বিটকয়েন ম্যাগাজিন
SEC বিটকয়েন মাইনারের বিরুদ্ধে বিনিয়োগকারীদের থেকে $৪৮.৫ মিলিয়ন প্রতারণার অভিযোগ আনে
মার্কিন সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন বিটকয়েন মাইনিং কোম্পানি VBit Technologies Corp.-এর প্রতিষ্ঠাতা ও সিইও Danh C. Vo-এর বিরুদ্ধে বিনিয়োগকারীদের থেকে $৪৮.৫ মিলিয়ন প্রতারণার অভিযোগ এনেছে।
SEC-এর মতে, Vo জুয়া খেলা, ক্রিপ্টোকারেন্সি ক্রয় এবং পরিবারের সদস্যদের উপহার দেওয়ার জন্য তহবিল অপব্যবহার করেছেন, যখন বিনিয়োগকারীদের তার ব্যবসার কার্যক্রম সম্পর্কে বিভ্রান্ত করেছেন।
ডেলাওয়্যার জেলার জন্য মার্কিন জেলা আদালতে দায়ের করা অভিযোগে বলা হয়েছে যে Vo ডিসেম্বর ২০১৮ এবং ফেব্রুয়ারি ২০২২-এর মধ্যে প্রায় ৬,৪০০ বিনিয়োগকারীর কাছ থেকে $৯৫.৬ মিলিয়নের বেশি সংগ্রহ করেছেন।
তিনি "হোস্টিং চুক্তি" বিক্রি করেছিলেন, যা বিনিয়োগকারীদের VBit দ্বারা পরিচালিত বিটকয়েন মাইনিং রিগ থেকে লাভের একটি অংশের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। বেশিরভাগ গ্রাহক নিজেরা রিগ ক্রয়ের পরিবর্তে এই প্যাসিভ বিনিয়োগ বিকল্পটি বেছে নিয়েছিলেন।
Vo কতগুলি মাইনিং রিগ আসলে কার্যক্ষম ছিল সে সম্পর্কে ভুল তথ্য দিয়েছিলেন, কার্যকরভাবে কোম্পানি যা সমর্থন করতে পারে তার চেয়ে বেশি হোস্টিং চুক্তি বিক্রি করেছিলেন।
"যদিও কিছু বিনিয়োগকারী রিটার্ন পেয়েছেন, অন্যরা যথেষ্ট ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন," অভিযোগে বলা হয়েছে। Vo হয় জানতেন বা কোম্পানি হোস্টিং চুক্তির সাথে যুক্ত বাধ্যবাধকতাগুলি পূরণ করতে পারবে না তা না জানার ক্ষেত্রে বেপরোয়া ছিলেন।
৩৭ বছর বয়সী Vo VBit-এর উপর সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রয়োগ করেছিলেন, যার মধ্যে এর প্রচারমূলক উপকরণ, ওয়েবসাইট কন্টেন্ট এবং বিনিয়োগকারীদের অ্যাকাউন্ট তথ্য অন্তর্ভুক্ত ছিল।
SEC বলেছে যে হোস্টিং চুক্তিগুলি সিকিউরিটিজ হিসাবে যোগ্য কারণ বিনিয়োগকারীরা লাভ তৈরি করতে Vo এবং VBit-এর প্রচেষ্টার উপর নির্ভর করেছিলেন।
অপব্যবহারের পাশাপাশি, Vo তার প্রাক্তন স্ত্রী, মা, ভাই এবং বোন সহ পরিবারের সদস্যদের কাছে $৫ মিলিয়ন স্থানান্তর করেছেন বলে অভিযোগ, কমিশন জানিয়েছে। নভেম্বর ২০২১-এ তার বিবাহবিচ্ছেদের পরে তিনি বাকি অপব্যবহৃত তহবিল নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছেড়ে গেছেন বলে জানা গেছে।
বেশ কয়েকজন পরিবারের সদস্যকে মামলায় ত্রাণ বিবাদী হিসাবে নামকরণ করা হয়েছে এবং তারা আদালতের অনুমোদন পর্যন্ত তাদের প্রাপ্ত তহবিল ফেরত দিতে সম্মত হয়েছেন, SEC অনুযায়ী।
VBit ২০২২ সালে Advanced Mining Group দ্বারা অধিগ্রহণ করা হয়েছিল এবং এখন বন্ধ। এই পদক্ষেপটি অবৈধভাবে অর্জিত লাভ ফেরত, দেওয়ানী জরিমানা এবং ভবিষ্যতে সিকিউরিটিজ অফারে অংশগ্রহণ থেকে Vo-কে নিষিদ্ধ করার লক্ষ্যে।
মামলাটি তখনও আসে যখন কংগ্রেস ক্রিপ্টোকারেন্সি প্রতারণা মোকাবেলায় ফেডারেল ব্যবস্থা নিয়ে বিতর্ক করছে। একটি দ্বিদলীয় প্রস্তাব ডিজিটাল সম্পদ সেক্টরে জালিয়াতি চিহ্নিত এবং মোকাবেলার জন্য একটি ডেডিকেটেড টাস্ক ফোর্স তৈরি করবে।
SEC বলেছে যে তারা Vo-এর অভিযুক্ত আচরণকে একটি অনুস্মারক হতে চায় যে বিনিয়োগকারীদের ক্রিপ্টো থেকে প্যাসিভ আয়ের দাবিগুলি সাবধানে মূল্যায়ন করা উচিত এবং নিশ্চিত করা উচিত যে কার্যক্রমগুলি স্বচ্ছ এবং যাচাইযোগ্য।
এই পোস্ট SEC বিটকয়েন মাইনারের বিরুদ্ধে বিনিয়োগকারীদের থেকে $৪৮.৫ মিলিয়ন প্রতারণার অভিযোগ আনে প্রথম বিটকয়েন ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়েছে এবং Micah Zimmerman দ্বারা লেখা।


