ইউটা আদালত $২.৯M ক্রিপ্টো বিনিয়োগ জালিয়াতি মামলায় তিন বছরের সাজা প্রদান করেছে

ফেডারেল সাজা এবং নতুন তথ্য ডিজিটাল সম্পদ জালিয়াতির ক্রমবর্ধমান ঝুঁকির দিকে ইঙ্গিত করছে কারণ বিস্তৃত গ্রহণযোগ্যতার সাথে অবৈধ কার্যকলাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

উটাহের ফেডারেল কর্তৃপক্ষ ক্রিপ্টোকারেন্সি এবং অবৈধ নগদ স্থানান্তর জড়িত একটি জালিয়াতি পরিকল্পনার জন্য একজন ব্যক্তিকে কারাদণ্ড দিয়েছে। প্রসিকিউটররা বলেছেন যে মামলাটিতে কয়েক মিলিয়ন ডলারের ক্ষতি জড়িত ছিল এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ক্রিপ্টো-সম্পর্কিত অপরাধের সাথে সংযুক্ত চলমান ঝুঁকিগুলি প্রকাশ করেছে। কর্তৃপক্ষ আচরণটিকে ইচ্ছাকৃত এবং ব্যক্তিগত বিনিয়োগকারী এবং আর্থিক ব্যবস্থা উভয়ের জন্য ক্ষতিকারক বলে বর্ণনা করেছে।

ক্রিপ্টো পরিকল্পনা পরিচালককে সাজা দেওয়ায় বিনিয়োগকারীরা মিলিয়ন ডলার হারান

ব্রায়ান গ্যারি সুয়েল, ৫৪, ওয়্যার জালিয়াতিতে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পর ৩৬ মাসের কারাদণ্ড এবং তারপরে ৩ বছরের তত্ত্বাবধানে মুক্তির শাস্তি পেয়েছেন। তদন্তকারীরা বলেছেন যে জালিয়াতির ফলে বিনিয়োগকারীদের $২.৯ মিলিয়নেরও বেশি ক্ষতি হয়েছে। আদালতের নথিপত্র দেখায় যে কয়েক বছর ধরে কমপক্ষে ১৭ জন ভুক্তভোগী প্রভাবিত হয়েছিল।

উটাহ জেলার জন্য ইউএস অ্যাটর্নি অফিস অনুসারে, সুয়েল ডিসেম্বর ২০১৭ থেকে এপ্রিল ২০২৪ এর মধ্যে পরিকল্পনাটি বাস্তবায়ন করেছিলেন। তিনি উচ্চ বিনিয়োগ রিটার্ন প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা এবং পটভূমি রয়েছে দাবি করে অর্থ এবং ক্রিপ্টোকারেন্সি চেয়েছিলেন। প্রসিকিউটররা বলেছেন যে সেই দাবিগুলি মিথ্যা ছিল এবং বিনিয়োগকারীদের তহবিল প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বিনিয়োগ না করে অপব্যবহার করা হয়েছিল।

আলাদাভাবে, সুয়েল একটি লাইসেন্সবিহীন অর্থ-স্থানান্তর ব্যবসা পরিচালনার জন্যও দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন। মার্চ থেকে সেপ্টেম্বর ২০২০ পর্যন্ত, তিনি রকওয়েল ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট পরিচালনা করেছেন, তৃতীয় পক্ষের ক্লায়েন্টদের জন্য $৫.৪ মিলিয়নেরও বেশি বাল্ক নগদকে ক্রিপ্টোতে রূপান্তরিত করেছেন। কর্তৃপক্ষ বলেছে যে সেই ক্লায়েন্টদের কিছু বিনিয়োগ জালিয়াতি পরিকল্পনা এবং মাদক পাচারের সাথে সংযুক্ত ছিল।

তাছাড়া, ফেডারেল কর্মকর্তারা বলেছেন যে সুয়েল লেনদেনের ফি নিয়েছিলেন। যখন মার্কিন অর্থ-পাচার বিরোধী আইনের অধীনে প্রয়োজনীয় নিবন্ধন এবং প্রতিবেদনের নিয়মগুলি উপেক্ষা করছিলেন। উভয় ফৌজদারি মামলার জন্য একই সময়ে সাজা দেওয়া হয়েছিল, কারাদণ্ডগুলি একযোগে চলমান, যার ফলে মোট তিন বছরের সাজা হয়েছে।

ইউএস ডিস্ট্রিক্ট কোর্টের বিচারক অ্যান মেরি ম্যাকইফ অ্যালেন সুয়েলকে ওয়্যার জালিয়াতি অভিযোগের সাথে সম্পর্কিত $৩.৬ মিলিয়নেরও বেশি ক্ষতিপূরণ প্রদানের আদেশ দিয়েছেন। মার্কিন হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগকেও অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়ার আদেশ দেওয়া হয়েছিল।

এফবিআই স্পেশাল এজেন্ট ইন চার্জ রবার্ট বোহলস বলেছেন যে সুয়েল তিনি যে রিটার্ন উৎপাদন করতে পারতেন না তা প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভুক্তভোগীদের বিভ্রান্ত করেছেন, পরিবারগুলিকে গুরুতর আর্থিক ক্ষতি শোষণ করতে ছেড়ে দিয়েছেন। প্রসিকিউটররা জোর দিয়েছেন যে দক্ষতার মিথ্যা দাবি বিনিয়োগকারীদের বিশ্বাস অর্জনে একটি মূল ভূমিকা পালন করেছিল।

ডিজিটাল সম্পদ গ্রহণযোগ্যতা অবৈধ কার্যকলাপে তীব্র বৃদ্ধি নিয়ে আসে

ক্রিপ্টো-সম্পর্কিত অপরাধ ২০২৫ সালে ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছে, যা বিশ্বব্যাপী নিয়ন্ত্রক এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলির জন্য উদ্বেগ বাড়িয়েছে। নতুন তথ্য ডিজিটাল সম্পদের সাথে সংযুক্ত অবৈধ লেনদেনে তীব্র বৃদ্ধির দিকে নির্দেশ করে। ক্রিপ্টোকারেন্সিগুলির বিস্তৃত গ্রহণযোগ্যতা ট্র্যাকিং এবং প্রয়োগের চারপাশে নতুন চ্যালেঞ্জ নিয়ে এসেছে।

Chainalysis থেকে সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান দেখায় যে অবৈধ ক্রিপ্টো ঠিকানাগুলি ২০২৫ সালে প্রায় $১৫৪ বিলিয়ন পেয়েছে। এটি ২০২৪ সালে রেকর্ড করা সংশোধিত $৫৭.২ বিলিয়ন থেকে ১৬২% বৃদ্ধি। বৃদ্ধির বেশিরভাগ অংশ রাষ্ট্র-সংযুক্ত অভিনেতাদের একটি ছোট দল থেকে এসেছে।

এটি উত্তর কোরিয়া, রাশিয়া, ইরান-সংযুক্ত গোষ্ঠী এবং চীনা অর্থ-পাচার অপারেশনগুলির সাথে সংযুক্ত নেটওয়ার্কগুলি অন্তর্ভুক্ত করে। উত্তর কোরিয়া-সংযুক্ত হ্যাকাররা বছরের মধ্যে চুরি হওয়া ক্রিপ্টোতে প্রায় $২ বিলিয়নের জন্য দায়ী ছিল। 

Chainalysis অনুসারে, ২০২৫ তাদের আজ পর্যন্ত সবচেয়ে ক্ষতিকারক সময় চিহ্নিত করেছে, স্কেল এবং জটিলতা উভয় ক্ষেত্রেই। সেই ক্ষতির বেশিরভাগ একটি ফেব্রুয়ারি এক্সপ্লয়েট থেকে এসেছে যা Bybit লক্ষ্য করে, যেখানে প্রায় $১.৫ বিলিয়ন চুরি হয়েছিল, যা ক্রিপ্টো ইতিহাসে সবচেয়ে বড় ডিজিটাল ডাকাতি হয়েছে।

Image by Bermix Studio from Unsplash

The post Utah Court Hands Three-Year Sentence in $2.9M Crypto Investment Fraud Case appeared first on Live Bitcoin News.