Reuters seob Nobitexi asutajaid Iraani valitseva Khamenei dünastia külge

Iranisima krüptovahetusplatvorm Nobitex asutati kahe venna poolt, kes pärinevad ühest riigi poliitiliselt kõige mõjukamatest perekondadest, selgitas Reuters 1. mail avaldatud uurimus. Ali ja Mohammad Kharrazi registreerisid vahetusplatvormi 2018. aastal teise perekonnanime – Aghamir Mohammad Ali – all, mis peasis kuni mitu aastat perekondliku seose avalikust välja.

Seejärel on platvorm teinud olulisi tehinguid sanktsioneeritud iraanlike asutustega, sealhulgas Iraani Keskpangaga ja Iraani Islamirevolutsioonilise Guardi (IRGC)ga. Reuters avaldas oma leidmised kolm päeva pärast seda, kui USA Rahandusministeerium sanktsioneeris 28. aprillil seda, mida ta nimetas Iraani varjupankade infrastruktuuriks. Nobitex ei olnud sanktsioonide sihtmärgiks.

Vennad kasutasid Aghamiri perekonnanime, et peita oma Kharrazi juured

Reuters jälgis perekondlikku seost ettevõtte registreerimisdokumentidest, pangakirjadest ja domeeniregistreerimise andmetest. 2017. aastal Nobitexi domeeni registreerimiseks kasutatud e-posti aadress sisaldas Kharrazi nime ja oli seotud vennade isa poolt juhitava usulise heategevusorganisatsiooniga.

Vennade vanaisa oli ekspertrite kojas (Assembly of Experts), mis valib Iraani ülemjuhi, ning õpetas isiklikult Mojtaba Khameneid. Mojtaba järgnes oma isale Ali Khameneile, kes hukkus 28. veebruaril toimunud õhurünnakus USAs ja Iisraelis alganud sõja alguses.

Vennade isa, ayatollah Bagher Kharrazi, asutas Iraanis poliitilise organisatsiooni Hezbollah, mis on eristatav samanimelisest Liibanoni relvajõust, ja aitas IRGCd täita pärast 1979. aasta revolutsiooni. Kharrazi perekond on seotud kõigi kolme Iraani ülemjuhiga abielu kaudu.

Nobitexi tegevjuht Amir Hosein Rad, kes on ka vahetusplatvormi kaasasutaja, ei kuulu perekonda.

Keskpanga portfellid saatsid Nobitexile esimeses poolel 2025 $347 miljonit

Blockchaini analüütikafirmad, kes uurisid Nobitexi tegevust, jõudsid erinevatesse järeldustesse. Elliptic tuvastas umbes $366 miljonit kahtlast tehingut. Chainalysis hindas summat ligikaudu $68 miljoni võrra. Crystal Intelligence hinnas otsetehinguid sanktsioneeritud portfellidest umbes $22 miljoni võrra. Kõik kolm hindamist annavad tõenäoliselt tegeliku voogu alahinnangu.

Elliptic leidis ka, et Iraani Keskpanga portfellid saatsid Nobitexile esimeses 2025. aasta poolel ligikaudu $347 miljonit. Üks varaseid toetajaid, Mohammad Bagher Nahvi, on Safiran Airport Servicesi aseesimees, millele Rahandusministeerium kehtestas septembris 2022 sanktsioonid seoses tema rolliga Iraani dronide tarnete koordineerimisel Venemaale.

Cryptopolitan teatas oktoobris 2024, et OSINT-uurijad olid juba tuvastanud Nobitexi aktsionärid, kellel on sidemed ülemjuhiga ja IRGC asutajaga Mohsen Rezaee Mirqaediga; Reuters on nüüd seotud selle varasema tööga konkreetsete nimedega.

Veebruaris 2026 alganud konflikti alguses kehtestatud internetilõike ajal jäi Nobitex tööle. Crystal Intelligence teatas Reutersile, et konflikti ajal läbis platvorm rohkem kui $100 miljonit, umbes viies osa tavapärasest mahust, ning alates sõjaliste tegevuste algusest on välja võetud umbes $54 miljonit.

NetBlocks hindas, et ainult 1–2 protsenti Iraani elanikest säilitasid juurdepääsu internetile riigi kontrollitud valge nimekirja kaudu. Nobitex oli selles nimekirjas.

Rahandusministeerium sanktsioneeris Iraani varjupangad 28. aprillil ja jäi Nobitex vahele

Ei vahetusplatvorm ega ükski Kharrazi perekonna liige ei ole USA, Suurbritannia ega EL-i sanktsiooninimekirjas. Senaator Elizabeth Warren, senaadi panganduskomisjoni juhtiv demokraat, nimetas uurimust „pulsipunase valgusega“, hoiatades, et vastasriigid kasutavad üha enam digitaalseid varasid rahaliste vahendite liigutamiseks väljaspool traditsioonilist rahandussüsteemi.

Nobitex keeldus oma avalduses Reutersile igasugusest valitsuslikust seosest. Platvorm väitis, et „ei ole kunagi olnud valitsuse käsi“ ja kirjeldas ebaseaduslikke tehinguid väikeseks osaks kogu tegevusest, mis toimus juhtkonna teadmata. Platvorm teatas Reutersile, et tal on umbes 11 miljonit kasutajat ehk umbes 70% Iraani krüptotehingutest.

Reuters oli varem teatanud, et Binance võimaldas Nobitexi kasutajatel teha USA sanktsioonide kehtimise ajal umbes $7,8 miljardit tehingut. 28. aprilli sanktsioonipakett ei hõlmanud Nobitexi.

Kui sa seda loed, oled juba edasijõudnud. Jääd sinna meie uudiskirjaga.