El regulador de juegos de azar holandés Kansspelautoriteit (KSA) ha impuesto una multa administrativa de 4.228.000 € a Starscream Limited por ofrecer juegos de azar en línea ilegales aEl regulador de juegos de azar holandés Kansspelautoriteit (KSA) ha impuesto una multa administrativa de 4.228.000 € a Starscream Limited por ofrecer juegos de azar en línea ilegales a

KSA Holandesa Sanciona a Starscream con Multa de €4,23M: ¡Los Casinos Ilegales No Son "Grises"—Son Violaciones a Escala Industrial!

2026/01/24 20:00
Lectura de 4 min

El regulador de juegos de azar holandés Kansspelautoriteit (KSA) ha impuesto una multa administrativa de €4.228.000 a Starscream Limited por ofrecer juegos de azar en línea ilegales a jugadores holandeses a través de Rantcasino, AllstarzCasino y SugarCasino. El caso subraya lo que FinTelegram ha estado documentando durante meses: estas no son "violaciones menores", sino infracciones sistemáticas, y la pila de pagos que las habilita forma parte de la superficie de riesgo.

Datos clave

  • Multa: €4.228.000 contra Starscream Limited (Santa Lucía).
  • Sitios web nombrados: rantcasino.com, allstarzcasino.com, sugarcasino.com.
  • Conducta: Los usuarios holandeses podían registrarse, depositar y apostar; sin bloqueo efectivo de NL en ese momento.
  • Factores agravantes (KSA): sin verificación de edad visible; reproducción automática; y condiciones de jugador "irrazonables" (por ejemplo, tarifas/restricciones).
  • Base de la multa: KSA estimó un volumen de negocios de NL (2024) ~€70,48M y aplicó 6% (4% base + 2% adicional).
  • Cumplimiento previo: orden anterior sujeta a pagos de penalización—€280.000 por semana hasta €840.000—y KSA documentó métodos de pago incluyendo marca MiFinity/iDEAL y Mastercard enrutada a un banco holandés.

Análisis breve

La acción de KSA importa porque cuantifica la realidad: la oferta de juegos de azar ilegales dirigida a los Países Bajos puede generar decenas de millones, y el operador aún intenta funcionar sin licencia, controles de edad y salvaguardas locales. Esta es exactamente la razón por la que FinTelegram enmarca las operaciones de casinos offshore como un ecosistema adyacente al delito financiero en lugar de una historia de "elección del consumidor".

FinTelegram ha señalado repetidamente el supuesto manual de "evasión regulatoria" de Starscream y el papel de las marcas de pago reguladas en mantener estos casinos solventes. Más recientemente, nuestra actualización de inteligencia de Winning.io / Scatters Group documentó una denuncia de informante que vincula partes de esta red con estructuras de control ligadas a Starscream, un indicador de que "rotación de marca + nuevas empresas pantalla + nuevos canales" sigue siendo el patrón operativo.

Facilitadores de pago como cómplices de facto

El caso de Starscream subraya que los facilitadores de pago no son conductos neutrales. KSA enfatiza explícitamente su cooperación con proveedores de servicios de pago y bancos como herramienta contra el juego ilegal. En la práctica, casinos como las marcas de Starscream y Winning.io dependen de:​

  • Puertas de enlace de banca abierta como Contiant, aprovechándose de PISP regulados como Yapily Connect para aceptar pagos bancarios holandeses y de otros países de la UE.
  • Rampas de acceso a cripto como Rillpay o Chainvalley, que disfrazan depósitos de juegos de azar como "compras de USDC" o "Banca instantánea" antes de reenviar automáticamente fondos a billeteras de casino.
  • VASP y billeteras electrónicas como Depasify/Depa, MiFinity, Skrill, Neteller y Paysafe, que agregan y mueven fondos para operadores sin licencia.

Lea nuestros informes sobre el facilitador de Open Banking Contiant aquí.

Dado el enfoque explícito de KSA en "terceros como proveedores de servicios de pago, bancos y grandes empresas tecnológicas", cada facilitador que procese consciente o negligentemente pagos para operadores tipo Starscream está expuesto a responsabilidad regulatoria, civil y, en algunos casos, penal.

La magnitud de la multa de Starscream y los más de €70 millones en volumen de negocios ilegal estimado deberían poner a todos estos intermediarios en alerta: continuar prestando servicios a estas redes ya no es una apuesta de cumplimiento de bajo riesgo, sino una exposición directa a acciones de cumplimiento y daño reputacional.

Llamado a información

¿Tiene evidencia documental sobre canales de pago vinculados a Starscream (PSP, cuentas de comerciante, IBAN, bancos adquirentes, enrutamiento iDEAL, flujos de MiFinity, descriptores de tarjetas), o sobre la red más amplia de Scatters/Wagercraft/Starkeast y sus facilitadores? Si trabaja en un PSP, banco, proveedor de banca abierta o proveedor de plataforma de casino con registros de cumplimiento relevantes, envíe de forma segura a través de Whistle42.com.

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