Binance sagt, Berichte über Iran-verbundene Transaktionen sind falsch und irreführend

Binance wehrte sich vehement gegen ein Schreiben von Senator Richard Blumenthal vom 24. Februar und erklärte, dass die Behauptungen in Bezug auf Iran, Geldwäsche und Plattform-Compliance „falsch, irreführend und politisch motiviert" seien.

In seinem sehr umfangreichen Antwortschreiben, das am Freitag veröffentlicht wurde, erklärte Binance, dass das Unternehmen die Arbeit des ständigen Unterausschusses des Senats für Untersuchungen respektiere, aber versichert, dass es seine rechtlichen Pflichten ernst nehme und das Ziel teile, die Plattform sicher zu halten.

Es hieß auch, dass das Unternehmen über strenge KYC- und Compliance-Kontrollen verfüge und Benutzern, die im Iran wohnen oder sich dort befinden, die Nutzung der Plattform nicht erlaube.

Binance erklärte, dass sich das Schreiben des Senats hauptsächlich auf zwei Unternehmen konzentrierte, Hexa Whale und Blessed Trust, denen eine indirekte Verbindung zu Wallet-Adressen mit möglichen Iran-Verbindungen vorgeworfen wurde.

Die Börse erklärte, dass sie auf diese Bedenken aufmerksam wurde, nachdem sie proaktive Untersuchungen als Reaktion auf Anfragen von Strafverfolgungsbehörden eingeleitet hatte, und entfernte dann beide Unternehmen von Binance.com. Es hieß auch, dass nach ihrem Kenntnisstand kein Binance-Konto direkt mit einer im Iran ansässigen Einheit Transaktionen durchgeführt habe.

Binance erweitert Compliance und antwortet auf das Schreiben des Senats

In der Antwort erklärte Binance, dass die Presseberichte hinter der Untersuchung „nachweislich falsch, nicht durch glaubwürdige Beweise gestützt und in mehreren wesentlichen Punkten verleumderisch" seien.

Die Börse erklärte, dass sie in den letzten Jahren Hunderte von Millionen Dollar ausgegeben habe, um ihr Compliance-System auszubauen. Diese Ausgaben sollten die Kontrollen des Unternehmens stärken, Benutzervermögen schützen, regulatorische Arbeit unterstützen und den Handel sicherer machen.

Als Teil dieses Ausbaus erhöhte Binance nach eigenen Angaben die Zahl seiner Compliance-Mitarbeiter weltweit auf mehr als 1.500 Personen. Diese Gruppe umfasse Hunderte von Spezialisten mit Ausbildung in Sanktionen, Terrorismusfinanzierungsbekämpfung und Untersuchungen von Finanzverbrechen.

Das Unternehmen erklärte auch, dass es Menschen, interne Prozesse und technische Systeme einsetzt, um verdächtige Aktivitäten zu erkennen, zu melden und mit Strafverfolgungsbehörden zusammenzuarbeiten.

Laut dem Schreiben hat Binance mehr als 25 Tools für Sorgfaltspflichten und Überwachung von Kunden eingesetzt. Diese Systeme decken Onboarding-Prüfungen, Transaktionsüberwachung, Sanktionsprüfungen und Verhaltensanalysen ab. Außerdem helfen diese Tools dabei, illegale Transaktionen präziser zu erkennen und gleichzeitig Fehlalarme zu reduzieren.

Binance verwies auch auf externe Partnerschaften. Das Unternehmen arbeite mit Strafverfolgungsbehörden und Netzwerken zusammen, darunter das Beacon Network und die T3 Financial Crime Unit.

Es beschrieb diese Bemühungen als Echtzeit-Verbrechensbekämpfungsprogramme, die illegale Gelder einfrieren und zurückholen, bevor das Geld weiter bewegt werden kann. T3 fror in seinem ersten Jahr mehr als 300 Millionen Dollar an belasteten Geldern ein.

Die Börse fügte dann weitere Zahlen hinzu. Sie bedient nun mehr als 300 Millionen Benutzer weltweit. Allein im Jahr 2025 bearbeitete sie mehr als 71.000 Anfragen von Strafverfolgungsbehörden.

In den letzten drei Jahren half das Unternehmen Strafverfolgungsbehörden dabei, mehr als 752 Millionen Dollar zu beschlagnahmen, darunter fast 579 Millionen Dollar für Regierungsbehörden in den Vereinigten Staaten.

Es zitierte auch Blockchain-Analysedaten, um zu argumentieren, dass das Risiko stark gesunken sei. Von Januar 2024 bis Juli 2025 sank die Exposition von Binance gegenüber Wallets, die angeblich an illegalen Aktivitäten beteiligt waren, von 0,284 % des gesamten Börsenvolumens auf 0,009 %, ein Rückgang von fast 97 %. Es gab eine weitere Zahl im Zusammenhang mit einem Iran-bezogenen Risiko.

Bei vier großen iranischen Krypto-Börsen sei die Exposition in den letzten zwei Jahren um 97,3 % gesunken, von 4,19 Millionen Dollar auf 110.000 Dollar.

Binance untersucht Hexa Whale und Blessed Trust

Das Unternehmen befasste sich dann mit den beiden Unternehmen im Zentrum des Schreibens. Zu Hexa Whale erklärte Binance, dass Strafverfolgungsbehörden im April 2025 Kontakt aufgenommen und Informationen über Transaktionen zwischen Binance-Wallets und mehreren Nicht-Binance-Wallet-Adressen angefordert hätten.

Nach Erhalt dieser Anfragen leiteten die Ermittler von Binance eine umfassende Überprüfung ein. Die Überprüfung sei nicht auf die von den Strafverfolgungsbehörden gekennzeichneten spezifischen Wallets beschränkt gewesen. Es wurde auch nach anderen Binance-Benutzern mit Verbindungen zu denselben Adressen gesucht.

Im Juni 2025 antwortete das Unternehmen und stellte Benutzer-Betriebsprotokolle zur Verfügung, einschließlich KYC-Informationen und Transaktionsdaten für Konten, die mit den identifizierten Wallets verbunden waren, einschließlich Hexa Whale.

Die Börse erklärte, dass sie dort nicht aufhörte. Auch nach dem Versenden der angeforderten Unterlagen setzte sie die Untersuchung eigenständig fort. Der Prozess endete damit, dass Hexa Whale am 13.08.2025 offboarded wurde. Das Schreiben beschrieb das Unternehmen als nun aufgelöst.

Zu Blessed Trust erklärte Binance, dass es im Sommer 2025 eine separate Gruppe von Anfragen der Strafverfolgungsbehörden erhalten habe. Diese Anfragen identifizierten Transaktionen zwischen Binance-Benutzerkonten und Nicht-Binance-Wallets, von denen die Strafverfolgungsbehörden sagten, dass sie Verbindungen zur Terrorismusfinanzierung hätten. Das Unternehmen antwortete und stellte die angeforderten Informationen zur Verfügung.

Anschließend führten die Ermittler eine tiefergehende Überprüfung und eine Mittelherkunftsanalyse durch. Nach Abschluss dieser Arbeit wurde Blessed Trust im Januar 2026 von Binance offboarded.

Binance weist VPN-Behauptungen zurück und verteidigt Mitarbeiteraktionen

Binance stellte auch eine der explosivsten Behauptungen in der Berichterstattung infrage. Das Schreiben des Senats wiederholte laut Binance eine Behauptung des Wall Street Journal, dass „Binance Compliance 2.000 Konten im Zusammenhang mit iranischen Einrichtungen" auf der Börse gefunden habe, trotz Beschränkungen für iranisches Bankwesen und dem öffentlichen Verbot des Unternehmens für iranische Benutzer.

Binance erklärte, dass die Behauptung falsch sei und dass es „keine solche Feststellung getroffen habe".

Das Unternehmen erklärte, dass es Benutzern, die im Iran wohnen oder sich dort befinden, den Zugang verwehrt und für alle Kunden eine Identitätsverifizierung verlangt. Es sagte auch, dass es wissentlich keine Kunden aufnimmt, die unvollständige oder ungenaue Dokumentation verwenden.

Die Antwort deutete an, dass die Behauptung aus den fortlaufenden Bemühungen des Unternehmens entstanden sein könnte, die Kontrollen rund um die VPN-Nutzung zu verschärfen. Es wurde dann erklärt, dass jeder Versuch, Plattform-Berechtigungsregeln mit einem VPN zu umgehen, eine Verletzung der Nutzungsbedingungen von Binance darstellt.

Das Schreiben endete mit der Behandlung von Behauptungen über Mitarbeiter im Zusammenhang mit den Untersuchungen von Hexa Whale und Blessed Trust. Binance erklärte, dass Berichte darüber, wie diese Mitarbeiter behandelt wurden, erhebliche Ungenauigkeiten enthielten. Es hieß, dass kein Mitarbeiter wegen der Eskalation von Compliance-Bedenken entlassen wurde. Es wurde auch erklärt, dass das Unternehmen aus Gründen des Datenschutzes der Mitarbeiter keine Personaldetails öffentlich diskutiert.

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