সিএফটিসি নর্থ ক্যারোলিনার এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে ১৪ মিলিয়ন ডলারের ক্রিপ্টো এবং ফিউচার্স পুল জালিয়াতির অভিযোগ আনে

সংক্ষিপ্ত সার

• CFTC ট্রেভর ভেরন এবং আর্জেন্ট ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্টের বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ দায়ের করেছে।
• সংস্থাটি বলেছে যে পুলটি অন্তত ৬০ জন অংশগ্রহণকারীর কাছ থেকে ১৪ মিলিয়ন ডলারের বেশি সংগ্রহ করেছে।
• পুলটি নাকি ফিউচার্স, অপশন এবং ক্রিপ্টো অ্যাসেটের ট্রেডিং করত।
• CFTC বলেছে যে ভেরন অংশগ্রহণকারীদের তহবিল দিয়ে ট্রেডিং করে অন্তত ৮.৬ মিলিয়ন ডলার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।
• অভিযোগে মিথ্যা কর্মক্ষমতা আপডেট এবং পঞ্জি-সদৃশ অর্থপ্রদানের অভিযোগ করা হয়েছে।

কমোডিটি ফিউচার্স ট্রেডিং কমিশন ট্রেভর এল. ভেরন এবং আর্জেন্ট ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট এলএলসির বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ দায়ের করেছে, এই অভিযোগ করে যে তারা একটি প্রতারণামূলক কমোডিটি পুল পরিচালনা করছিল যা অন্তত ৬০ জন অংশগ্রহণকারীর কাছ থেকে ১৪ মিলিয়ন ডলারের বেশি সংগ্রহ করেছে।

উত্তর ক্যারোলিনার ওয়েস্টার্ন জেলার জন্য মার্কিন জেলা আদালতে দায়ের করা অভিযোগে বলা হয়েছে যে পুলটি ইকুইটি ইনডেক্স ফিউচার্স, ইকুইটি ইনডেক্স ফিউচার্সের অপশন, ক্রিপ্টো অ্যাসেট এবং অন্যান্য দাবিকৃত বিনিয়োগের ট্রেডিং করত। CFTC বলেছে যে অভিযুক্ত প্রকল্পটি অন্তত মার্চ ২০২২ থেকে ফেব্রুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত চালু ছিল।

সংস্থাটি ভেরন এবং আর্জেন্ট ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্টের বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণ, অবৈধ লাভ বাজেয়াপ্তকরণ, নাগরিক আর্থিক জরিমানা, ট্রেডিং এবং নিবন্ধন নিষেধাজ্ঞা এবং স্থায়ী নিষেধাজ্ঞা চাইছে।

CFTC বিনিয়োগকারীদের কাছে মিথ্যা দাবির অভিযোগ করেছে

CFTC বলেছে যে ভেরন এবং আর্জেন্ট ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট ভেরনকে একজন সফল ট্রেডার হিসেবে উপস্থাপন করে বিনিয়োগকারীদের আহ্বান জানিয়েছিল। অভিযোগে বলা হয়েছে যে আসামীরা অংশগ্রহণকারীদের বলেছিল যে কমোডিটি পুলটি অত্যন্ত লাভজনক ছিল।

সংস্থাটি বলেছে যে সেই দাবিগুলো মিথ্যা ছিল। CFTC উল্লেখ করেছে, “বাস্তবে, অংশগ্রহণকারীদের তহবিলের তার ট্রেডিংয়ের ফলে ধারাবাহিক এবং বিপর্যয়কর ক্ষতি হয়েছিল।”

অভিযোগে বলা হয়েছে যে ভেরন অংশগ্রহণকারীদের তহবিল দিয়ে ফিউচার্স, অপশন এবং ক্রিপ্টো অ্যাসেটের ট্রেডিং করার সময় অন্তত ৮.৬ মিলিয়ন ডলার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। CFTC বলেছে যে মিথ্যা কর্মক্ষমতা রিপোর্টের মাধ্যমে বিনিয়োগকারীদের কাছে এই ক্ষতি লুকানো হয়েছিল।

ওই রিপোর্টগুলোতে নাকি মাসিক ইমেইল এবং ত্রৈমাসিক আপডেট অন্তর্ভুক্ত ছিল যা দেখাতো অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্স এবং লাভ বাড়ছে যা বাস্তবে existed না। CFTC বলেছে যে যোগাযোগগুলো অংশগ্রহণকারীদের বিনিয়োগ রাখতে এবং পুলের প্রকৃত অবস্থা লুকিয়ে রাখতে সাহায্য করেছিল।

সংস্থা বলছে পুল তহবিল অপব্যবহার করা হয়েছিল

CFTC অভিযোগ করেছে যে আসামীরা পুলটি টাকা হারাচ্ছিল এমন সময়ে অংশগ্রহণকারীদের তহবিল আত্মসাৎ করেছিল। অভিযোগে বলা হয়েছে যে নতুন অংশগ্রহণকারীদের কাছ থেকে পাওয়া তহবিল বিদ্যমান অংশগ্রহণকারীদের অর্থপ্রদানের জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল।

সংস্থাটি সেই কার্যকলাপকে একটি পঞ্জি-সদৃশ প্রকল্প হিসেবে বর্ণনা করেছে যা ক্ষতি লুকানোর এবং প্রতারণা গোপন করার উদ্দেশ্যে করা হয়েছিল। অভিযোগে দাবি করা হয়নি যে অর্থপ্রদানগুলো প্রকৃত ট্রেডিং লাভ থেকে এসেছিল।

তহবিলের অভিযুক্ত অপব্যবহার মামলার একটি মূল অংশ গঠন করেছিল কারণ বিনিয়োগকারীদের বলা হয়েছিল যে পুলটি লাভজনক। CFTC বলেছে যে আসামীরা ক্ষতি বাড়ার সাথে সাথেও টাকা সংগ্রহ চালিয়ে গেছে।

অভিযোগে আরও বলা হয়েছে যে আসামীরা পুলের ট্রেডিং ফলাফল সম্পর্কে সঠিক তথ্য প্রদানে ব্যর্থ হয়েছিল। সেই অভিযুক্ত মিথ্যা আপডেটগুলো CFTC-এর দাবির কেন্দ্রে ছিল যে বিনিয়োগকারীদের বিভ্রান্ত করা হয়েছিল।

নিবন্ধন এবং সাক্ষ্য সংক্রান্ত দাবি যোগ করা হয়েছে

CFTC আরও অভিযোগ করেছে যে ভেরন এবং আর্জেন্ট ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট কমোডিটি এক্সচেঞ্জ অ্যাক্ট এবং CFTC বিধিমালার অধীনে নিবন্ধন বিধি লঙ্ঘন করেছে। সংস্থাটি বলেছে যে আসামীরা অভিযোগে বর্ণিত কার্যকলাপের জন্য সঠিকভাবে নিবন্ধিত ছিল না।

ফাইলিংয়ে আরও ভেরনকে CFTC তদন্তের সময় শপথ নিয়ে সাক্ষ্য দেওয়ার সময় মিথ্যা বিবৃতি দেওয়ার অভিযোগ করা হয়েছে। সংস্থাটি বলেছে যে বিবৃতিগুলো জেনেশুনে করা হয়েছিল।

নিবন্ধন সংক্রান্ত দাবিগুলো প্রতারণার মামলায় আরেকটি স্তর যোগ করে কারণ কমোডিটি পুল অপারেটর এবং সম্পর্কিত বাজার অংশগ্রহণকারীদের অবশ্যই CFTC-এর প্রয়োজনীয়তা পূরণ করতে হয়। অভিযোগে আদালতের এমন আদেশ চাওয়া হয়েছে যা ভেরন এবং আর্জেন্টকে ট্রেডিং এবং নিবন্ধন কার্যকলাপ থেকে বিরত রাখবে।

অভিযোগগুলো একটি নাগরিক প্রয়োগ মামলায় দাবি হিসেবে রয়ে যায়। ভেরন এবং আর্জেন্ট ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট আদালতে জবাব দেওয়ার সুযোগ পাবে।

CFTC ক্ষতিপূরণ এবং জরিমানা চাইছে

CFTC আদালতকে ক্ষতিগ্রস্ত অংশগ্রহণকারীদের জন্য ক্ষতিপূরণ এবং অভিযুক্ত অবৈধ লাভ বাজেয়াপ্তকরণের আদেশ দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছে। সংস্থাটি নাগরিক আর্থিক জরিমানাও চেয়েছে।

একটি স্থায়ী নিষেধাজ্ঞা কমোডিটি এক্সচেঞ্জ অ্যাক্ট এবং CFTC বিধির ভবিষ্যত লঙ্ঘন প্রতিরোধ করবে। ট্রেডিং এবং নিবন্ধন নিষেধাজ্ঞা আসামীদের নিয়ন্ত্রিত কমোডিটি বাজারে কাজ করা থেকেও বিরত রাখবে।

মামলাটি ক্রিপ্টো অ্যাসেট এবং পুলড ইনভেস্টমেন্ট প্রোডাক্ট জড়িত CFTC-এর প্রয়োগমূলক পদক্ষেপগুলোর সাথে যুক্ত হয়েছে। সংস্থাটি এমন মামলাগুলো চালিয়ে যাচ্ছে যেখানে ক্রিপ্টো ট্রেডিং ফিউচার্স, অপশন বা কমোডিটি পুল কার্যকলাপের সাথে যুক্ত।

CFTC Charges North Carolina Man Over $14M Crypto and Futures Pool Fraud শিরোনামের পোস্টটি প্রথম CoinCentral-এ প্রকাশিত হয়েছিল।