جيه بي مورغان تواجه دعوى قضائية مرتبطة بمزاعم احتيال استثماري في تشفير بقيمة 328 مليون دولار

يقاضي المستثمرون بنك جي بي مورغان بشأن مخطط بونزي للعملات المشفرة بقيمة 328 مليون دولار مزعوم مرتبط بشركة Goliath Ventures بعد نقل 253 مليون دولار عبر حسابات بنكية.

يواجه بنك جي بي مورغان دعوى قضائية مرتبطة باحتيال استثماري في العملات المشفرة بقيمة 328 مليون دولار مزعوم بعد أن رفع المستثمرون دعوى جماعية في محكمة فيدرالية أمريكية.

تتمحور القضية حول شركة Goliath Ventures، وهي شركة متهمة بإدارة مخطط بونزي مرتبط بالعملات المشفرة.

يدعي المدعون أن البنك قام بمعالجة تحويلات مالية كبيرة مرتبطة بالعملية. تم رفع الدعوى القضائية في محكمة المقاطعة الأمريكية للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا.

المستثمرون يرفعون دعوى قضائية بشأن مخطط بونزي للعملات المشفرة المزعوم

رفعت مجموعة من المستثمرين دعوى قضائية تتهم بنك جي بي مورغان تشيس بتسهيل احتيال كبير مرتبط بالعملات المشفرة.

تنص الشكوى على أن المخطط شمل شركة Goliath Ventures، المعروفة سابقاً باسم Gen-Z Venture Firm.

وفقاً لملفات المحكمة، أرسل أكثر من 2,000 مستثمر أموالاً إلى حسابات مرتبطة بالشركة. يُقدر المبلغ الإجمالي المتورط في المخطط المزعوم بحوالي 328 مليون دولار.

تدعي الدعوى القضائية أن المستثمرين وُعدوا بأرباح من استراتيجيات تداول العملات المشفرة والمشاركة في مجمعات السيولة.

ومع ذلك، وصف المدعون العامون فيما بعد العملية بأنها مخطط على طراز بونزي.

اعتقلت السلطات الرئيس التنفيذي لشركة Goliath Ventures كريستوفر ديلجادو في 24 فبراير.

قال المدعون الفيدراليون إن ديلجادو قد يواجه عقوبة تصل إلى 30 عاماً في السجن إذا أُدين بجميع التهم.

تركز القضية على المعاملات المالية التي مرت عبر البنية التحتية المصرفية لجي بي مورغان.

يجادل المستثمرون بأن البنك قام بمعالجة التحويلات المرتبطة بالاحتيال المزعوم لأكثر من عامين.

الاتهامات تركز على الإشراف المصرفي لجي بي مورغان

تدعي الشكوى أن جي بي مورغان عمل كشريك مصرفي وحيد لشركة Goliath Ventures خلال المخطط المزعوم.

وفقاً للدعوى القضائية، استمرت هذه العلاقة من يناير 2023 حتى مايو أو يونيو 2025.

يقول المستثمرون إن ما يقرب من 253 مليون دولار من الأموال انتقلت عبر حسابات جي بي مورغان.

تم توجيه هذه التحويلات لاحقاً إلى محافظ العملات المشفرة، بما في ذلك الحسابات المتصلة بـ Coinbase.

تشير الدعوى القضائية أيضاً إلى إجراءات الامتثال الداخلية للبنك.

يدعي المدعون أن أنظمة اعرف عميلك (KYC) الخاصة بالبنك حددت أنشطة تجارية غير منتظمة مرتبطة بالشركة.

تزعم الشكوى أن شركة Goliath Ventures عملت كمجمع استثماري للعملات المشفرة للأسهم الخاصة غير مرخص.

بموجب اللوائح الأمريكية، تتطلب هذه الأنشطة التسجيل المناسب والإفصاح للمستثمرين.

على الرغم من هذه المشكلات، تدعي الدعوى القضائية أن البنك استمر في معالجة المعاملات.

يجادل المدعون بأن هذا سمح لمبالغ كبيرة من المال بالتحرك عبر النظام المالي.

لم يعلق جي بي مورغان علناً على الادعاءات الموصوفة في الدعوى القضائية.

ستحدد عملية المحكمة ما إذا كان للبنك أي مسؤولية قانونية مرتبطة بالاحتيال المزعوم.

قراءة ذات صلة: جي بي مورغان: الوضوح التنظيمي لإشعال طفرة العملات المشفرة في النصف الثاني من عام 2026

القضية تثير تساؤلات حول أنظمة المراقبة المالية

تأتي القضية خلال فترة من الاهتمام المتزايد بالجرائم المالية المرتبطة بالعملات المشفرة.

يواصل المنظمون والمؤسسات المالية تطوير أنظمة المراقبة للكشف عن المعاملات المشبوهة.

تستخدم البنوك الكبيرة عادةً أنظمة آلية لتحديد الأنشطة غير العادية في حسابات العملاء. تراجع هذه الأنظمة أنماط المعاملات وهياكل الحسابات وبيانات الامتثال.

يقول المحققون إن المؤسسات المالية يجب أن تُبلغ عن الأموال غير الطبيعية عند استيفاء عتبات معينة. تساعد هذه التقارير المنظمين على تحديد الجرائم المالية أو الاحتيال المحتمل.

تثير الدعوى القضائية تساؤلات حول كيفية تحرك التدفقات المالية الكبيرة عبر الأنظمة المصرفية المنظمة. يجادل المدعون بأن ضوابط المراقبة يجب أن تكتشف أنماط المعاملات غير العادية.

ستستمر القضية القانونية الآن من خلال إجراءات المحكمة الفيدرالية. سيراجع القضاة الأدلة المقدمة من كل من المستثمرين والمؤسسات المالية.

في الوقت الحالي، تضع الدعوى القضائية جي بي مورغان في مركز نزاع يتعلق باحتيال مزعوم في العملات المشفرة والإشراف المصرفي.

ستعتمد النتيجة النهائية على مراجعة المحكمة للادعاءات والسجلات الداعمة.

ظهر المنشور جي بي مورغان يواجه دعوى قضائية مرتبطة باحتيال استثماري في العملات المشفرة بقيمة 328 مليون دولار مزعوم أولاً على Live Bitcoin News.