بينانس ترفض تحقيقاً بقيمة 1.7 مليار دولار بشأن إيران من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي وتصف التقارير بأنها "تشهيرية"

انتقد محامو منصة بينانس الادعاءات التي تفيد بأن الشركة ساعدت الكيانات الإيرانية في غسل الأموال على منصتها، ووصفوا الأدلة المذكورة في التحقيق الذي أجراه أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي بأنها "مضللة".

في الشهر الماضي، حثت لجنة الأمن الداخلي والشؤون الحكومية منصة بينانس على تقديم السجلات الرئيسية المتعلقة بالصلات المزعومة بين البورصة والمنظمات الإرهابية العاملة نيابة عن إيران.

جاء تحقيق اللجنة بعد أن استشهدت Fortune و The Wall Street Journal و The New York Times بمصادر مجهولة ووثائق داخلية في تقارير تزعم أن منصة بينانس تجاهلت التحذيرات الداخلية بأن الكيانات الخاضعة للعقوبات استخدمت المنصة لغسل ما يقرب من 2 مليار دولار.

"إلا أن التقارير الأخيرة التي يعتمد عليها استفساركم خاطئة بشكل واضح، وغير مدعومة بأدلة موثوقة، ومضللة في عدة جوانب جوهرية"، قال الفريق القانوني لمنصة بينانس في بيان يوم الجمعة موجه إلى السيناتور ريتشارد بلومنتال من ولاية كونيتيكت من الحزب الديمقراطي، الذي يساعد في قيادة التحقيق.

تواصلت DL News مع كل من منصة بينانس ومكتب المحاماة الذي يمثل الشركة للتعليق.

الرسالة

في فبراير، وقع أكثر من اثني عشر عضواً في مجلس الشيوخ الأمريكي على رسالة كتبها السيناتور بلومنتال تفيد بأن منصة بينانس "يبدو أنها تجاهلت التحذيرات والتوصيات لمنع مخططات غسل الأموال الإيرانية".

استشهدت الرسالة بتقارير صحفية تزعم أن منصة بينانس تجاهلت التحذيرات الداخلية بأن الكيانات الخاضعة للعقوبات استخدمت المنصة لغسل ما يقرب من 2 مليار دولار من الأموال.

زعمت التقارير الإخبارية أيضاً أن شركاء الشركة Hexa Whale وBlessed Trust عملوا كوسطاء نيابة عن الكيانات الحكومية الإيرانية.

قال الفريق القانوني لمنصة بينانس إن "برنامج امتثال صارم" و"إجراءات اعرف عميلك الصارمة" تحظر المستخدمين المقيمين أو المتواجدين في إيران على المنصة. وقال أيضاً إن منصة بينانس قد خفضت التعرض للبورصات الإيرانية بأكثر من 97٪.

الإخفاقات السابقة

كانت منصة بينانس في مأزق بشأن إيران من قبل.

في عام 2023، اعترفت البورصة بأنها فشلت في منع المجرمين والكيانات الخاضعة للعقوبات والجهات الفاعلة السيئة الأخرى من غسل مليارات الدولارات من الأموال القذرة، وفقاً لملفات المحكمة.

كانت إيران من بين الكيانات الخاضعة للعقوبات، كما قال محققو وزارة العدل.

غرمت وزارة العدل الشركة 4.3 مليار دولار وأمرت بمراقب طرف ثالث لمدة ثلاث سنوات للإشراف على عملياتها.

اعترف الرئيس التنفيذي لمنصة بينانس في ذلك الوقت، تشانغبينغ تشاو، بالذنب في انتهاك القوانين الأمريكية ضد تهم غسل الأموال وقضى أربعة أشهر في السجن في عام 2024.

عفا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تشاو في عام 2025.

ماثيو دي سالفو هو مراسل أخبار في DL News. هل لديك معلومة؟ راسلنا على البريد الإلكتروني mdisalvo@dlnews.com.