ZachXBT califica las sanciones del Reino Unido a HTX de 'extralimitación' mientras el etiquetado de direcciones afecta a usuarios ordinarios

El investigador blockchain ZachXBT calificó de excesivas las recientes sanciones del Reino Unido contra HTX (anteriormente Huobi), argumentando que el envenenamiento de direcciones on-chain vinculadas al exchange está causando daños colaterales a los usuarios cripto habituales.

Las sanciones de los reguladores del Reino Unido han convertido las carteras cripto de los usuarios de los principales exchanges en un problema, provocando fondos congelados y una carrera de las empresas por "limpiar" sus criptos.

¿Qué es el envenenamiento de direcciones que causó la FCA? 

ZachXBT, un investigador seudónimo on-chain con un historial de exposición de fraudes cripto, publicó en X que "las recientes sanciones cripto del Reino Unido parecen ser un poco un exceso." La queja aquí se refiere específicamente al envenenamiento de direcciones, que ocurre cuando un exchange importante es sancionado y el software de cumplimiento marca no solo las carteras principales del exchange, sino cualquier cartera que haya realizado transacciones con él.

Hace unas semanas, el gobierno del Reino Unido designó a Huobi Global S.A., la entidad registrada en Panamá detrás de HTX, en relación con una represión contra la evasión de sanciones a Rusia. El Reino Unido alegó que la entidad facilitó más de 1.500 millones de dólares en flujos vinculados al crimen. 

A raíz de esto, las direcciones vinculadas al exchange fueron envenenadas, lo que llevó a usuarios ordinarios que simplemente operaron en HTX en el pasado a encontrar sus fondos congelados o bloqueados en otros servicios financieros. 

Por ejemplo, FixedFloat, un exchange sin custodia, anunció que había actualizado sus procedimientos de cumplimiento y suspendería los fondos provenientes de Huobi.

ZachXBT señaló que las sanciones pasadas contra entidades cripto como Blender o Hydra se centraban en plataformas con un "alto % de actividad ilícita," mientras que HTX tiene una enorme base de usuarios minoristas en Asia.

"Básicamente ahora he tenido que ignorar la categoría de sanciones al rastrear casos por exposición, ya que el 'riesgo' en sí mismo se ha vuelto sin sentido," escribió. Añadió que las autoridades del Reino Unido pueden haber pasado por alto un caso separado de lavado de dinero de 1.250 millones de dólares mientras se enfocaban en el caso HTX. 

Un usuario de HTX, que publica bajo el nombre @0xasrequired, compartió que los usuarios cuyas carteras han sido afectadas se apresuran a mover sus fondos a carteras limpias solo para reanudar la actividad normal.

La FCA presentó por primera vez una demanda contra HTX en octubre de 2025 por promociones financieras ilegales dirigidas a consumidores del Reino Unido. El regulador se refirió al exchange en su comunicado de prensa como una empresa que "opera una estructura organizativa opaca, ocultando las identidades de sus propietarios y los operadores de su sitio web."

La reputación de Justin Sun complica los problemas de HTX 

Huobi supuestamente envió más de 4.900 millones de dólares a entidades vinculadas a la evasión de sanciones rusas entre 2021 y 2026, y recientemente, World Liberty Financial (WLFI), el proyecto cripto respaldado por el presidente Trump, congeló direcciones on-chain asociadas con HTX, citando "revisiones de cumplimiento de sanciones."

Esta fue la segunda vez que WLFI activó su función de congelamiento on-chain; la primera fue contra Justin Sun personalmente en 2025. 

En represalia, HTX retiró la stablecoin USD1 de WLFI el 7 de junio y convirtió todas las tenencias de los usuarios a Tether (USDT) en una proporción 1:1. HTX acusó a WLFI de una "acción unilateral" tomada "sin comunicación previa suficiente" y argumentó que la entidad sancionada (Huobi Global S.A.) es legalmente distinta de la plataforma exchange HTX.

La última acción de represalia mutua es la más reciente en un caso que ha escalado hasta acciones legales entre el proyecto vinculado a Trump y Sun, quien es una figura tan divisiva como cualquier otra en el espacio cripto. 

Cryptopolitan informó que TRON, cuyo fundador Justin Sun tiene vínculos con HTX, sigue procesando alrededor de 1.100 millones de dólares en volumen diario. La empresa movió más de 21.000 millones de dólares en fondos marcados como de alto riesgo entre mayo de 2021 y mayo de 2026. 

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