El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) busca recuperar $200,000 robados por elementos criminales en una estafa cripto llevada a cabo en la aplicación de citas móvil Tinder. La Oficina del Fiscal Federal de Massachusetts presentó la acción de decomiso civil para recuperar los fondos en la stablecoin Tether.
Según los informes, el DOJ afirmó que los fondos se perdieron ante el criminal después de que él mintiera a su víctima en Tinder diciendo que era un asesor financiero que trabajaba como experto en inversiones cripto. La agencia mencionó que la estafa tenía todas las características de una estafa de matanza de cerdos, donde los estafadores construyen confianza con sus víctimas a través de amistad o relaciones románticas antes de atraerlas a invertir en inversiones cripto falsas. Por lo general, algunas víctimas se dan cuenta después de sus primeras inversiones, mientras que otras se dan cuenta después de perder todos sus fondos.
El DOJ busca recuperar $200k en USDT en estafa cripto de Tinder
Según la declaración jurada del DOJ que respalda la solicitud de decomiso presentada este mes por la Agente Especial del FBI Hannah Wong, la víctima sin nombre conoció a un hombre en la aplicación de citas Tinder. El hombre afirmó que su nombre era "Nino Martin", lo cual podría ser un alias, ya que estos criminales se abstienen de revelar sus nombres reales debido a la posibilidad de que puedan ser atrapados en el acto. Después de hacer match con ella en Tinder, el sospechoso pidió trasladar las cosas a WhatsApp, donde afirmó que podrían hablar mejor.
La pareja trasladó las cosas a WhatsApp y congeniaron bastante bien. Durante las presentaciones, la víctima dijo que Martin afirmó ser un asesor financiero que ayuda a las personas a ganar dinero a través de varias inversiones cripto. Mencionó que también podría ayudarla a ganar dinero a través de inversiones cripto, diciéndole que podrían obtener ganancias más que suficientes y estar listos para toda la vida. Después de varias discusiones, la víctima quedó convencida y pidió que configuraran su cuenta.
Martin le dijo a la víctima que había configurado una cuenta de Coinbase para ella, pidiendo a la víctima que enviara fondos a la cuenta. Un tiempo después, le dijo que movería los fondos a una plataforma separada llamada onechainnm(punto)com, pero la víctima accidentalmente le dijo a Martin que tenían un saldo de aproximadamente $500,000 en su cuenta bancaria. Según la declaración jurada, la víctima envió $384,413 a varias billeteras no alojadas que creían estaban conectadas a la plataforma que Martin sugirió.
La agencia dice que intentará un decomiso civil
La víctima afirmó que nunca se conocieron en persona, ya que Martin siempre daba varias excusas que sonaban genuinas debido a la naturaleza de su trabajo. En una ocasión, el DOJ dijo que Martin le dijo que tenía que volar a Florida para dar una presentación, por lo que no podían reunirse. Sin embargo, en marzo de 2025, la plataforma de inversión tuvo que cambiar su nombre a onechainiy(punto)com, y la víctima fue restringida de sus cuentas de Coinbase debido a "enviar transferencias sospechosas".
Un tiempo después, individuos desconocidos que afirmaban ser servicio al cliente de la plataforma de inversión supuestamente le dieron una forma de evitar Coinbase y seguir invirtiendo en la plataforma mediante la transferencia de dinero desde su cuenta bancaria a números de cuenta que proporcionaron. El servicio al cliente dijo que la víctima podría seguir invirtiendo, lo que la llevó a enviar $112,253 en fondos adicionales durante los siguientes días, alrededor de finales de marzo de 2025.
En abril, los agentes falsos de servicio al cliente afirmaron que la víctima debía un impuesto del IRS de $200,000, lo que hizo que la víctima sospechara, por lo que dejó de enviar dinero. En total, la víctima afirmó que transfirió más de $500,000 a la plataforma, una cifra que comprendía la mayor parte de sus ahorros. La cuenta cripto conectada al esquema fue incautada en junio pasado. Ahora, el DOJ busca incautar y recuperar la mayoría de estos fondos. El DOJ puede incautar propiedades o ganancias si se determina que están vinculadas a actividades criminales.
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Fuente: https://www.cryptopolitan.com/doj-to-recover-200k-tinder-crypto-scam/
