Η Ρωσία παρακάμπτει τους περιορισμούς στο εξωτερικό εμπόριο με τη βοήθεια κρυπτονομισμάτων

Ισχυροί Ρώσοι επιχειρηματίες και κρατικά τραπεζικά ιδρύματα έχουν αποκομίζει κέρδη από σχέδια που σχεδιάστηκαν για να παρακάμπτουν τις δυτικές κυρώσεις, σύμφωνα με νέα έρευνα για το «σκιώδες χρηματοοικονομικό σύστημα» της Μόσχας.

Η Ρωσία έχει αναπτύξει ένα δίκτυο αξίας πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων για διασυνοριακές μεταφορές χρημάτων, συχνά με χρήση κρυπτονομισμάτων, που της έχει επιτρέψει να εισάγει σχεδόν ό,τι χρειάζεται, από iPhone μέχρι drones, όπως διαπίστωσαν οι συγγραφείς.

Πώς λειτουργεί το σύστημα

Η απομόνωση της Ρωσίας από τα παγκόσμια χρηματοοικονομικά, που επιτεύχθηκε με μέτρα όπως η αποσύνδεσή της από το SWIFT, έχει στην πραγματικότητα ωφελήσει ολιγάρχες όπως ο Roman Abramovich, κρατικές κυρωμένες τράπεζες όπως η PSB, και άτομα που συνδέονται με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας (FSB).

Τα ευρήματα δημοσιοποιήθηκαν μέσω νέας έκθεσης που εκπόνησε το ανεξάρτητο ερευνητικό μέσο ενημέρωσης Proekt, το οποίο έχει χαρακτηριστεί εδώ και καιρό ως «ανεπιθύμητος οργανισμός» στη Ρωσική Ομοσπονδία, βάσει οικονομικών εγγράφων που αποκτήθηκαν από βασικούς παράγοντες της αγοράς πληρωμών.

Η μελέτη ρίχνει φως στον τρόπο λειτουργίας του παράλληλου τραπεζικού συστήματος της Ρωσίας, επιτρέποντάς της να παρακάμπτει τους χρηματοοικονομικούς περιορισμούς και να συνεχίζει να καταγράφει περίπου 2 δισεκατομμύρια δολάρια σε εξωτερικό εμπόριο καθημερινά.

Σημαντικό μέρος αυτού του τεράστιου όγκου διέρχεται από το Moscow City, το διεθνές επιχειρηματικό κέντρο στην καρδιά της ρωσικής πρωτεύουσας, σημειώνουν οι ερευνητές.

Οι υπηρεσίες επεξεργαστών πληρωμών με γραφεία εκεί, όπως η SpectrePay ή η VD Technolab, απολαμβάνουν σήμερα σημαντική ζήτηση, τόσο από εταιρείες όσο και από ιδιώτες.

Ωστόσο, η αγορά διεθνών διακανονισμών δεν περιορίζεται σε μικρές πλατφόρμες όπως αυτές. Στην πραγματικότητα, εκπροσωπείται πολύ καλύτερα από εταιρείες όπως η A7, ο μεγαλύτερος πράκτορας πληρωμών της Ρωσίας.

Το σχήμα λειτουργεί ως εξής: Όταν ένας Ρώσος αγοραστής θέλει να πληρώσει για ένα προϊόν στο εξωτερικό, καταθέτει ρούβλια στην A7. Τα χρήματα στη συνέχεια μεταφέρονται στο Κιργιστάν μέσω της τράπεζας PSB, η οποία τη συνιδιοκτητεί.

Ενδιάμεσοι καταχωρισμένοι στο Κιργιστάν αγοράζουν κρυπτονόμισμα στο χρηματιστήριο Grinex, που επίσης συνδέεται με την A7, αποκρύπτοντας τη ρωσική προέλευση των κεφαλαίων.

Έπειτα άλλες συνδεδεμένες εταιρείες σε τρίτες χώρες, συχνά στη Μέση Ανατολή ή τη Νοτιοανατολική Ασία, μετατρέπουν τα κρυπτονομίσματα σε τοπικό νόμισμα και πληρώνουν τον πωλητή που αποστέλλει τα εμπορεύματα στη Ρωσία.

Ποιος είναι ο ρόλος των ολιγαρχών;

Η A7 είναι ο δημιουργός του stablecoin A7A5, που είναι συνδεδεμένο με το ρωσικό ρούβλι. Υποστηριζόμενο από καταθέσεις ρουβλίων στην κυρωμένη PSB, το κρυπτονόμισμα εκδίδεται από μια οντότητα καταχωρισμένη στο Κιργιστάν, την Old Vector.

Λανσαρισμένο στις αρχές του 2025, αντιπροσωπεύει ήδη σχεδόν το μισό της αγοράς stablecoin εκτός δολαρίου. Ένα ανώτατο στέλεχος του έργου ανέφερε πρόσφατα ότι έχει επεξεργαστεί συναλλαγές αξίας πολύ άνω των 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η πλειοψηφία της A7 ανήκει στον Ilan Shor, έναν φυγόδικο Μολδαβό ολιγάρχη που κατέχει ρωσικό διαβατήριο, καταζητούμενο στη χώρα του για τον ρόλο του σε μια τεράστια τραπεζική κλοπή, όπως αναφέρεται σε έκθεση του Radio Liberty.

Πρώην Promsvyazbank, η PSB είναι ο κύριος εταίρος του στην εταιρεία. Διευθύνεται από τον γιο του πρώην Ρώσου Πρωθυπουργού και πρώην αρχηγού κατασκοπείας Mikhail Fradkov και έχει υποστεί κυρώσεις για τη χρηματοδότηση του ρωσικού στρατού.

Σύμφωνα με το Proekt, η A7 έχει περισσότερους ιδιοκτήτες από τους επίσημα γνωστούς Shor και PSB. Η δημοσίευση επισήμανε ότι η κρατική αναπτυξιακή εταιρεία VEB (Vnesheconombank) «υποστηρίζει» το έργο.

Επίσης ανέδειξε ότι ανεπίσημα, ένας άλλος Ρώσος ολιγάρχης, ο Roman Abramovich, ενδέχεται να διαδραματίζει σημαντικό, έστω και μυστικό, ρόλο στην εταιρεία.

Ένας από τους συνεργάτες του είπε στο μέσο ενημέρωσης ότι «ο Abramovich δεν έχει καμία σχέση με την A7, δεν είναι δικαιούχος της και δεν κατέχει μετοχές σε αυτήν».

Ωστόσο, μια πηγή από τον κλάδο των πληρωμών περιέγραψε τον ολιγάρχη ως «στέγη» για την εταιρεία, παρέχοντας προστασία και χορηγία.

Η Δύση γνωρίζει καλά τις δραστηριότητές της και η A7 υπόκειται επίσης σε κυρώσεις. Ταυτόχρονα, συνεχίζει να μεταφέρει χρήματα σε όλο τον κόσμο μέσω περισσότερων από 20 εικονικών εταιρειών.

Περίπου 2.000 άτομα εργάζονται για τον πάροχο πληρωμών, ο οποίος κατέχει έως και 19% όλων των ρωσικών διασυνοριακών μεταφορών, σύμφωνα με τις δικές του εκτιμήσεις, καθιστώντας τον τον μεγαλύτερο παράγοντα αυτής της αγοράς.

Η έκθεση του Proekt αποκαλύπτει επίσης ότι άλλες εξέχουσες προσωπικότητες που εμπλέκονται στον κλάδο περιλαμβάνουν τον γιο και άλλους συγγενείς και φίλους του Nikolai Patrushev, πρώην διευθυντή της FSB και συμβούλου του Πούτιν.

Η τράπεζά σας χρησιμοποιεί τα χρήματά σας. Εσείς παίρνετε τα ψίχουλα. Δείτε το δωρεάν βίντεό μας για το πώς να γίνετε η δική σας τράπεζα