Florida-Mann wegen mutmaßlichem Krypto-Ponzi-System in Höhe von 328 Millionen Dollar verhaftet

Bundesbehörden haben Christopher Alexander Delgado, 34, aus Apopka, Florida, verhaftet und beschuldigen ihn, ein Krypto-Ponzi-System in Höhe von 328 Millionen US-Dollar über sein in Orlando ansässiges Unternehmen Goliath Ventures Inc. orchestriert zu haben.

Der Fall wurde vom US-Justizministerium bekannt gegeben und beim US-Bezirksgericht für den mittleren Bezirk von Florida eingereicht.

Das mutmaßliche System

Laut Staatsanwälten betrog Delgado, Gründer und CEO von Goliath Ventures, ehemals bekannt als Gen-Z Venture Firm, zwischen Januar 2023 und Januar 2026 Tausende von Investoren.

Den Investoren wurden angeblich „garantierte" monatliche Renditen zwischen 3% und 8% versprochen, die Delgado behauptete, durch Krypto-Liquiditätspools generiert zu werden.

Die Behörden sagen jedoch, dass der Betrieb als klassische Ponzi-Struktur funktionierte. Anstatt die Mittel wie angekündigt zu investieren, verwendete Delgado angeblich Kapital neuer Investoren, um frühere Teilnehmer zu bezahlen und so die Illusion legitimer Renditen zu erzeugen.

Blockchain-Analysen zeigten Berichten zufolge, dass von den eingesammelten 328 Millionen US-Dollar nur etwa 1 Million bis 1,5 Millionen US-Dollar jemals an eine tatsächliche Krypto-Handelsplattform gesendet wurden.

Mutmaßlicher Missbrauch von Anlegergeldern

Bundesermittler behaupten, Delgado habe Anlegergelder verwendet, um einen extravaganten Lebensstil zu finanzieren.

Laut Gerichtsunterlagen kaufte er vier Luxushäuser in ganz Zentralflorida – darunter Immobilien in Winter Park, Sanford, Windermere und Kissimmee – im Wert zwischen 1,15 Millionen und 8,5 Millionen US-Dollar pro Stück.

Die Behörden behaupten auch, dass Mittel für hochwertige Reisen, verschwenderische Geschäftsveranstaltungen, Urlaubspartys und wohltätige Sponsoring ausgegeben wurden, die darauf abzielten, Glaubwürdigkeit aufzubauen und zusätzliche Investoren anzuziehen.

Strafrechtliche Anklage und mögliches Strafmaß

Delgado wurde wegen Überweisungsbetrugs und Geldwäsche angeklagt.

Bei einer Verurteilung in allen Punkten droht ihm eine Höchststrafe von 30 Jahren Bundesgefängnis.

Er hatte seinen ersten Gerichtsauftritt am 24.02. und wurde gegen eine Kaution von 1 Million US-Dollar freigelassen. Im Rahmen seiner Freilassungsbedingungen wird er mit einem Fußfessel-Überwachungsgerät überwacht.

Der Fall läuft weiter, während die Bundesstaatsanwälte ihre Ermittlungen fortsetzen.

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