تقول منصة بينانس إن تقارير المعاملات المرتبطة بإيران كاذبة ومضللة

ردت منصة بينانس بقوة على رسالة بتاريخ 24 فبراير من السيناتور ريتشارد بلومنثال، قائلة إن الادعاءات المرتبطة بإيران وغسل الأموال والامتثال للمنصة كانت "كاذبة ومضللة ومدفوعة سياسياً".

في رسالة ردها الطويلة جداً الصادرة يوم الجمعة، قالت منصة بينانس إنها تحترم عمل اللجنة الفرعية الدائمة للتحقيقات بمجلس الشيوخ، لكنها تتعهد بأنها تأخذ واجباتها القانونية على محمل الجد وتشترك في هدف الحفاظ على أمان المنصة.

وقالت أيضاً إن لديها ضوابط صارمة للتحقق من KYC والامتثال ولا تسمح للمستخدمين المقيمين أو المتواجدين في إيران باستخدام المنصة.

قالت منصة بينانس إن رسالة مجلس الشيوخ تركزت في الغالب على كيانين، Hexa Whale وBlessed Trust، اللذين زُعم أن لهما تعرضاً غير مباشر لعناوين المحفظة المرتبطة بإيران.

قالت المنصة إنها أصبحت على دراية بتلك المخاوف بعد إطلاق تحقيقات استباقية استجابة لطلبات إنفاذ القانون، ثم قامت بإزالة كلا الكيانين من Binance.com. وقالت أيضاً، على حد علمها، لم يتعامل أي حساب في منصة بينانس مباشرة مع كيان مقره إيران.

منصة بينانس توسع الامتثال وترد على رسالة مجلس الشيوخ

في الرد، قالت منصة بينانس إن التقارير الصحفية وراء التحقيق كانت "كاذبة بشكل واضح، وغير مدعومة بأدلة موثوقة، وتشهيرية في عدة جوانب جوهرية".

قالت المنصة إنها أنفقت مئات الملايين من الدولارات في السنوات الأخيرة لبناء نظام الامتثال الخاص بها. وقالت إن هذا الإنفاق كان يهدف إلى تعزيز ضوابط الشركة، وحماية أموال المستخدمين، ودعم العمل التنظيمي، والحفاظ على تداول أكثر أماناً.

كجزء من هذا البناء، قالت منصة بينانس إنها رفعت عدد موظفي الامتثال إلى أكثر من 1,500 شخص في جميع أنحاء العالم. وقالت إن هذه المجموعة تشمل مئات المتخصصين المدربين على العقوبات، ومكافحة تمويل الإرهاب، والتحقيقات في الجرائم المالية.

وقالت الشركة أيضاً إنها تستخدم الأشخاص والعمليات الداخلية والأنظمة التقنية لاكتشاف النشاط المشبوه والإبلاغ عنه والعمل مع سلطات إنفاذ القانون.

وفقاً للرسالة، نشرت منصة بينانس أكثر من 25 أداة للعناية الواجبة بالعملاء والمراقبة. وقالت إن هذه الأنظمة تغطي فحوصات التأهيل، ومراقبة المعاملات، وفحص العقوبات، والتحليلات السلوكية. وقالت أيضاً إن هذه الأدوات تساعدها على اكتشاف المعاملات غير المشروعة بشكل أكثر دقة مع تقليل النتائج الإيجابية الكاذبة.

أشارت منصة بينانس أيضاً إلى الشراكات الخارجية. وقالت إنها تعمل مع وكالات وشبكات إنفاذ القانون، بما في ذلك سلسلة البيكون ووحدة الجرائم المالية T3.

ووصفت تلك الجهود بأنها برامج مكافحة الجريمة في الوقت الفعلي التي تجمد وتسترد الأموال غير المشروعة قبل أن تتمكن الأموال من التحرك أكثر. وقالت إن T3 جمدت أكثر من 300 مليون دولار من الأموال الملوثة خلال عامها الأول.

ثم أضافت المنصة الحجم. وقالت إنها تخدم الآن أكثر من 300 مليون مستخدم في جميع أنحاء العالم. في عام 2025 وحده، قالت إنها عالجت أكثر من 71,000 طلب من جهات إنفاذ القانون.

على مدى السنوات الثلاث الماضية، قالت إنها ساعدت وكالات إنفاذ القانون على مصادرة أكثر من 752 مليون دولار، بما في ذلك ما يقرب من 579 مليون دولار للوكالات الحكومية في الولايات المتحدة.

واستشهدت أيضاً ببيانات تحليلات البلوكشين للحجة بأن التعرض قد انخفض بشكل حاد. من يناير 2024 إلى يوليو 2025، قالت منصة بينانس إن تعرضها للمحافظ المزعوم تورطها في نشاط غير مشروع انخفض من 0.284٪ من إجمالي حجم المنصة إلى 0.009٪، بانخفاض يقارب 97٪. وقدمت رقماً آخر مرتبطاً بالمخاطر المرتبطة بإيران.

عبر أربع منصات رئيسية إيرانية للعملات الرقمية، قالت إن التعرض انخفض بنسبة 97.3٪ في العامين الماضيين، من 4.19 مليون دولار إلى 110,000 دولار.

منصة بينانس تحقق في Hexa Whale وBlessed Trust

ثم عالجت الشركة الكيانين في مركز الرسالة. بشأن Hexa Whale، قالت منصة بينانس إن جهات إنفاذ القانون اتصلت بها في أبريل 2025 وطلبت معلومات حول المعاملات بين محافظ منصة بينانس وعدة عناوين محافظ غير تابعة لمنصة بينانس.

بعد تلقي تلك الطلبات، قالت منصة بينانس إن محققيها فتحوا مراجعة واسعة. وقالت إن المراجعة لم تقتصر على المحافظ المحددة التي وضعتها جهات إنفاذ القانون. وبحثت أيضاً عن أي مستخدمين آخرين لمنصة بينانس لديهم تعرض لنفس العناوين.

في يونيو 2025، قالت الشركة إنها ردت وقدمت سجلات تشغيل المستخدم، بما في ذلك معلومات التحقق من KYC وبيانات المعاملات للحسابات المرتبطة بالمحافظ المحددة، بما في ذلك Hexa Whale.

قالت المنصة إنها لم تتوقف عند هذا الحد. حتى بعد إرسال السجلات المطلوبة، واصلت التحقيق من تلقاء نفسها. وقالت إن العملية انتهت بإزالة Hexa Whale في 13 أغسطس 2025. ووصفت الرسالة الكيان بأنه غير موجود الآن.

بشأن Blessed Trust، قالت منصة بينانس إنها تلقت مجموعة منفصلة من طلبات إنفاذ القانون في صيف 2025. حددت تلك الطلبات المعاملات بين حسابات مستخدمي منصة بينانس والمحافظ غير التابعة لمنصة بينانس التي قالت جهات إنفاذ القانون إن لها صلات بتمويل الإرهاب. قالت الشركة إنها ردت وقدمت المعلومات المطلوبة.

ثم قالت إن محققيها أجروا مراجعة أعمق وتحليلاً لمصدر الأموال. بعد انتهاء ذلك العمل، قالت منصة بينانس إنها أزالت Blessed Trust في يناير 2026.

منصة بينانس ترفض ادعاءات VPN وتدافع عن إجراءات الموظفين

تحدت منصة بينانس أيضاً أحد أكثر الادعاءات المثيرة في التقارير. رسالة مجلس الشيوخ، وفقاً لمنصة بينانس، كررت ادعاء صحيفة وول ستريت جورنال بأن "امتثال منصة بينانس وجد 2,000 حساب مرتبط بكيانات إيرانية" على المنصة على الرغم من القيود المفروضة على الخدمات المصرفية الإيرانية والحظر العام للشركة على المستخدمين الإيرانيين.

قالت منصة بينانس إن الادعاء كان كاذباً وقالت إنها "لم تتخذ مثل هذا القرار".

قالت الشركة إنها تمنع المستخدمين المقيمين أو المتواجدين في إيران وتتطلب التحقق من الهوية لجميع العملاء. وقالت أيضاً إنها لا تقوم عن علم بتأهيل العملاء الذين يستخدمون وثائق غير كاملة أو غير دقيقة.

أشار الرد إلى أن الادعاء قد يكون قد نما من جهود الشركة المستمرة لتشديد الضوابط حول استخدام VPN. ثم ذكرت أن أي محاولة للالتفاف على قواعد الأهلية للمنصة باستخدام VPN هي انتهاك لشروط خدمة منصة بينانس.

انتهت الرسالة بمعالجة الادعاءات حول الموظفين المرتبطين بتحقيقات Hexa Whale وBlessed Trust. قالت منصة بينانس إن التقارير حول كيفية معاملة هؤلاء العمال تحتوي على أخطاء جوهرية. وقالت إنه لم يتم إنهاء خدمة أي موظف بسبب تصعيد مخاوف الامتثال. وقالت أيضاً إنها لا تناقش علناً تفاصيل الموظفين بسبب خصوصية الموظفين.

هل تريد أن يكون مشروعك أمام أفضل العقول في مجال العملات الرقمية؟ اعرضه في تقرير صناعتنا القادم، حيث تلتقي البيانات بالتأثير.