Sospechoso se enfrentará mañana a 158 cargos por malversación de fondos públicos

PETALING JAYA: La Comisión Anticorrupción de Malasia presentará cargos mañana ante el tribunal de sesiones de Shah Alam contra una persona por 158 cargos de malversación de fondos públicos.

El comisario jefe de la MACC, Abd Halim Aman, dijo que la persona, sospechosa de haber establecido varias empresas para beneficio personal, enfrentará cargos adicionales por lavado de dinero ante el tribunal de sesiones de Kuala Lumpur la próxima semana, según informó Bernama.

La semana pasada, Halim dijo que la investigación, llevada a cabo bajo la Operación Sutra, se centró en la presunta malversación de fondos públicos canalizados a través de una institución hacia ciertas organizaciones, incluidas ONG.

Dijo que la investigación encontró que la persona al frente de la organización presuntamente malversó cientos de millones de ringgit a través de varias empresas que había establecido.

Halim dijo que la MACC tomó declaraciones a 40 testigos e identificó a dos sospechosos principales, aunque la investigación hasta ahora se ha centrado en una sola persona.

Dijo que la MACC también había congelado varios activos, incluidas siete casas, cuatro parcelas de tierra, tres locales de empresas, 19 vehículos de lujo, y objetos de valor como lingotes de oro, relojes y bolsos, así como efectivo tanto en moneda local como en dólares estadounidenses.

En cuanto al caso del contrato gubernamental con Arm Holdings, Halim dijo que la MACC había tomado declaraciones a 26 testigos y está a la espera de una solicitud de asistencia jurídica mutua a través de la Fiscalía General para obtener declaraciones de testigos en el extranjero.

En marzo del año pasado, el gobierno comprometió 225 millones de dólares estadounidenses (930,52 millones de RM) en una asociación de cuatro años con Arm Holdings para reducir las barreras a las empresas malaysias que buscan acceso a su propiedad intelectual y tecnología.

La MACC lanzó las investigaciones en marzo de este año.