Το Reuters συνδέει τους ιδρυτές του Nobitex με τη δυναστεία Χαμενεΐ που κυβερνά το Ιράν

Σύμφωνα με έρευνα του Reuters που δημοσιεύθηκε την 1η Μαΐου, το μεγαλύτερο κρυπτογραφικό ανταλλακτήριο του Ιράν, Nobitex, ιδρύθηκε από δύο αδέλφια που ανήκουν σε μια από τις πιο πολιτικά διασυνδεδεμένες οικογένειες της χώρας. Ο Ali και ο Mohammad Kharrazi καταχώρησαν το ανταλλακτήριο το 2018 με διαφορετικό επώνυμο, Aghamir Mohammad Ali, κάτι που κράτησε τη οικογενειακή σύνδεση μακριά από το δημόσιο αρχείο για χρόνια.

Το ανταλλακτήριο έχει έκτοτε διακινήσει σημαντικούς όγκους για ιρανικούς φορείς υπό κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένης της Κεντρικής Τράπεζας του Ιράν και του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης. Το Reuters δημοσίευσε τα ευρήματά του τρεις ημέρες μετά τον χαρακτηρισμό από το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ της υποδομής σκιωδών τραπεζών του Ιράν στις 28 Απριλίου. Το Nobitex δεν συμπεριλήφθηκε.

Τα αδέλφια χρησιμοποίησαν το επώνυμο Aghamir για να αποκρύψουν τις ρίζες τους στην οικογένεια Kharrazi

Το Reuters ανίχνευσε τον οικογενειακό δεσμό μέσω εταιρικών αρχείων, τραπεζικών αρχείων και δεδομένων καταχώρησης domain. Το email που χρησιμοποιήθηκε για την καταχώρηση του domain του Nobitex το 2017 περιείχε το όνομα Kharrazi και συνδεόταν με μια θρησκευτική φιλανθρωπική οργάνωση που διοικούσε ο πατέρας των αδελφών.

Ο παππούς των αδελφών υπηρέτησε στη Συνέλευση Εμπειρογνωμόνων, τον φορέα που επιλέγει τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, και ήταν προσωπικός δάσκαλος του Mojtaba Khamenei. Ο Mojtaba διαδέχθηκε τον πατέρα του, Ali Khamenei, ο οποίος σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή στις 28 Φεβρουαρίου κατά την έναρξη του αμερικανο-ισραηλινού πολέμου στο Ιράν.

Ο πατέρας των αδελφών, Αγιατολλάχ Bagher Kharrazi, ίδρυσε μια ιρανική πολιτική οργάνωση με την ονομασία Hezbollah, ξεχωριστή από τη λιβανέζικη πολιτοφυλακή με το ίδιο όνομα, και βοήθησε στη στελέχωση του IRGC μετά την επανάσταση του 1979. Η οικογένεια Kharrazi συνδέεται δι' αγχιστείας και με τους τρεις ανώτατους ηγέτες του Ιράν.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Nobitex, Amir Hosein Rad, ο οποίος συνίδρυσε το ανταλλακτήριο, δεν ανήκει στην οικογένεια.

Τα πορτοφόλια της κεντρικής τράπεζας έστειλαν 347 εκατομμύρια δολάρια στο Nobitex στο Α' εξάμηνο του 2025

Οι εταιρείες ανάλυσης blockchain που εξέτασαν τη δραστηριότητα του Nobitex κατέληξαν σε διαφορετικά συμπεράσματα. Η Elliptic εντόπισε περίπου 366 εκατομμύρια δολάρια σε ύποπτες συναλλαγές. Η Chainalysis έθεσε τον αριθμό στα περίπου 68 εκατομμύρια δολάρια. Η Crystal Intelligence έθεσε τις άμεσες μεταφορές από πορτοφόλια υπό κυρώσεις στα περίπου 22 εκατομμύρια δολάρια. Και οι τρεις εκτιμήσεις πιθανώς υποτιμούν την πραγματική ροή.

Η Elliptic διαπίστωσε επίσης ότι πορτοφόλια συνδεδεμένα με την Κεντρική Τράπεζα του Ιράν έστειλαν περίπου 347 εκατομμύρια δολάρια στο Nobitex στο πρώτο εξάμηνο του 2025. Ένας από τους πρώτους χρηματοδότες, Mohammad Bagher Nahvi, είναι αντιπρόεδρος της Safiran Airport Services, την οποία το Υπουργείο Οικονομικών κυρώσει τον Σεπτέμβριο του 2022 για τον ρόλο της στον συντονισμό πτήσεων που σχετίζονται με αποστολές ιρανικών drones στη Ρωσία.

Το Cryptopolitan ανέφερε τον Οκτώβριο του 2024 ότι ερευνητές OSINT είχαν ήδη εντοπίσει μετόχους του Nobitex με δεσμούς με τον ανώτατο ηγέτη και με τον ιδρυτή του IRGC Mohsen Rezaee Mirqaed· το Reuters έχει πλέον συνδέσει συγκεκριμένα ονόματα με εκείνη την προηγούμενη έρευνα.

Κατά τη διάρκεια του αποκλεισμού του διαδικτύου τον Φεβρουάριο του 2026 που επιβλήθηκε στην αρχή της σύγκρουσης, το Nobitex παρέμεινε σε λειτουργία. Η Crystal Intelligence ανέφερε στο Reuters ότι περισσότερα από 100 εκατομμύρια δολάρια διακινήθηκαν μέσω του ανταλλακτηρίου κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης, περίπου το ένα πέμπτο του κανονικού όγκου, με περίπου 54 εκατομμύρια δολάρια να έχουν αποσυρθεί από την έναρξη των εχθροπραξιών.

Η NetBlocks εκτίμησε ότι μόνο 1 έως 2 τοις εκατό των Ιρανών διατήρησαν πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω μιας κυβερνητικά ελεγχόμενης λευκής λίστας. Το Nobitex ήταν σε αυτήν.

Το Υπουργείο Οικονομικών επέβαλε κυρώσεις στις σκιώδεις τράπεζες του Ιράν στις 28 Απριλίου και παρέλειψε το Nobitex

Ούτε το ανταλλακτήριο ούτε κανένα μέλος της οικογένειας Kharrazi εμφανίζεται στις λίστες κυρώσεων των ΗΠΑ, του Ηνωμένου Βασιλείου ή της ΕΕ. Η Γερουσιάστρια Elizabeth Warren, ανώτατο μέλος των Δημοκρατικών στην Επιτροπή Τραπεζικών Υποθέσεων της Γερουσίας, χαρακτήρισε την έρευνα «κόκκινη προειδοποίηση», προειδοποιώντας ότι τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο από εχθρικά κράτη για τη μεταφορά χρημάτων εκτός του παραδοσιακού χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Το Nobitex αρνήθηκε οποιαδήποτε κυβερνητική σύνδεση σε ανακοίνωσή του στο Reuters. Το ανταλλακτήριο δήλωσε ότι «δεν υπήρξε ποτέ βραχίονας της κυβέρνησης» και περιέγραψε τις παράνομες συναλλαγές ως μικρό μέρος της συνολικής δραστηριότητας που πραγματοποιήθηκε χωρίς τη γνώση της διοίκησης. Ανέφερε στο Reuters ότι εξυπηρετεί περίπου 11 εκατομμύρια χρήστες, ή περίπου το 70% των κρυπτογραφικών συναλλαγών του Ιράν.

Το Reuters ανέφερε προηγουμένως ότι το Binance διευκόλυνε περίπου 7,8 δισεκατομμύρια δολάρια σε συναλλαγές για χρήστες του Nobitex παρά τις αμερικανικές κυρώσεις. Το πακέτο κυρώσεων της 28ης Απριλίου εξαίρεσε το Nobitex.

Αν διαβάζετε αυτό, έχετε ήδη προβάδισμα. Διατηρήστε το με το newsletter μας.