REGULACIÓN | Marruecos Emprende el Primer Gran Operativo de Control de Capitales Relacionado con Criptomonedas

Marruecos ha lanzado su primera gran operación de control de divisas dirigida a titulares de criptomonedas y activos digitales, mientras las autoridades intensifican sus esfuerzos para frenar las transferencias no autorizadas al exterior y la fuga de capitales, según informan medios locales.

La Oficina de Cambio del país afirmó haber identificado un número creciente de personas que utilizan criptomonedas para mover fondos al extranjero fuera de los canales financieros oficiales, lo que ha dado lugar a investigaciones y medidas coercitivas contra presuntos infractores.

Según la normativa de divisas de Marruecos, los residentes tienen prohibido transferir capital al exterior sin autorización del banco central y las autoridades de cambio. Si bien el trading de criptomonedas sigue siendo generalizado en el país pese a las restricciones anteriores, los reguladores han advertido cada vez con más insistencia contra el uso de activos digitales en transacciones transfronterizas.

La operación marca la primera vez que las autoridades marroquíes han vinculado públicamente las infracciones de control de divisas directamente con la tenencia y las transacciones de criptoactivos, lo que señala una postura más firme a medida que los gobiernos de todo el mundo refuerzan la supervisión de las monedas digitales.

Los funcionarios indicaron que las investigaciones están en curso y podrían dar lugar a sanciones económicas y acciones legales contra las personas que hayan infringido las leyes de control de divisas.

Marruecos ha ido avanzando gradualmente hacia el establecimiento de un marco regulatorio para las criptomonedas tras años de mantener una posición restrictiva frente a los activos digitales. El banco central ha señalado previamente que se encuentra en desarrollo un proyecto de ley destinado a regular las actividades cripto.

La medida llega en un momento en que varios países de África y Oriente Medio intensifican el escrutinio de las transacciones de criptomonedas en medio de preocupaciones sobre el blanqueo de capitales, la evasión fiscal y las salidas de capital no reguladas.

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