EAU establece normas para regular la industria del juego
- El regulador publica un documento de política
- El lavado de dinero es la principal preocupación
- 6.000 sitios web ilegales cerrados
El regulador de juegos de azar de los EAU ha establecido en un documento de política recomendaciones sobre cómo operará su incipiente industria del juego, detallando la participación de los jugadores, los flujos de dinero y un enfoque estricto para cerrar actividades ilegales.
La publicación se centra en gran medida en el antilavado de dinero y los controles de jugadores, y fue difundida por la Autoridad Reguladora General de Juegos Comerciales (GCGRA) y el Comité Nacional de Antilavado de Dinero y Lucha contra la Financiación del Terrorismo y la Financiación de Organizaciones Ilegales.
El Documento de Política de Juegos Comerciales ofrece la visión más clara hasta ahora de cómo los reguladores pretenden supervisar a los jugadores, operadores y pagos a medida que se expande el juego legal.
No todas las políticas han sido promulgadas y algunas medidas son recomendaciones de la autoridad antilavado de dinero, que se aconseja a la GCGRA implementar.
El país aún no ha publicado sus leyes federales para juegos, a pesar del hecho de que ya se han otorgado licencias para apuestas en línea, apuestas deportivas, loterías y casinos.
Aquí están las cuatro principales conclusiones del informe:
1. Umbrales claros para cuando se identifica a los jugadores
En el centro de la política hay un umbral de transacción firme que elimina el anonimato del juego.
Cualquier jugador cuyos depósitos o retiros superen acumulativamente AED11.000 ($2.995) debe ser completamente identificado y monitoreado a través de una cuenta de jugador verificada. Esto se aplica a los juegos en línea, casinos, apuestas deportivas y loterías.
Las calificaciones de riesgo del jugador deben asignarse en el registro inicial, revisarse periódicamente y reevaluarse si el comportamiento de apuestas cambia. Los jugadores de alto valor o "VIP" están sujetos a verificaciones mejoradas, incluida la verificación del origen de los fondos y, en algunos casos, la aprobación de la alta dirección antes de que las cuentas puedan permanecer activas.
2. Una línea dura contra el lavado de dinero
El documento de política refuerza que los operadores de juegos de azar ahora son tratados como empresas no financieras designadas.
Los operadores deben designar un oficial de reporte de lavado de dinero con sede local, conservar registros de transacciones durante al menos cinco años y presentar informes de actividades sospechosas a la Unidad de Inteligencia Financiera de los EAU.
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El efectivo, durante mucho tiempo un vehículo favorito para el juego ilícito, está explícitamente señalado como un riesgo. El documento solicita límites, umbrales de reporte y un escrutinio mejorado de los jugadores que dependen en gran medida de la moneda física.
El regulador también está planeando una supervisión impulsada por la tecnología, incluido el desarrollo de una Base de Datos Unificada de Jugadores, que permite a los reguladores detectar patrones entre operadores en lugar de en silos.
3. Cierre de juegos ilegales
El documento revela la escala de la aplicación ya en marcha.
Desde su lanzamiento, la GCGRA dice que ha bloqueado más de 6.000 sitios web de juegos de azar ilegales y ha tomado medidas contra operadores offshore de alto volumen, interrumpiendo la mayoría de la actividad ilícita identificada.
Cualquier actividad de juego comercial que no esté explícitamente licenciada se considera ilegal. El documento señala que la aplicación seguirá siendo una prioridad incluso a medida que se expanda el juego legal.
4. Loterías de aeropuerto permitidas
La política aclara el estado de las loterías de aeropuerto, desde hace mucho tiempo un elemento fijo en las salas de salida de los EAU.
Las operaciones de lotería de aeropuerto existentes han sido autorizadas a continuar, pero sin expansión, y ahora están bajo la supervisión de la GCGRA. Eso significa que no habrá nuevos productos, no habrá crecimiento más allá de las huellas actuales y habrá una supervisión regulatoria completa.
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