গোলিয়াথ ভেঞ্চার্সের সিইও $400M ক্রিপ্টো পঞ্জি স্কিমে ভূমিকার জন্য দোষী সাব্যস্ত

ফ্লোরিডার এক ব্যক্তি ক্রিপ্টো-সংশ্লিষ্ট একটি জালিয়াতি মামলায় দোষ স্বীকার করেছেন, যেখানে প্রসিকিউটররা বলেছেন যে বিনিয়োগকারীরা Goliath Ventures-এ কমপক্ষে ৪০ কোটি ডলার পাঠিয়েছিলেন, এরপর লক্ষ লক্ষ ডলার বিলাসবহুল বাড়ি, গাড়ি, ঘড়ি এবং গহনায় ব্যয় করা হয়।

ফ্লোরিডার মধ্য জেলার মার্কিন অ্যাটর্নি অফিস মঙ্গলবার জানিয়েছে যে ৩৪ বছর বয়সী Christopher Alexander Delgado ওয়্যার ফ্রড, ওয়্যার ফ্রড করার ষড়যন্ত্র এবং অর্থ পাচারের অভিযোগে দোষ স্বীকার করেছেন। জালিয়াতির প্রতিটি অভিযোগে সর্বোচ্চ ২০ বছরের ফেডারেল কারাদণ্ড হতে পারে, আর অর্থ পাচারের অভিযোগে সর্বোচ্চ ১০ বছরের কারাদণ্ড হতে পারে।

Delgado, যিনি Goliath Ventures পরিচালনা করতেন এবং এর আগে প্রতিষ্ঠানটি Gen-Z Venture Firm নামে পরিচালিত হতো, প্রসিকিউটরদের মতে স্বীকার করেছেন যে তার কার্যক্রমের ফলে বিনিয়োগকারীদের কমপক্ষে ২৫ কোটি ডলার ক্ষতি হয়েছে। 

এই দোষ স্বীকারের ঘটনাটি ফেব্রুয়ারিতে ফেডারেল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তাকে গ্রেপ্তারের কয়েক মাস পরে এসেছে, যেখানে তার বিরুদ্ধে লিকুইডিটি পুল বিনিয়োগের সাথে সংশ্লিষ্ট একটি কথিত ক্রিপ্টো পঞ্জি স্কিমের অভিযোগ ছিল।

প্রসিকিউটররা বিনিয়োগকারীদের অর্থে বিলাসবহুল ব্যয়ের বিস্তারিত তুলে ধরেছেন

প্রসিকিউটরদের মতে, Delgado এবং অন্যরা বিনিয়োগকারীদের এই দাবি করে আকৃষ্ট করেছিলেন যে তাদের অর্থ ক্রিপ্টো লিকুইডিটি পুলে রাখা হবে যা রিটার্ন তৈরি করতে পারে। আগের আদালতের নথিতে বলা হয়েছিল যে এই স্কিমটি জানুয়ারি ২০২৩ থেকে জানুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত চলেছিল এবং বিনিয়োগকারীদের ব্যক্তিগত রেফারেল, বিপণন সামগ্রী এবং উচ্চমানের নেটওয়ার্কিং ইভেন্টের মাধ্যমে আকৃষ্ট করা হয়েছিল যা ব্যবসাটিকে বৈধ হিসেবে উপস্থাপন করেছিল।

ফেডারেল কর্মকর্তারা ফেব্রুয়ারিতে অভিযোগ করেছিলেন যে ভুক্তভোগীদের কাছ থেকে ৩০ কোটি ডলারেরও বেশি সংগ্রহ করা হয়েছিল, যার মধ্যে মাত্র প্রায় ১০ লক্ষ ডলার বৈধ ক্রিপ্টো সম্পদে রাখা হয়েছিল। সর্বশেষ বিবৃতিতে, প্রসিকিউটররা বলেছেন যে বিনিয়োগকারীরা Goliath-কে কমপক্ষে ৪০ কোটি ডলার প্রদান করেছেন।

প্রসিকিউটররা বলেছেন, তহবিলগুলি ব্যবসায়িক সমাবেশ, ছুটির পার্টি, বিলাসবহুল ভ্রমণ এবং Delgado ও অন্যান্য Goliath কর্মীদের ব্যক্তিগত জীবনযাত্রার জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল। বিনিয়োগকারীদের অর্থ দিয়ে, Delgado কমপক্ষে ছয়টি আবাসিক সম্পত্তি কিনেছিলেন যার প্রতিটির মূল্য ১১.৫ লক্ষ থেকে ৮৫ লক্ষ ডলারের মধ্যে, পাশাপাশি উচ্চমানের যানবাহন, ঘড়ি, গহনা এবং বিলাসবহুল পণ্য কিনেছিলেন।

প্রসিকিউটররা বলেছেন, কেনাকাটার মধ্যে ছিল Lamborghini, Rolls-Royce, Rolex ঘড়ি, কয়েক ডজন Louis Vuitton ব্যাগ, ওয়ালেট ও লাগেজ, এবং কাস্টম Tiffany গহনা।

চুক্তির অংশ হিসেবে, Delgado আটটি সম্পত্তি, ১১টি গাড়ি, ৩০টি ঘড়ি, ৫০টিরও বেশি বিলাসবহুল ব্যাগ ও ওয়ালেট এবং ২৯টি দামি গহনা বাজেয়াপ্ত করতে সম্মত হয়েছেন।

আগের নথিতে বলা হয়েছিল যে স্কিমটি উন্মোচিত হওয়ার সাথে সাথে বিনিয়োগকারীরা বিলম্বিত উত্তোলন, অসামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যাখ্যা এবং অ্যাকাউন্টের তথ্যে সীমিত প্রবেশাধিকারের সম্মুখীন হতে শুরু করেছিলেন। IRS ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন এবং হোমল্যান্ড সিকিউরিটি ইনভেস্টিগেশনস ফেডারেল তদন্তের নেতৃত্ব দিয়েছিল, এবং কর্তৃপক্ষ আগে Crime Victims' Rights Act-এর অধীনে যেকোনো অজ্ঞাত ভুক্তভোগীকে এগিয়ে আসতে বলেছিল।