محقق على السلسلة يتهم موظفي بورصة Axiom بإساءة استخدام محفظة داخلية

أصدر المحقق على السلسلة ZachXBT تقريرًا مفصلاً يزعم أن العديد من الموظفين في Axiom Exchange أساءوا استخدام الوصول الداخلي لمراقبة نشاط المحفظة الخاصة للمستخدمين والاستفادة من المعلومات الداخلية.

أثارت الادعاءات تدقيقًا على مستوى الصناعة واستجابة فورية من البورصة.

الادعاءات الأساسية

وفقًا للتقرير، يُزعم أن كبار الموظفين، بما في ذلك عضو فريق تطوير الأعمال الرئيسي Broox Bauer المقيم في نيويورك، استخدموا لوحات التحكم الداخلية للوصول إلى بيانات العملاء الحساسة. ويُفاد أن ذلك تضمن عناوين المحفظة الخاصة وسجلات المعاملات ومعلومات الحساب الرئيسي المرتبط.

يدّعي ZachXBT أن هذا الوصول استُخدم لتتبع ما يسمى بـ "أهداف KOL"، في إشارة إلى المتداولين المؤثرين الذين غالبًا ما يعملون من خلال محافظ غير عامة. يشير الادعاء إلى أن الموظفين راقبوا هذه المحافظ للتداول المسبق أو تكرار الاستراتيجيات قبل أن تصبح علنية.

في المحادثات المسجلة المشار إليها في التقرير، يُزعم أن Bauer حدد خططًا لاستخدام الوصول المميز لمساعدة الشركاء على تحقيق أرباح سريعة، بما في ذلك خطة محددة تستهدف ما يقارب 200,000 دولار من المكاسب.

يزعم التقرير كذلك أن Axiom كان لديها حد أدنى من المراقبة الداخلية وضوابط وصول ضعيفة، على الرغم من تحقيق إيرادات تراكمية تزيد عن 390 مليون دولار.

استجابة Axiom Exchange

بعد نشر التحقيق، أصدرت Axiom Exchange بيانًا قالت فيه إنها "صُدمت وخُيبت آمالها" من السلوك المزعوم.

أكدت الشركة أنها ألغت الوصول إلى أدوات دعم العملاء الداخلية المشار إليها في التقرير. كما ذكرت أن التحقيق الداخلي جارية وتعهدت بمحاسبة أي أطراف مسؤولة.

شددت Axiom على أن السلوك المزعوم لا يعكس قيم الشركة وأكدت مجددًا التزامها بأمن الحساب للمستخدمين.

رد فعل السوق والآثار القانونية

أثار التحقيق المضاربة المكثفة قبل إصداره. على Polymarket، يُفاد أن المتداولين راهنوا بأكثر من 10 ملايين دولار على الشركة التي سيسميها ZachXBT في الكشف. يُفاد أن الاحتمالات التي تشير إلى Axiom ارتفعت بشكل حاد قبل نشر التقرير مباشرة.

اقترح ZachXBT أنه إذا تم تأكيد السلوك الإجرامي، فقد تقع القضية تحت اختصاص مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك (SDNY).

لا يزال الوضع قيد التطور، مع عواقب تنظيمية وقانونية محتملة اعتمادًا على نتائج التحقيقات الجارية.

ظهر المنشور محقق على السلسلة يتهم موظفي Axiom Exchange بإساءة استخدام المحفظة الداخلية أولاً على ETHNews.