ظهرت المشاركة Paxful تُغرم 4 ملايين دولار بعد اعترافها بأنها استفادت من نشاط إجرامي على منصة العملات المشفرة الخاصة بها على BitcoinEthereumNews.com. الرئيسية » أخبار العملات المشفرة على الرغم منظهرت المشاركة Paxful تُغرم 4 ملايين دولار بعد اعترافها بأنها استفادت من نشاط إجرامي على منصة العملات المشفرة الخاصة بها على BitcoinEthereumNews.com. الرئيسية » أخبار العملات المشفرة على الرغم من

تم تغريم Paxful بمبلغ 4 ملايين دولار بعد اعترافها بتحقيق أرباح من النشاط الإجرامي على منصتها للعملات الرقمية

2026/02/15 06:11
4 دقيقة قراءة

الرئيسية » أخبار التشفير


على الرغم من الإقرار بالذنب في انتهاكات خطيرة لمكافحة غسل الأموال، تلقت Paxful غرامة مخفضة قدرها 4 ملايين دولار بدلاً من مبلغ 112.5 مليون دولار المتفق عليه من قبل الأطراف.

';
}
function loadTrinityPlayer(targetWrapper, theme,extras="") {
cleanupPlayer(targetWrapper); // Always clean first ✅
targetWrapper.classList.add('played');
// Create script
const scriptEl = document.createElement("script");
scriptEl.setAttribute("fetchpriority", "high");
scriptEl.setAttribute("charset", "UTF-8");
const scriptURL = new URL(`https://trinitymedia.ai/player/trinity/2900019254/?themeAppearance=${theme}${extras}`);
scriptURL.searchParams.set("pageURL", window.location.href);
scriptEl.src = scriptURL.toString();
// Insert player
const placeholder = targetWrapper.querySelector(".add-before-this");
placeholder.parentNode.insertBefore(scriptEl, placeholder.nextSibling);
}
function getTheme() {
return document.body.classList.contains("dark") ? "dark" : "light";
}
// Initial Load for Desktop
if (window.innerWidth > 768) {
const desktopBtn = document.getElementById("desktopPlayBtn");
if (desktopBtn) {
desktopBtn.addEventListener("click", function () {
const desktopWrapper = document.querySelector(".desktop-player-wrapper.trinity-player-iframe-wrapper");
if (desktopWrapper) loadTrinityPlayer(desktopWrapper, getTheme(),'&autoplay=1′);
});
}
}
// Mobile Button Click
const mobileBtn = document.getElementById("mobilePlayBtn");
if (mobileBtn) {
mobileBtn.addEventListener("click", function () {
const mobileWrapper = document.querySelector(".mobile-player-wrapper.trinity-player-iframe-wrapper");
if (mobileWrapper) loadTrinityPlayer(mobileWrapper, getTheme(),'&autoplay=1′);
});
}
function reInitButton(container,html){
container.innerHTML = " + html;
}
// Theme switcher
const destroyButton = document.getElementById("checkbox");
if (destroyButton) {
destroyButton.addEventListener("click", () => {
setTimeout(() => {
const theme = getTheme();
if (window.innerWidth > 768) {
const desktopWrapper = document.querySelector(".desktop-player-wrapper.trinity-player-iframe-wrapper");
if(desktopWrapper.classList.contains('played')){
loadTrinityPlayer(desktopWrapper, theme,'&autoplay=1′);
}else{
reInitButton(desktopWrapper,'Listen')
const desktopBtn = document.getElementById("desktopPlayBtn");
if (desktopBtn) {
desktopBtn.addEventListener("click", function () {
const desktopWrapper = document.querySelector(".desktop-player-wrapper.trinity-player-iframe-wrapper");
if (desktopWrapper) loadTrinityPlayer(desktopWrapper,theme,'&autoplay=1');
});
}
}
} else {
const mobileWrapper = document.querySelector(".mobile-player-wrapper.trinity-player-iframe-wrapper");
if(mobileWrapper.classList.contains('played')){
loadTrinityPlayer(mobileWrapper, theme,'&autoplay=1′);
}else{
const mobileBtn = document.getElementById("mobilePlayBtn");
if (mobileBtn) {
mobileBtn.addEventListener("click", function () {
const mobileWrapper = document.querySelector(".mobile-player-wrapper.trinity-player-iframe-wrapper");
if (mobileWrapper) loadTrinityPlayer(mobileWrapper,theme,'&autoplay=1′);
});
}
}
}
}, 100);
});
}
})();


تلخيص بواسطة AI


تلخيص بواسطة AI

حُكم على منصة تداول الأصول الافتراضية من نظير إلى نظير Paxful بدفع غرامة جنائية قدرها 4 ملايين دولار بعد الإقرار بالذنب في جرائم فيدرالية متعددة، وفقاً لبيان صحفي رسمي من وزارة العدل الأمريكية.

جاء الحكم بعد اعتراف Paxful بأنها تآمرت للترويج للدعارة غير القانونية، وانتهكت قانون السرية المصرفية، ونقلت عن عمد أموالاً مشتقة من نشاط إجرامي.

تدفقات التشفير غير المشروعة

تم تحديد العقوبة بناءً على قدرة الشركة على الدفع. قالت السلطات الفيدرالية إن Paxful استفادت من تسهيل المعاملات للمجرمين مع الترويج لغياب ضوابط مكافحة غسل الأموال (AML) وعدم الامتثال لقوانين غسل الأموال المعمول بها، على الرغم من علمها بأن المستخدمين على منصتها كانوا منخرطين في جرائم بما في ذلك الاحتيال والابتزاز والدعارة والاتجار بالجنس التجاري وعمليات الاحتيال الرومانسية والاتجار بالبشر.

كشفت وثائق المحكمة أن Paxful شغلت منصة عملة افتراضية عبر الإنترنت وأعمال نقل الأموال حيث قام المستخدمون بتداول العملة المشفرة مقابل النقد والبطاقات المدفوعة مسبقاً وبطاقات الهدايا وعناصر أخرى. من 1 يناير 2017 إلى 2 سبتمبر 2019، سهلت Paxful أكثر من 26.7 مليون صفقة بقيمة إجمالية تقارب 3 مليارات دولار وحققت أكثر من 29.7 مليون دولار من الإيرادات.

قالت السلطات إن Paxful كانت تعلم أن جزءاً من هذه المعاملات تضمن أموالاً مشتقة من جرائم، بما في ذلك مخططات احتيال ودعارة غير قانونية. كما نقلت الشركة عمداً عملة افتراضية نيابة عن Backpage، وهي منصة إعلانية عبر الإنترنت اعترفت لاحقاً في إجراءات جنائية بأنها أعلنت واستفادت من الدعارة غير القانونية، بما في ذلك محتوى يشمل قصراً.

وفقاً لوزارة العدل، أشار مؤسسو Paxful داخلياً إلى "تأثير Backpage"، والذي أرجعوا إليه الفضل في مساعدة المنصة على النمو. بين ديسمبر 2015 وديسمبر 2022، أدت تعاملات Paxful مع Backpage وموقع مماثل إلى نقل ما يقرب من 17 مليون دولار من قيمة البيتكوين من محافظ Paxful إلى تلك المواقع. من هذا، حققت Paxful ما لا يقل عن 2.7 مليون دولار من الأرباح.

تنص اتفاقية الإقرار بالذنب على أنه من يوليو 2015 إلى يونيو 2019، سوقت Paxful نفسها كمنصة لا تتطلب معلومات اعرف عميلك (KYC). لم تسمح فقط للمستخدمين بالتداول دون جمع بيانات KYC كافية، بل قدمت أيضاً لأطراف ثالثة سياسات مكافحة غسل الأموال لم يتم تنفيذها أو إنفاذها، وفشلت في تقديم تقارير النشاط المشبوه على الرغم من المؤشرات الواضحة للسلوك الإجرامي.

قد يعجبك أيضاً:

وزارة العدل تخفض العقوبة

أقرت Paxful بالذنب في التآمر لانتهاك قانون السفر من خلال الترويج للدعارة غير القانونية عبر التجارة بين الولايات، والتآمر لتشغيل أعمال نقل أموال غير مرخصة، والتآمر لانتهاك متطلبات مكافحة غسل الأموال في قانون السرية المصرفية.

على الرغم من اتفاق الأطراف على أن العقوبة الجنائية المناسبة كانت 112.5 مليون دولار، خلصت الوزارة إلى أن Paxful يمكنها دفع 4 ملايين دولار فقط كجزء من التسوية.

كان إقرار Paxful بالذنب جزءاً من تسوية منسقة مع شبكة إنفاذ الجرائم المالية (FinCEN)، وفي يوليو 2024، أقر المؤسس المشارك للشركة والمدير التنفيذي للتكنولوجيا السابق، آرتور شاباك، أيضاً بالذنب في انتهاكات مكافحة غسل الأموال ذات الصلة.

عرض خاص (حصري)

مكافأة شراكة سرية لقراء CryptoPotato: استخدم هذا الرابط للتسجيل وفتح 1,500 دولار في مكافآت بورصة BingX الحصرية (عرض لفترة محدودة).

المصدر: https://cryptopotato.com/paxful-fined-4m-after-admitting-it-profited-from-criminal-activity-on-its-crypto-platform/

فرصة السوق
شعار Ucan fix life in1day
Ucan fix life in1day السعر(1)
$0.0006521
$0.0006521$0.0006521
+2.85%
USD
مخطط أسعار Ucan fix life in1day (1) المباشر
إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.