tinder-crypto-scam/
