বাইন্যান্স ইরান-সংযুক্ত ক্রিপ্টো লেনদেনে $850M এক্সচেঞ্জের সম্পৃক্ততার দাবি প্রত্যাখ্যান করেছে

TLDR:

• Binance ইরান-সংযুক্ত ক্রিপ্টো লেনদেনে ৮৫০ মিলিয়ন ডলার সরাসরি তার এক্সচেঞ্জ প্ল্যাটফর্মের সাথে যুক্ত করার অভিযোগ অস্বীকার করেছে।
• WSJ-এর প্রতিবেদনে ইরানি পেমেন্ট নেটওয়ার্কের সাথে সংযুক্ত ব্লকচেইন ডেটা ও কমপ্লায়েন্স নথির উল্লেখ করা হয়েছে।
• Binance জানিয়েছে, কমপ্লায়েন্স ও মনিটরিং সিস্টেম সম্প্রসারণের পর নিষেধাজ্ঞা-সংযুক্ত এক্সপোজার উল্লেখযোগ্যভাবে কমে গেছে।
• মার্কিন কর্তৃপক্ষ এখনও পর্যালোচনা করছে যে ইরান-সংযুক্ত সত্তাগুলো নিষেধাজ্ঞা এড়াতে Binance ব্যবহার করেছে কিনা।

Binance ইরান-সংযুক্ত লেনদেন নতুনভাবে আলোচনায় ফিরে এসেছে, কারণ নতুন অভিযোগে এক্সচেঞ্জটিকে ইরান-সংযুক্ত পেমেন্ট প্রবাহের সাথে যুক্ত করা হয়েছে।

মার্কিন কমপ্লায়েন্স তদারকি চলমান থাকার মধ্যে এই দাবিগুলো উঠে এসেছে, এবং Binance প্রতিবেদনটির বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে তার নিষেধাজ্ঞা পর্যবেক্ষণ কাঠামো ও অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা রক্ষা করেছে।

Binance ইরান-সংযুক্ত লেনদেনের অভিযোগের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে

Binance এই অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করেছে যে একটি ইরান-সংযুক্ত নেটওয়ার্ক দুই বছরে এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে প্রায় ৮৫০ মিলিয়ন ডলার প্রক্রিয়া করেছে।

দাবিগুলো একটি প্রতিবেদনে প্রকাশিত হয়েছে, যেখানে সন্ত্রাস অর্থায়ন কার্যক্রম পর্যবেক্ষণকারী ব্লকচেইন ডেটা, কমপ্লায়েন্স নথি এবং আইন প্রয়োগকারী সূত্রের উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, লেনদেনগুলো ইরানি ব্যবসায়ী বাবাক জানজানির দ্বারা কথিতভাবে পরিচালিত একটি পেমেন্ট নেটওয়ার্কের সাথে সংযুক্ত ছিল।

কথিত কার্যক্রমের বেশিরভাগ অংশ একটি একক Binance ট্রেডিং অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে প্রবাহিত হয়েছিল, যেটি কথিতভাবে এই বছরের জানুয়ারি পর্যন্ত সক্রিয় ছিল।

Binance-এর সিইও রিচার্ড টেং X-এ একটি পোস্টের মাধ্যমে প্রকাশ্যে অভিযোগগুলো বিতর্কিত করেছেন। টেং অভিযোগগুলোকে "মৌলিকভাবে ভুল" বলে উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন যে উল্লিখিত লেনদেনগুলো সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোকে নিয়ন্ত্রকদের দ্বারা আনুষ্ঠানিকভাবে নিষেধাজ্ঞার আওতায় আনার আগেই ঘটেছিল।

Binance-এর একজন মুখপাত্রও যুক্তি দিয়েছেন যে প্রতিবেদনটি লেনদেনে এক্সচেঞ্জের সরাসরি সম্পৃক্ততাকে অতিরঞ্জিত করেছে।

কোম্পানিটি ব্যাখ্যা করেছে যে ব্লকচেইন ট্রেসিং-এ মধ্যবর্তী ওয়ালেট ও বিকেন্দ্রীভূত ঠিকানাগুলো অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে, যার মাধ্যমে শেষ পর্যন্ত তহবিল নিষেধাজ্ঞাপ্রাপ্ত সত্তার কাছে পৌঁছায়।

এক্সচেঞ্জটি বজায় রেখেছে যে পরোক্ষ ব্লকচেইন এক্সপোজারকে নিষেধাজ্ঞাপ্রাপ্ত অ্যাকাউন্টগুলোর সরাসরি সেবার সাথে গুলিয়ে ফেলা উচিত নয়।

Binance আরও জানিয়েছে যে কথিত লেনদেন ভলিউমের বেশিরভাগ সরাসরি তার প্ল্যাটফর্মে পরিচালিত কার্যক্রম থেকে উদ্ভূত হয়নি।

প্রতিবেদনটি মধ্যবর্তী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পরিচালিত ১,৫০০-এরও বেশি ইরান-সংযুক্ত অ্যাকাউন্ট সম্পর্কিত আগের দাবিগুলোও পুনরায় পর্যালোচনা করেছে।

তদন্তে উদ্ধৃত বিদেশি আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর মতে, কিছু লেনদেন কথিতভাবে ২০২৬ সাল পর্যন্ত অব্যাহত ছিল।

Binance কমপ্লায়েন্স তদারকি তদন্তের আওতায় রয়েছে

Binance ইরান-সংযুক্ত লেনদেনের বিতর্ক এমন সময়ে উঠে এসেছে যখন এক্সচেঞ্জটি ২০২৩ সালের নিষ্পত্তির সাথে সংযুক্ত মার্কিন-নিযুক্ত কমপ্লায়েন্স মনিটরের অধীনে রয়েছে।

Binance আগে নিষেধাজ্ঞা ও মানি লন্ডারিং বিরোধী লঙ্ঘন সংক্রান্ত অভিযোগ নিষ্পত্তিতে ৪.৩ বিলিয়ন ডলার পরিশোধে সম্মত হয়েছিল।

সাবেক Binance সিইও চ্যাংপেং ঝাও মার্কিন মানি লন্ডারিং বিরোধী প্রয়োজনীয়তা লঙ্ঘনের দায় স্বীকার করার পর পদত্যাগ করেছিলেন।

সর্বশেষ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মার্কিন কর্তৃপক্ষ এখনও পরীক্ষা করছে যে ইরান-সংযুক্ত সত্তাগুলো নিষেধাজ্ঞার বিধিনিষেধ এড়াতে Binance ব্যবহার করেছে কিনা।

ওয়াল স্ট্রিট জার্নালও জানিয়েছে যে Binance-এর অভ্যন্তরীণ তদন্তকারীরা আগে কথিত নেটওয়ার্কের সাথে সংযুক্ত সন্দেহজনক অ্যাকাউন্ট কার্যক্রম চিহ্নিত করেছিলেন।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, তদন্তকারীরা শেয়ারড-ডিভাইস অ্যাক্সেস প্যাটার্নের মাধ্যমে জানজানির সহযোগী ও আত্মীয়দের দ্বারা পরিচালিত সংযুক্ত অ্যাকাউন্ট শনাক্ত করেছিলেন।

Binance এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে যে কমপ্লায়েন্স তদন্তকারীরা নিষেধাজ্ঞা সংক্রান্ত উদ্বেগ উত্থাপন করার পর প্রতিশোধের শিকার হয়েছেন। কোম্পানিটি জানিয়েছে, আগের প্রতিবেদনে উল্লেখিত কর্মীদের বিদায় কমপ্লায়েন্স অনুশীলনে অভ্যন্তরীণ মতবিরোধের কারণে নয়, বরং ব্যক্তিগত পরিস্থিতির কারণে ঘটেছে।

এদিকে, Binance জানিয়েছে যে ২০২৩ সালের নিষ্পত্তির পর থেকে তার কমপ্লায়েন্স কাঠামো উল্লেখযোগ্যভাবে সম্প্রসারিত হয়েছে। এক্সচেঞ্জটি জানিয়েছে যে বিশ্বব্যাপী কমপ্লায়েন্স ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিভাগে এখন ১,৫০০-এরও বেশি কর্মী কাজ করছেন।

Binance অভ্যন্তরীণ পরিসংখ্যানও প্রকাশ করেছে, যেখানে দেখা গেছে ২০২৪ থেকে ২০২৫ সালের মধ্যে নিষেধাজ্ঞা-সংযুক্ত লেনদেনের এক্সপোজার উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে।

কোম্পানিটি জানিয়েছে, মনিটরিং সিস্টেম ও প্রয়োগ নিয়ন্ত্রণ শক্তিশালী করার পর এক্সপোজার কথিতভাবে এক্সচেঞ্জ কার্যক্রমের ০.২৮৪% থেকে প্রায় ০.০০৯%-এ নেমে এসেছে।

The post Binance Rejects Claims Linking Exchange to $850M in Iran-Connected Crypto Flows appeared first on Blockonomi.