Praetorian-CEO Ramil Palafox zu 20 Jahren Haft verurteilt wegen 200-Millionen-Dollar-Bitcoin-Schneeballsystems, das 90.000 Investoren um 62,7 Millionen Dollar betrogen hat.
200-Millionen-Dollar-Bitcoin-Betrug führt zu 20-jähriger Haftstrafe für Praetorian-CEO, nachdem ein US-Bundesgericht Ramil Ventura Palafox zu einer Gefängnisstrafe verurteilte, weil er ein groß angelegtes Krypto-Schneeballsystem betrieben hatte, das mehr als 90.000 Investoren weltweit betraf.
Justizministerium verkündet 20-jährige Haftstrafe
Das US-Justizministerium teilte mit, dass Ramil Ventura Palafox zu 20 Jahren Gefängnis verurteilt wurde.
Er war CEO, Vorsitzender und Hauptpromoter der Praetorian Group International. Die Behörden erklärten, er habe ein 200-Millionen-Dollar-Bitcoin-Betrugssystem betrieben.
Palafox besitzt die doppelte Staatsbürgerschaft der Vereinigten Staaten und der Philippinen. Er bekannte sich im September des Überweisungsbetrugs und der Geldwäsche schuldig.
Die Verurteilung folgte auf eine Untersuchung der Aktivitäten seines Unternehmens zwischen 2019 und 2021.
Laut Justizministerium zahlten mehr als 90.000 Investoren über 201 Millionen Dollar in die Praetorian Group International ein.
Die Opfer erlitten Verluste von mindestens 62,7 Millionen Dollar. Das Gericht ordnete auch eine Tilgung in dieser Höhe an.
System versprach tägliche Bitcoin-Renditen
Die Staatsanwaltschaft erklärte, Palafox habe den Investoren mitgeteilt, sein Unternehmen führe hochvolumigen Bitcoin-Handel durch.
Er versprach tägliche Renditen zwischen 0,5% und 3%. Die Behörden stellten jedoch fest, dass das Unternehmen nicht auf einem Niveau handelte, das solche Renditen hätte erzielen können.
Stattdessen wurden Gelder neuer Investoren verwendet, um frühere Teilnehmer zu bezahlen. Diese Struktur entsprach einem klassischen Schneeballsystem-Modell.
Das Justizministerium erklärte, die Gelder der Investoren seien recycelt worden, um den Anschein von Gewinnen aufrechtzuerhalten.
„Palafox unterhielt eine PGI-Website und ein Online-Portal, die fälschlicherweise stetige Gewinne anzeigten", erklärte das Justizministerium.
Die Behörden erklärten, das Portal habe die Opfer in die Irre geführt und ihnen vorgegaukelt, ihre Konten seien sicher und würden wachsen. Das System war von Dezember 2019 bis Oktober 2021 aktiv.
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Anlegergelder für Luxusgüter ausgegeben
Gerichtsdokumente zeigen, dass Palafox Anlegergelder für persönliche Ausgaben verwendete. Die Behörden erklärten, er habe etwa 3 Millionen Dollar für 20 High-End-Fahrzeuge ausgegeben. Er gab außerdem 329.000 Dollar für Luxushotel-Penthäuser aus.
Die Staatsanwaltschaft berichtete, dass mehr als 6 Millionen Dollar für den Kauf von vier Häusern in Las Vegas und Los Angeles verwendet wurden.
Weitere 3 Millionen Dollar flossen in Designerkleidung, Schmuck, Uhren und Einrichtungsgegenstände. Zu den Einzelhändlern gehörten Gucci, Cartier, Rolex und Hermès.
Die Ermittler erklärten, Palafox habe mindestens 800.000 Dollar in bar und 100 Bitcoin an ein Familienmitglied überwiesen.
Der Bitcoin hatte zu diesem Zeitpunkt einen Wert von etwa 3,3 Millionen Dollar. Im Rahmen seiner Vereinbarung über ein Schuldeingeständnis erklärte er sich bereit, 62,7 Millionen Dollar Tilgung zu zahlen, und das Justizministerium wies darauf hin, dass Opfer über das Federal Bureau of Investigation Zahlungen beantragen können.
Quelle: https://www.livebitcoinnews.com/200m-bitcoin-fraud-lands-praetorian-ceo-20-year-sentence/
