Las agencias paquistaníes desmantelan una red de estafa cripto de 60 millones de dólares, arrestando sospechosos mientras los reguladores avanzan hacia una supervisión formal.
Las autoridades paquistaníes han arrestado a 34 sospechosos en una gran operación internacional contra el fraude cripto. La operación expuso esquemas de inversión no regulados por valor de casi 60 millones de dólares. Los funcionarios confirmaron que las víctimas fueron objetivo tanto a nivel local como en el extranjero. Mientras tanto, la acción refleja un movimiento más amplio de Pakistán hacia la regulación de la criptomoneda de manera estructurada y por participantes autorizados.
NCCIA Lidera Operación Nacional Contra Red de Fraude
La Agencia Nacional de Investigación de Delitos Cibernéticos coordinó la acción de aplicación de la ley en Karachi. Las autoridades realizaron redadas en DHA Fase 1 y Fase 6. En consecuencia, los oficiales arrestaron a 15 extranjeros y 19 paquistaníes. Los sospechosos supuestamente eran responsables de plataformas fraudulentas de criptomonedas y divisas.
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Según los funcionarios, la red operaba bajo el nombre de "International Fraud Group". Dice un investigador que el grupo operaba portales de inversión en línea fraudulentos. Estas plataformas se hacían parecer legítimas mediante actividad controlada y participación falsa. Como resultado de esto, las víctimas veían saldos y ganancias reportadas mostradas dentro de paneles de control manipulados.
El asistente del Ministro del Interior Mohsin Naqvi, Ataullah Tarar, ha confirmado los arrestos públicamente. Mientras tanto, el Ministro del Interior de Sindh, Zia-ul-Hassan Lanjar, explicó los métodos utilizados. Dijo que las víctimas creaban inicios de sesión en plataformas falsificadas. Posteriormente, los estafadores mostraban ganancias artificiales para atraer depósitos repetidos.
A las víctimas se les solicitaba primero invertir alrededor de 5.000 dólares. Después de eso, los estafadores solicitaban pagos adicionales por impuestos falsos y tarifas de procesamiento. Después de la recepción de los fondos, la comunicación cesaba. Los funcionarios afirmaron que el dinero se enviaba al extranjero, se convertía en criptomoneda y se enviaba a través de fronteras para intentar evitar la detección.
Las autoridades confiscaron una gran cantidad de equipo técnico cuando llevaron a cabo estas redadas. Los artículos incluían 37 computadoras y 40 teléfonos móviles. Además, los investigadores recuperaron más de 10.000 tarjetas SIM internacionales. También, los funcionarios incautaron seis dispositivos ilegales de intercambio de puerta de enlace, utilizados para la comunicación transfronteriza.
Los Detalles de la Estafa Cripto Aumentan la Conciencia Regulatoria y de los Inversores
Los investigadores dijeron que había una fuerte dependencia de la manipulación de las redes sociales por parte de la red. Se utilizaban cuentas falsas para conferir una credibilidad artificial dentro de los grupos de Telegram. Al hacerlo, las víctimas estaban convencidas de interactuar con comunidades activas de inversores. Esta táctica facilitó la rápida escalada de las operaciones de estafa a través de jurisdicciones por parte del estafador.
Lanjar identificó la operación como un cartel internacional. Destacó la importancia del papel del canal ilegal de comunicación. Estas herramientas ofrecían una forma anónima de contacto con víctimas extranjeras. Por lo tanto, los intentos de rastrear transacciones tuvieron que coordinarse con varias burocracias internacionales.
Actualmente, hay 22 sospechosos aún bajo custodia judicial mientras las investigaciones continúan. Las autoridades esperan más arrestos a medida que se analiza la evidencia digital. Mientras tanto, los equipos forenses están rastreando billeteras cripto vinculadas a transferencias al extranjero. Los funcionarios confirmaron solicitudes de cooperación enviadas a jurisdicciones extranjeras.
La Comisión de Valores e Intercambio de Pakistán emitió un aviso público tras los arrestos. El regulador alentó a los inversores a asegurarse de verificar las plataformas a través de canales oficiales. Publicó advertencias contra esquemas de criptomonedas y forex no registrados que prometen rendimientos garantizados. SECP enfatizó que la diligencia debida es clave
Esta operación ocurre mientras Pakistán cambia su postura sobre los activos digitales. Los responsables de políticas están considerando marcos para atraer empresas cripto globales autorizadas. Por lo tanto, las acciones de aplicación de la ley apuntan a eliminar actores malos antes de que se amplíe el acceso para todo el mercado.
En resumen, los arrestos señalan la creciente sofisticación de los criminales financieros. Sin embargo, también reflejan una mejor capacidad de investigación en el país de Pakistán. A medida que la adopción de la criptomoneda continúa aumentando, las autoridades parecen centrarse en lograr un equilibrio entre la innovación y la protección de los inversores y garantizar la estabilidad sistémica.
Fuente: https://www.livebitcoinnews.com/pakistani-authorities-arrest-34-in-major-crypto-scam-crackdown/
