ZachXBT critica las sanciones del Reino Unido mientras usuarios de HTX reportan fondos congelados

El investigador de blockchain ZachXBT ha criticado públicamente las recientes sanciones del Reino Unido dirigidas a entidades vinculadas al exchange de criptomonedas HTX, tras reportes de usuarios sobre fondos congelados y transacciones bloqueadas por sistemas de cumplimiento normativo.

El gobierno del Reino Unido anunció a principios de este año sanciones contra Huobi Global S.A., una empresa registrada en Panamá afiliada a HTX. Las autoridades británicas alegaron que dicha entidad facilitó más de 1.500 millones de dólares en transacciones relacionadas con la evasión de sanciones rusas. Las sanciones formaron parte de una represión más amplia contra lo que el Reino Unido denomina la red de finanzas en la sombra A7.

A medida que los proveedores de cumplimiento respondieron a la designación, las billeteras vinculadas a la entidad sancionada quedaron bajo mayor escrutinio. Usuarios en redes sociales reportaron dificultades para mover fondos a través de servicios de terceros. Algunas plataformas introdujeron restricciones sobre activos rastreados hasta direcciones relacionadas con HTX.

FixedFloat, un exchange sin custodia, indicó que actualizó sus procedimientos de cumplimiento y suspendería los fondos provenientes de Huobi. Algunos miembros de la comunidad señalaron que los usuarios afectados estaban creando nuevas billeteras para recuperar el acceso a los servicios que habían bloqueado sus fondos.

La contaminación de direcciones se convierte en el problema central

La contaminación de direcciones se ha convertido en un punto clave de debate. El software de cumplimiento no solo marca las billeteras controladas directamente por una entidad sancionada, sino también las direcciones que han realizado transacciones previamente con esas billeteras. Esto significa que los usuarios que solo tuvieron exposición histórica a direcciones vinculadas a HTX aún pueden verse afectados.

Escribiendo en X, ZachXBT argumentó que las sanciones parecían ser "un poco excesivas". Señaló que las sanciones anteriores contra servicios de criptomonedas como Blender e Hydra se dirigían a plataformas donde la actividad ilícita representaba una gran parte del total de transacciones. En contraste, HTX atiende a una amplia base de usuarios minoristas en toda Asia, por lo que las acciones de aplicación pueden afectar a usuarios sin ninguna conexión con la presunta conducta indebida.

También afirmó que la categoría de sanciones ha perdido utilidad para el trabajo de investigación, ya que la mera exposición ahora genera puntuaciones de riesgo elevadas. ZachXBT argumentó además que las autoridades del Reino Unido pasan por alto actividades ilícitas de gran envergadura mientras se centran en HTX, escribiendo: "Mientras tanto, tengo un caso legítimo de lavado de dinero de 1.250 millones de dólares por parte de un actor ilícito que el Reino Unido no logró detectar en absoluto."

HTX rechaza las acusaciones y enfrenta una presión más amplia

HTX ha continuado rechazando las acusaciones relacionadas con la acción del Reino Unido. Cuando se anunciaron las sanciones, el exchange señaló que estas se aplicaban únicamente a Huobi Global S.A., a la que describió como una entidad legalmente separada de la plataforma de trading HTX.

La presión regulatoria sobre el exchange ha ido en aumento durante meses. A principios de este año, la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido inició procedimientos ante el Tribunal Superior contra Huobi Global por alegaciones de que los servicios de criptomonedas se promovieron ilegalmente a consumidores del Reino Unido.

También han surgido tensiones recientes entre HTX y World Liberty Financial, la empresa de criptomonedas respaldada por el presidente de EE. UU., Donald Trump. WLFI congeló recientemente direcciones on-chain vinculadas a HTX como parte de revisiones de cumplimiento de sanciones. En respuesta, HTX retiró el listado de la stablecoin USD1 de WLFI el 7 de junio y convirtió los saldos de los usuarios en USDT de Tether en una proporción de uno a uno.

El exchange señaló que WLFI había actuado de forma unilateral y sin comunicación previa suficiente, reiterando que la sancionada Huobi Global S.A. no debería ser tratada como la misma entidad que HTX.

El escrutinio se intensifica en torno a los vínculos con Justin Sun

La disputa surge mientras el escrutinio en torno a HTX y sus vínculos con el empresario Justin Sun continúa intensificándose. Según informes anteriores, entidades relacionadas con Huobi supuestamente movieron miles de millones de dólares conectados a redes sancionadas. Los datos de análisis de blockchain han destacado flujos de transacciones significativos que involucran plataformas asociadas con Sun y el ecosistema Tron en general.

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