সংক্ষেপে
- TRM Labs-এর একটি প্রতিবেদনে দেখা গেছে যে যুক্তরাজ্যে নিবন্ধিত দুটি কোম্পানি ইরানের ইসলামিক রেভোলিউশনারি গার্ড কর্পসকে অর্থায়ন করার জন্য বিলিয়ন ডলার মূল্যের স্টেবলকয়েন স্থানান্তর করছে।
- দুটি কোম্পানি ২০২১ এবং ২০২২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং একক উদ্যোগ হিসেবে কাজ করছে, একই ঠিকানা নিবন্ধন করছে এবং অত্যন্ত সাদৃশ্যপূর্ণ আর্থিক প্রতিবেদন দাখিল করছে।
- বিশেষজ্ঞরা নিশ্চিত করেছেন যে দুটি ক্রিপ্টো-এক্সচেঞ্জের কার্যক্রম ইরানের নিষেধাজ্ঞা এড়ানোর নেটওয়ার্ক কতটা ব্যাপক এবং এটি কতটা ক্রিপ্টোর উপর নির্ভর করছে তার একটি ইঙ্গিত প্রদান করে।
TRM Labs-এর একটি নতুন প্রতিবেদন অনুসারে, যুক্তরাজ্যে নিবন্ধিত দুটি ক্রিপ্টো-এক্সচেঞ্জ কোম্পানি ইরানের ইসলামিক রেভোলিউশনারি গার্ড কর্পস (IRGC)-এর পক্ষে বিলিয়ন ডলার মূল্যের স্টেবলকয়েন স্থানান্তর করছে।
TRM Labs-এর ২০২৬ ক্রিপ্টো ক্রাইম রিপোর্টের অংশ হিসেবে প্রকাশিত, প্রতিবেদনটি Zedcex এবং Zedxion সনাক্ত করেছে, যারা নিজেদেরকে প্রচলিত ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ হিসেবে বাজারজাত করেছিল।
তবে বাস্তবে, TRM Labs দেখেছে যে উভয় কোম্পানি একটি একক সত্তা হিসেবে পরিচালিত হয়েছে, ইরানের নিষেধাজ্ঞা এড়ানোর নেটওয়ার্কের অংশ হিসেবে আন্তর্জাতিকভাবে ক্রিপ্টোকারেন্সি স্থানান্তরের কাজ করছে।
ব্লকচেইন ইন্টেলিজেন্স ফার্মের বিশ্লেষকরা আবিষ্কার করেছেন যে, ২০২৩ সালে, IRGC-এর সাথে সংযুক্ত Zedcex এবং Zedxion ওয়ালেট ঠিকানার মাধ্যমে $২৩.৭ মিলিয়ন ক্রিপ্টো স্থানান্তর করা হয়েছে, যা উভয় এক্সচেঞ্জের সমস্ত কার্যক্রমের ৬০% ছিল।
এই সংখ্যা ২০২৪ সালে ২,৫০০% বৃদ্ধি পেয়ে $৬১৯.১ মিলিয়নে পৌঁছেছে, যা সমস্ত Zedcex এবং Zedxion লেনদেনের ৮৭% জন্য দায়ী, যখন ২০২৫ সালে এটি হ্রাস পেয়ে $৪১০.৪ মিলিয়ন হয়েছে।
Zedcex এবং Zedxion
Zedcex এবং Zedxion-এর নিবন্ধন দাখিলপত্র ইঙ্গিত দেয় যে উভয় সংস্থা বর্তমানে সক্রিয়, যদিও তাদের উপলব্ধ আর্থিক হিসাব IRGC-এর পক্ষে তারা যে পরিমাণ তহবিল প্রক্রিয়া করে বলে অভিযোগ করা হয় তা অস্বীকার করে।
Zedxion অক্টোবর ২০২১ (যখন এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল) এবং আগস্ট ২০২২-এর মধ্যে Babak Morteza-কে তার পরিচালক হিসেবে তালিকাভুক্ত করে, Babak Morteza Zanjani-কে ২০১৩ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক ইরানি সরকারের জন্য "বিলিয়ন ডলার" স্থানান্তর করার জন্য নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছিল।
TRM Labs উল্লেখ করে যে Zedcex ২২ আগস্ট, ২০২২-এ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, Morteza Zedxion-এর পরিচালক পদ থেকে পদত্যাগ করার মাত্র কয়েকদিন পরে, উভয় কোম্পানি একই নিবন্ধিত ঠিকানা শেয়ার করছে এবং তাদের আর্থিক বিবৃতিতে অনুরূপ সম্পদ নথিভুক্ত করছে।
Morteza-র ভূমিকা তুলে ধরার পাশাপাশি, TRM Labs-এর প্রতিবেদন আরও ব্যাখ্যা করে যে কীভাবে Zedcex এবং Zedxion একটি বৃহত্তর নেটওয়ার্কের অংশ যা ইরানকে নিষেধাজ্ঞা এড়াতে সক্ষম করে।
কোম্পানির রেকর্ড দেখায় যে Zedxion তুরস্ক-ভিত্তিক মোবাইল পেমেন্ট প্রদানকারী Zedpay-এর সাথে একীভূত ছিল যার তুর্কি আর্থিক সংস্থাগুলির সাথে কাজের সম্পর্ক ছিল, যার মধ্যে কিছু মানি লন্ডারিং বিরোধী লঙ্ঘনের পরে তাদের লাইসেন্স স্থগিত করা হয়েছিল।
অন-চেইন বিশ্লেষণ আরও প্রকাশ করেছে যে Zedcex-সংযুক্ত রেল থেকে প্রবাহিত তহবিল শেষ পর্যন্ত ইরানের কিছু বৃহত্তম ক্রিপ্টো-এক্সচেঞ্জে পৌঁছেছে, যার মধ্যে Nobitex (যা জুন মাসে হ্যাক হয়েছিল) এবং Wallex রয়েছে।
একইভাবে, $১০ মিলিয়ন তহবিল Sa'id Ahmad Muhammad al‑Jamal-এর কাছে পৌঁছানোর সন্ধান পাওয়া গেছে, একজন নিষিদ্ধ ব্যক্তি যিনি পূর্বে IRGC-কে আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছেন এবং যিনি ইয়েমেনের হুথিদের পক্ষে একটি পাচার নেটওয়ার্ক পরিচালনা করেছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।
"এটি সুবিধাবাদী ক্রিপ্টো অপব্যবহার নয়—এটি একটি নিষিদ্ধ সামরিক সংগঠন যা অফশোরে এক্সচেঞ্জ-ব্র্যান্ডেড অবকাঠামো পরিচালনা করছে," বলেছেন Ari Redbord, TRM Labs-এর গ্লোবাল হেড অফ পলিসি।
Redbord বলেছেন যে Zedcex একটি প্রধান উদাহরণ যে কীভাবে ক্রিপ্টো একটি সমান্তরাল আর্থিক ব্যবস্থা হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে, যা অবৈধ প্রবাহ সক্ষম করার জন্য মালিকানা এবং লাইসেন্সিং অস্পষ্ট করে।
"এখানে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঝুঁকি একটি একক লেনদেন নয়—এটি হল কে প্ল্যাটফর্মগুলি নিয়ন্ত্রণ করে," তিনি বলেছেন। "এই মামলা তুলে ধরে যে কেন ক্রিপ্টোতে নিষেধাজ্ঞা প্রয়োগ অবকাঠামো, শাসন এবং মালিকানার উপর ফোকাস করার জন্য উজানে যেতে হবে।"
ইরান এবং ক্রিপ্টো
অন্যান্য ব্লকচেইন ইন্টেলিজেন্স ফার্মগুলিও ইরানের জন্য ক্রিপ্টো যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে তা পর্যবেক্ষণ করে, নিষেধাজ্ঞা এড়ানো এবং সন্ত্রাসবাদে অর্থায়ন উভয় ক্ষেত্রেই।
"আমরা নিষেধাজ্ঞা এড়ানোর জন্য ইরান কর্তৃক ক্রিপ্টো সম্পদের উল্লেখযোগ্য ব্যবহার ট্র্যাক করছি, বিশেষ করে USDT স্টেবলকয়েন," বলেছেন Tom Robinson, যুক্তরাজ্য-ভিত্তিক বিশ্লেষণ কোম্পানি Elliptic-এর সহ-প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রধান বিজ্ঞানী।
Decrypt-এর সাথে কথা বলে, Robinson উল্লেখ করেছেন যে Elliptic তার ক্লায়েন্টদের সাথে ইরানি ক্রিপ্টো ব্যবহারের উপর তার গোয়েন্দা তথ্য শেয়ার করে, যাতে নিশ্চিত করা যায় "যে তারা এই কার্যক্রমের অংশ হিসেবে শোষিত হচ্ছে না।"
তিনি জুন মাসে Nobitex-এর বিরুদ্ধে আক্রমণের কথাও উল্লেখ করেছেন, যা ইসরায়েল-সংযুক্ত হ্যাকাররা "সন্ত্রাসবাদে অর্থায়ন এবং নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘনের জন্য' একটি মূল শাসন যন্ত্র হিসেবে" লক্ষ্য করেছিল।
দেশটির প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের রপ্তানি কেন্দ্র সম্প্রতি উন্নত অস্ত্রের জন্য পেমেন্ট হিসেবে ক্রিপ্টো গ্রহণ করা শুরু করেছে, Chainalysis উল্লেখ করেছে যে নিষেধাজ্ঞার মুখে ক্রিপ্টোকারেন্সি "সীমান্ত অতিক্রমী বাণিজ্য সহজতর করার জন্য একটি বিকল্প পেমেন্ট রেল" হিসেবে কাজ করে।
ইরান বর্তমানে শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে আচ্ছন্ন যেখানে মানবাধিকার গোষ্ঠীগুলির মতে প্রায় ৬৫০ জন প্রতিবাদকারী নিহত হয়েছে, যখন দেশব্যাপী বন্ধের মধ্যে দেশটির ইন্টারনেট ট্রাফিক "প্রায় শূন্যে" নেমে এসেছে। ভবিষ্যদ্বাণী বাজার Myriad-এ, যা Decrypt-এর মূল কোম্পানি Dastan-এর মালিকানাধীন, ব্যবহারকারীরা অক্টোবর পর্যন্ত শাসন বহাল থাকার ৬০% সম্ভাবনা রাখছে।
Daily Debrief Newsletter
প্রতিদিন শীর্ষ সংবাদ গল্প, পাশাপাশি মূল বৈশিষ্ট্য, একটি পডকাস্ট, ভিডিও এবং আরও অনেক কিছু দিয়ে শুরু করুন।
সূত্র: https://decrypt.co/354260/two-uk-registered-companies-moved-1b-in-stablecoins-for-iran-report
