Bitcoin se desploma a $24,000 en Binance generando fuertes críticas: ¿Qué sucedió?

Bitcoin cayó brevemente a 24,000 dólares en el par BTC/USD1 de Binance el 24 de diciembre, despertando preocupaciones sobre la liquidez y la estabilidad del mercado. Tras el fuerte retroceso, el precio se recuperó rápidamente hasta los 87,880 dólares, lo que evidenció los riesgos asociados a los pares poco líquidos en exchanges líderes.

El episodio puso a USD1, la stablecoin auspiciada por World Liberty Financial y avalada por la familia Trump, bajo el foco. También surgieron sospechas de manipulación tras grandes transferencias del market maker Wintermute antes de la caída.

La caída ha sido vinculada a la falta de liquidez

La brusca variación sorprendió a la comunidad cripto, como informaron diversos actores clave como Wu Blockchain: el precio marcó un mínimo de 24,111 dólares en el par BTC/USD1 en cuestión de minutos. Posteriormente, la cotización se normalizó, dejando claro que fue un evento aislado y no una corrección generalizada.

La escasa liquidez en varios exchanges favorece la volatilidad extrema y provoca distorsiones temporales en los precios. Estas oscilaciones permiten arbitraje en minutos, ya que los libros de órdenes débiles hacen posibles saltos importantes de precio con volúmenes pequeños.

Capturas de pantalla del evento mostraron aumentos anormales de volumen alineados con la caída del precio. El máximo diario de 87,995 dólares contrastó con el mínimo, ilustrando la alta volatilidad del momento. Otros pares de BTC en Binance y exchanges rivales no replicaron la caída, lo que confirmó la naturaleza aislada del shock de liquidez.

Transferencias de Wintermute despiertan sospechas

Grandes transferencias previas de USD1 por parte de Wintermute, referencia en provisión de liquidez, suscitaron especulaciones sobre la caída. Datos on-chain revelaron el envío de múltiples sumas millonarias a hot wallets de Binance horas antes del evento.

Como market maker, Wintermute respalda la liquidez en exchanges centralizados y descentralizados a través del trading algorítmico. Sus movimientos habitualmente involucran montos elevados para operar en los mercados. Sin embargo, la coincidencia temporal entre esos flujos y el repunte del precio despertó dudas entre participantes.

Reportes indican que el saldo on-chain de Wintermute aumentó cerca de 102 millones de dólares tras el incidente. Aunque esto puede señalar arbitraje exitoso o actividades habituales, la secuencia genera incertidumbre.

Aun así, no surgieron pruebas de manipulación y movimientos así son comunes en proveedores de liquidez durante alta volatilidad.

Analistas destacaron en redes que operaciones de mercado como las de Wintermute suelen estabilizar los precios a través de órdenes grandes, pero también pueden agravar desequilibrios si las condiciones del libro son adversas en pares nuevos. Este incidente expone los desafíos al inaugurar nuevos mercados.

USD1 y Binance enfrentan críticas tras el colapso del precio Bitcoin

El episodio puso bajo críticas a USD1, la stablecoin central del incidente, lanzada por World Liberty Financial con el respaldo de la familia Trump. Opera en Ethereum y Binance Smart Chain, y apuesta por auditorías externas periódicas y reservas transparentes.

A pesar de la transparencia, el evento subrayó los retos de las nuevas stablecoins y sus pares de intercambio. Lograr profundidad suficiente toma tiempo, y los inicios suelen ser volátiles. El par BTC/USD1 contaba con menor participación y libros menos densos frente a pares tradicionales como BTC/USDT.

Expertos del sector advierten que estos episodios se agravan en fases bajistas de mercado, cuando los volúmenes se reducen y la liquidez escasea, sobre todo en pares menores. Esto abre espacio a manipulación de precios o alteraciones involuntarias por órdenes grandes que, en situaciones comunes, pasarían desapercibidas.

La rápida reversión tras la caída muestra que sistemas automatizados y bots de arbitraje actuaron casi de inmediato para corregir la distorsión de precios. Estas herramientas reaccionan en milisegundos, restaurando el equilibrio. Sin embargo, inversores con stop-loss o liquidaciones automáticas pudieron registrar pérdidas significativas pese a la brevedad del acontecimiento.

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