عقل مدبر لعملية احتيال كريبتو يحصل على 20 عامًا بعد احتيال عالمي بقيمة 73 مليون دولار

محكمة أمريكية تحكم على قائد عملية احتيال العملات المشفرة دارين لي بالسجن 20 عامًا بتهمة احتيال عالمي بقيمة 73 مليون دولار استهدف مستثمرين أمريكيين.

حكم قاضٍ فيدرالي في كاليفورنيا بالسجن على دارين لي لمدة 20 عامًا بتهمة عملية احتيال عالمية بالعملات المشفرة. قالت السلطات إن المخطط سرق من الضحايا أكثر من 73 مليون دولار، بما في ذلك العديد من الأمريكيين. تُشير القضية إلى المخاطر المتزايدة المرتبطة بالاحتيال في الاستثمار عبر الإنترنت والجرائم الرقمية عبر الحدود.

محكمة أمريكية تصدر الحكم الأقصى في قضية احتيال كبرى بالعملات المشفرة

يبلغ دارين لي 42 عامًا ويحمل الجنسية المزدوجة من الصين وسانت كيتس ونيفيس. حُكم عليه بالحد الأقصى من العقوبة القانونية في المنطقة الوسطى من كاليفورنيا. كما حكمت المحكمة بالإفراج تحت المراقبة لمدة 3 سنوات بعد السجن.

قراءة ذات صلة: الحكم على قرصان صيني بالسجن 46 شهرًا في عملية احتيال بقيمة 36.9 مليون دولار

صدر الحكم بينما كان لي لا يزال هاربًا. أقر بالذنب في نوفمبر 2024 بتهم التآمر. ومع ذلك، هرب من الإشراف الفيدرالي في ديسمبر 2025. خلع جهاز المراقبة الإلكتروني من كاحله واختفى، وفقًا للمدعين العامين.

كانت طريقة الاحتيال تُعرف عادة باسم ذبح الخنازير. اتصل المتآمرون بالضحايا عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمكالمات والمواعدة. بدأوا تدريجيًا في بناء الثقة وروجوا لاستثمارات العملات المشفرة المزيفة. اعتقد العديد من الضحايا أن المنصات كانت خدمات تداول شرعية.

وفقًا لملفات المحكمة، حوّل المخطط الأموال عبر حسابات بنكية أمريكية. ثم تم تحويل الأموال إلى عملة رقمية مثل Tether USDT. ساعدت هذه العملية في إخفاء مصدر وطبيعة ملكية الأموال.

قال المدعي العام المساعد أ. تايسن دوفا إن تصرفات لي تسببت في ضرر مالي مدمر. وأضاف أن السلطات ستعمل عالميًا لإعادة لي إلى الولايات المتحدة. أكد البيان على المساءلة عن جرائم العملات المشفرة واسعة النطاق.

أثبت المحققون أن ما لا يقل عن 73.6 مليون دولار تدفقت إلى حسابات يسيطر عليها التآمر. من هذا المبلغ، تدفق ما يقرب من 59.8 مليون دولار عبر شركات وهمية أمريكية. كانت هذه الشركات في الغالب بغرض نقل وإخفاء الأموال المسروقة.

أمر لي المتآمرين بإنشاء حسابات بنكية باستخدام أسماء تجارية مزيفة. راقب التحويلات البنكية من الضحايا المحليين والدوليين. بعد ذلك، تم تحويل الأموال إلى عملات افتراضية لجعل تتبعها أكثر صعوبة.

السلطات تحذر الجمهور بينما يستمر التحقيق عالميًا

حذر المدعي الأمريكي المساعد الأول بيل عسيلي الجمهور من مخاطر الاستثمار عبر الإنترنت. قال إن التكنولوجيا تسمح للمجرمين بالوصول إلى الضحايا في أماكن بعيدة. لذلك، حث المسؤولون الناس على عدم إرسال الأموال إلى الغرباء عبر الإنترنت.

في بعض الحالات، كان المحتالون يتظاهرون بأنهم وكلاء دعم فني. ادعوا أن الضحايا لديهم فيروسات كمبيوتر أو مشاكل في حساباتهم. طُلب من الضحايا إرسال الأموال لتصحيح المشاكل. هذه المشاكل، مع ذلك، لم تكن موجودة.

أقر ثمانية متآمرين حتى الآن بالذنب. لي هو أول متهم تعامل مباشرة مع أموال الضحايا. أطلق عليه المدعون العامون لقب منظم رئيسي للعملية.

يقود مركز العمليات الاستقصائية العالمية للخدمة السرية الأمريكية التحقيق. تساعد عدة وكالات، بما في ذلك تحقيقات الأمن الداخلي ودائرة المارشال الأمريكية. يساعد الشركاء الدوليون أيضًا في دعم القضية.

تعتقد السلطات أن الحكم يرسل رسالة قوية. سيتم معاقبة عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة واسعة النطاق بشدة. لا تزال جهات إنفاذ القانون تطارد المشتبه بهم الباقين على ذمة الفرار والأصول المسروقة.

قالت وزارة العدل إن القضية تشير إلى تزايد الجرائم المالية المتعلقة بالعملات المشفرة. تكثف الجهات التنظيمية والوكالات وتعمل معًا لمكافحة هذه التهديدات. مع زيادة قيمة الأصول الرقمية، تتزايد أيضًا جهود الإنفاذ.

بشكل عام، تسلط القضية الضوء على أهمية توخي الحذر كمستثمر. يواصل المسؤولون حث الجمهور على التأكد من فحص المنصات بعناية. الوعي أمر أساسي لأن عمليات الاحتيال عبر الإنترنت تزداد تعقيدًا حول العالم.

ظهر المنشور العقل المدبر لعملية احتيال العملات المشفرة يحصل على 20 عامًا بعد احتيال عالمي بقيمة 73 مليون دولار لأول مرة على Live Bitcoin News.