Ameerika Ühendriigid konfiskeerisid BG Wealth Sharing domeeni pärast 150 miljoni dollari suurust krüptoraha pettust

Ameerika Ühendriikide ametiasutused on võtnud kontrolli BG Wealth Sharingu veebisaidi üle pärast seda, kui uurijad seostasid selle gruppidega, mille kahtlustati krüptovaluutapõhises investeerimispettuses, mis põhjustas kasutajatele suuri kaotusi.

Ketil (onchain) uurija ZachXBT andmetel püüdsid platvormiga seotud rahakotid liigutada 27. aprillist kuni 3. maini üle $92 miljoni suuruseid krüptovaluutaid, samal ajal kui Tetheri, Binance’i, OKX-i ja Ameerika Ühendriikide õiguskaitseasutuste koostöös suutsid nad blokeerida üle $41 miljoni suuruse summa.

ZachXBT väitis, et selle pettus võib olla seotud kaotustega, mis ületavad $150 miljonit, viidates tegevusele, mis ulatub tagasi aastasse 2025, ning „tuhandetele ohvrite vahetusplatvormidelt tehtud väljamaksetele“, mille ta avastas ketil (onchain) analüüsi teel. Ta lisas, et operatsioon sihtis tavakasutajaid sotsiaalmeedia kanalite kaudu, kus ohvrid olid soovitud usaldada platvormi hoolimata varajastest hoiatustest.

Aprillis avaldatud USA Föderaalne Kriminalpoliit (FBI) andmed näitasid, et e-kuritegude tõttu tekkis eelmisel aastal kaotusi $21 miljardi suuruses, millest krüptovaluutainvesteerimispettused moodustasid olulise osa kokku.

Kolmapäevaks kuvab BG Wealth Sharingu veebisait konfiskeerimisteatisi, mis on välja antud ühisoperatsiooni Level Up ja Scam Center Strike Force raames, kinnitades, et domeen on võetud Ameerika Ühendriikide ametiasutuste poolt kontrolli alla.

Regulaatorite hoiatused platvormi kohta olid juba kuus varem antud. Aprillis kirjeldas Samoa Keskpank BG Wealth Sharingut investeerimispettusena ja soovitas avalikkusele sellest hoiduda, täpsustades, et ettevõte tegutses ilma lubata.

Ametiasutused ütlesid, et grupp esitles end krüptovaluutate kaubandusteenusena, pakkudes päevasised tootused 1,3–2,6%, lisaks viitamissoodustusi ja auastme põhjalisi preemiaid uute sissemaksete atrahheerimiseks.

Sulgemise eelõhtutel ütles kasutajate poolt identifitseeritud tegevjuht Stephen Beard videosõnumis osalejatele, et platvormi DSJ Exchange valmistub aktsiate esmakordsesse avalikku pakkumisse (IPO) ja selleks on vaja 12% maksu kontosaldoalt.

Pühapäevaks hakkasid kasutajad internetis postitama hoiatusi, et väljamaksed on piiratud, ning mitmed väitsid, et platvorm ei töötle enam taotlusi. Esmaspäevaks kinnitas Washingtoni osariigi Finantsinstituutide Departement, et nad on saanud kaebusi ja hoiatavad, et operatsioonil on pettuse tunnused.

Regulaator rõhutas, et iga platvorm, mis nõuab täiendavaid sissemakseid enne väljamaksete lubamist, on „väga tõenäoline, et tegutseb ettemaksupettusena“ (advance fee scam), kinnitades muret, mille avaldasid mõjutatud kasutajad.

Eelnevad õiguskaitsemeetmed on näidanud, kuidas sellised operatsioonid on struktureeritud. Eelmisel kuul ütles USA justiitsministeerium, et FBI juhitav „siga lõikamise“ (pig butchering) pettuste vastu suunatud rünnak viis 276 arreteerimiseni ja mitme pettuskeskuse sulgemiseni Dubais, Tai ja Hiinas, kus ohvrid veeti pettusliku krüptovaluutaplatvormi kaudu raha saatma, mille järel varad suunati prügipankade (wallet) võrgustikku rahalise taastamise (laundering) eesmärgil.