Lühidalt
- Newport Beachi Evan Tangeman (22) sai 70 kuu pikkuseks vanglakaristuseks rahapesu eest.
- Temaga koostööd teinud kuritegelik organisatsioon oli olevat varastanud rohkem kui 263 miljonit USA dollarit krüptovaluutasse, ning Tangeman tunnistas, et ta oli selle organisatsiooni jaoks pesnud vähemalt 3,5 miljonit USA dollarit.
- Õiguskaitseasutused konfiskeerisid tema elukohast luksusautosid, sealhulgas 2022. aasta Rolls-Royce Ghosti ja Porsche GT3 RS-i.
22-aastase California mehe süüdimõistmisel anti reedel 70 kuu pikkune vanglakaristus riiklikus vanglas, kuna ta oli pesnud miljoneid dollareid varastatud krüptovaluuta tulu ühe „mitmepoolses riigis tegutseva kuritegeliku organisatsiooni“ jaoks, mis oli varastanud rohkem kui 263 miljonit USA dollarit.
Newport Beachi Evan Tangemanile määrati lisaks kolm aastat järelevalvet Ameerika Ühendriikide distriktskohtu kohtunik Colleen Kollar-Kotelly poolt.
Tangeman tunnistas süüd RICO-kokkusaamises 2025. aasta detsembris ja kinnitas, et oli pesnud vähemalt 3,5 miljonit USA dollarit kuritegeliku organisatsiooni jaoks, mis oli olevat varastanud rohkem kui 263 miljonit USA dollarit krüptovaluutas. Kohtu dokumentide kohaselt tegutses organisatsioon oktoobrist 2023 kuni vähemalt maini 2025, arenedes välja online-mänguplatvormidel tekkinud sõprussidemetest.
Tema tunnistus oli üheksas süüdimõistmine selles uurimises. Õiguskaitseasutuste läbiotsimisel Tangemani elukohas konfiskeeriti autosid, sealhulgas 2022. aasta Rolls-Royce Ghost väärtusega üle 300 000 USA dollari ja Porsche GT3 RS.
Varastatud krüptovaluuta oli „põhinenud nii julgel ahnusel, et see piirneb karikatuuriga“, ütles USA prokurör Jeanine Ferris Pirro, lisades, et nad „varastasid miljoneid, kulutasid neid poole miljoni dollari suuruste klubikontode, Lamborghini autode ja Rolex-kellade peale“. Organisatsiooni liikmed ostsid luksusmajusid Los Angeleses ja Miamis väärtuses 4–9 miljonit USA dollarit ning maksid kuus renditasusid 40 000–80 000 USA dollari ulatuses.
Prokurörid rõhutasid, et Tangemani kuriteod ulatusid kaugemale kui ainult rahapesu – ta tegutses ka aktiivselt õiguse takistamiseks. „Kui tema kaaskoosnõudlased vahistati, püüdis ta tõendeid hävitada. See on süüdtunnetuse märk ja meie kontor ning kohtuasutused on seda vastavalt hinnanud,“ ütles Pirro samas avalduses.
Ameerika Ühendriikide distriktsprokuratuur Washingtonis, kes juhtis seda menetlust, rõhutas, kuidas süüdistatava katsete oma jälgi varjata mõjutasid süüdimõistmise otsust.
Tangemani süüdimõistmine on viimane areng riiklike prokuröride kampaanias krüptovaluutaga võimaldatud finantskuritegude vastu. Samas 263 miljoni dollari suuruses sotsiaalinseneringu skeemis on kaheksa muud süüdistatavat juba tunnistanud süüd seotud süüdistustes.
Riiklikud ametiasutused on tugevdanud võitlust krüptovaluutaga seotud rahapesu vastu – FBI konfiskeeris hiljuti platvormi, mida olevat kasutatud 70 miljoni dollari suuruse rünnakuraha pesumiseks. Valitsus on samuti järginud noort inimest, kes tunnistas süüd 245 miljoni dollari suuruses Bitcoin-varguses, rõhutades seega õiguskaitseasutuste tähelepanu suurte väärtustega krüptovaluutavarastele.
Igapäevane Debrief-uudiskiri
Alusta iga päeva parimatest uudistest hetkel, lisaks originaalartiklitele, podcastile, videotele ja paljudele muudele.
Allikas: https://decrypt.co/365606/money-launderer-sentenced-to-70-months-over-263m-crypto-social-engineering-scheme
