Cómo una familia vinculada al Líder Supremo de Irán construyó silenciosamente un exchange de criptomonedas de 11.000 millones de dólares

TLDR

• Nobitex, el mayor exchange de cripto de Irán, fue fundado por los hermanos Ali y Mohammad Kharrazi, quienes usaron el apellido "Aghamir" para ocultar sus vínculos con una familia de élite
• La familia Kharrazi tiene vínculos directos con los líderes supremos de Irán, incluido el recién instalado Mojtaba Khamenei
• Las firmas de análisis estiman que entre 22 millones y 366 millones de dólares en transacciones vinculadas a entidades sancionadas pasaron por el exchange
• La plataforma procesó más de 100 millones de dólares durante la guerra en curso entre EE. UU.-Israel e Irán, incluso durante un apagón de internet a nivel nacional
• EE. UU. ha confiscado casi 500 millones de dólares en cripto iraní bajo la Operación Furia Económica

El mayor exchange de criptomonedas de Irán fue construido por dos hermanos de una de las familias más poderosas de la República Islámica — y mantuvieron ese hecho oculto durante años.

Ali y Mohammad Kharrazi fundaron Nobitex en 2018, pero se registraron en los documentos corporativos bajo el apellido "Aghamir." Según una investigación de Reuters, los hermanos ocultaron su nombre real incluso a colegas cercanos y amigos que los conocían desde la universidad.

La familia Kharrazi ha ocupado posiciones en la cúpula del establishment gobernante de Irán durante generaciones. Su abuelo fue tutor de Mojtaba Khamenei, quien se convirtió en el nuevo líder supremo de Irán tras la muerte de su padre en un ataque aéreo estadounidense en febrero de 2026. Su padre fundó un grupo político iraní llamado Hezbollah y participó en la dotación inicial de personal del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica tras la revolución de 1979.

Nobitex maneja actualmente un estimado del 70% de las transacciones de cripto de Irán y afirma tener 11 millones de usuarios — más del 10% de la población del país. Excluidos de la banca internacional debido a las sanciones occidentales, los iraníes comunes dependen de la plataforma para guardar y mover dinero.

Fondos Sancionados Movidos a Través de la Plataforma

Las firmas de análisis de blockchain han identificado transacciones vinculadas a entidades sancionadas que pasaron por Nobitex. Elliptic estimó alrededor de 366 millones de dólares en flujos sospechosos. Chainalysis cifró la cantidad en aproximadamente 68 millones de dólares. Crystal Intelligence identificó alrededor de 22 millones de dólares en transferencias directas desde billeteras sancionadas. Las tres firmas dijeron que la cifra real probablemente es mayor.

Por separado, Elliptic encontró que el banco central de Irán — él mismo bajo sanciones de EE. UU. — envió alrededor de 347 millones de dólares en criptomonedas a Nobitex en los primeros seis meses de 2025.

La evidencia del esquema provino en parte de una fuente inesperada. Babak Zanjani, un multimillonario iraní condenado por fraude, publicó direcciones de billeteras en redes sociales durante una disputa pública con el banco central de Irán. Los analistas usaron esas direcciones para rastrear al menos 20 millones de dólares en fondos del banco central sancionados canalizados a través de Nobitex.

Nobitex ha negado cualquier afiliación gubernamental. La empresa dijo que las transacciones ilícitas representan una pequeña parte del volumen total y ocurrieron sin conocimiento de la dirección.

Operando a Través de la Guerra y el Apagón

Cuando EE. UU. e Israel lanzaron operaciones militares contra Irán a principios de 2026, Nobitex continuó funcionando. La plataforma siguió procesando transacciones incluso durante un apagón de internet impuesto por el gobierno que dejó incomunicada a la mayor parte del país. Crystal Intelligence encontró que Nobitex procesó más de 100 millones de dólares durante el conflicto, aproximadamente el 20% de su actividad normal.

La firma de monitoreo de internet Netblocks dijo que solo aquellos en una lista blanca aprobada por el Estado — entre el 1% y el 2% de la población — conservaron acceso a internet durante ese período. Crystal Intelligence encontró que al menos 54 millones de dólares fueron retirados de Nobitex durante la guerra, con gran parte de ese dinero moviéndose al extranjero.

La conexión de la plataforma con la élite iraní quedó subrayada el 1 de abril de 2026, cuando un ataque aéreo impactó la casa del tío abuelo de los hermanos, Kamal Kharrazi, ex ministro de Relaciones Exteriores. Su esposa murió al instante. Kamal falleció a causa de sus heridas días después.

El nuevo líder supremo de Irán extendió públicamente sus condolencias a la familia Kharrazi.

EE. UU. ha confiscado casi 500 millones de dólares en cripto vinculada a Irán bajo la Operación Furia Económica, por encima de los 344 millones de dólares revelados anteriormente.

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