প্রিটোরিয়ান ক্রিপ্টো প্রতিষ্ঠাতা রামিল পালাফক্স $200m জালিয়াতির জন্য 20 বছরের কারাদণ্ড পেয়েছেন

রামিল ভেনতুরা পালাফক্স মাত্র ফেডারেল কারাগারে ২০ বছরের সাজা পেয়েছেন। তিনি প্রিটোরিয়ান নামে একটি জাল ক্রিপ্টো কোম্পানি চালাতেন এবং বিশ্বজুড়ে ৯০,০০০ এর বেশি মানুষকে প্রতারণা করেছেন। ভার্জিনিয়ার আলেকজান্দ্রিয়ার একজন বিচারক তাকে ওয়্যার জালিয়াতি এবং মানি লন্ডারিং অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করার পর সাজা দিয়েছেন।

রামিলের বয়স ৬১ এবং তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ফিলিপাইন উভয় দেশের পাসপোর্ট রাখেন। তিনি প্রিটোরিয়ান গ্রুপ ইন্টারন্যাশনাল চালাতেন, যা PGI নামেও পরিচিত, যেখানে তিনি নিজেকে CEO, চেয়ারম্যান এবং পুরো বিষয়ের মুখ বলে দাবি করতেন। তিনি মানুষকে বলতেন PGI বিটকয়েন ট্রেড করে অর্থ উপার্জন করে।

তিনি বলেছিলেন তারা দৈনিক ০.৫% থেকে ৩% মুনাফা অর্জন করবে। এটি ছিল মিথ্যা। PGI এই ধরনের রিটার্নের কাছাকাছি আসার জন্য পর্যাপ্ত বিটকয়েন ট্রেড করত না। পরিবর্তে, রামিল নতুন বিনিয়োগকারীদের অর্থ দিয়ে প্রাথমিক বিনিয়োগকারীদের অর্থ পরিশোধ করতেন।

রামিল বিনিয়োগকারীদের অর্থ গাড়ি, বাড়ি, কাপড় এবং জাল ওয়েবসাইটে ব্যয় করেছেন

ডিসেম্বর ২০১৯ থেকে অক্টোবর ২০২১ এর মধ্যে, প্রিটোরিয়ানে $২০১ মিলিয়নের বেশি প্রবাহিত হয়েছে। $৩০ মিলিয়নের বেশি ফিয়াট নগদ হিসাবে এসেছে, এবং ৮,০০০ এর বেশি বিটকয়েনও এসেছে, যা তখন প্রায় $১৭১ মিলিয়ন মূল্যের ছিল।

এর মধ্যে, কমপক্ষে $৬২.৬ মিলিয়ন এখন প্রকৃত ক্ষতি হিসাবে নিশ্চিত করা হয়েছে।

রামিল সেই অর্থ ট্রেডিংয়ে ব্যয় করেননি। তিনি এটি নিজের জন্য ব্যয় করেছেন। তিনি প্রায় $৩ মিলিয়নে ২০টি বিলাসবহুল গাড়ি কিনেছেন। এর মধ্যে ফেরারি, ল্যাম্বোরগিনি, বেন্টলি, BMW, পোর্শে, ম্যাকলারেন এবং আরও অনেক কিছু অন্তর্ভুক্ত ছিল। তিনি অভিজাত হোটেলগুলিতে পেন্টহাউস স্যুইট বুক করেছেন এবং সেটি করতে $৩২৯,০০০ ব্যয় করেছেন। তিনি লস অ্যাঞ্জেলেস এবং লাস ভেগাসে চারটি বাড়িও কিনেছেন, যার মূল্য $৬ মিলিয়নের বেশি।

রামিল Cartier, Gucci, Rolex, Versace, Neiman Marcus, Louboutin এবং Hermès এর মতো দোকানে কেনাকাটায় $৩ মিলিয়ন ব্যয় করেছেন। তিনি দামী কাপড়, ঘড়ি, গহনা এবং আসবাবপত্র কিনেছেন। তিনি তার পরিবারের একজন সদস্যকে $৮০০,০০০ এবং ১০০ বিটকয়েন, যার মূল্য $৩.৩ মিলিয়ন, পাঠিয়েছেন।

প্রতারণা চালিয়ে যাওয়ার জন্য, রামিল একটি জাল PGI ওয়েবসাইট তৈরি করেছিলেন। ২০২০ থেকে ২০২১ পর্যন্ত, পোর্টালটি জাল মুনাফা দেখাত। লোকেরা লগ ইন করে তাদের বিনিয়োগ "বৃদ্ধি পাচ্ছে" দেখত। সংখ্যাগুলি সব বানোয়াট ছিল। এমনভাবে কোনো বিটকয়েন ট্রেড করা হচ্ছিল না।

FBI ওয়াশিংটন ফিল্ড অফিস এবং D.C. তে IRS ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন টিমের তদন্তকারীরা অর্থের পথ অনুসরণ করেছেন, বিটকয়েন ট্র্যাক করেছেন এবং প্রতিটি ডলার রামিল এবং প্রিটোরিয়ানের সাথে সংযুক্ত করেছেন।

রামিল হাজার হাজার মানুষকে মিথ্যা বলেছেন। তিনি এমন রিটার্নের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যা কখনো ছিল না। তিনি জাল ড্যাশবোর্ড এবং চকচকে ইভেন্ট ব্যবহার করে এটিকে বাস্তব দেখাতেন। কিন্তু নগদ অর্থ তার গ্যারেজ, তার আলমারি এবং তার বাড়িতে গিয়েছিল। মানুষকে অর্থ উপার্জন করানোর কোনো পরিকল্পনা কখনোই ছিল না।

এখন, রামিল ২০ বছরের জন্য কারাগারে থাকায়, প্রিটোরিয়ান নামটি সমস্ত ভুল কারণে ইতিহাসে নামছে।

COCA দিয়ে পেমেন্ট করলে USDC তে ৮% ক্যাশব্যাক পান। আপনার বিনামূল্যে কার্ড অর্ডার করুন।