DOJ ütleb, et olevat Dream Market’i administraator pesis krüptovaluuta kuldaks

Ameerika Ühendriikide õiguskantslerite amet (DOJ) on esitanud süüdistuse saksa kodanikule Owe Martin Andresenile seoses väidetava rahapesuahelaga, mis oli seotud tumorvõrgus asuva Dream Market’i turuplatsiga, mis lõpetas tegevuse 2019. aastal. 

Prokurörid ütlesid, et Andresen oli kahtlustatavalt saidi peamiseks administraatoriks. Samas teatas DOJ, et Andresen viidi eelmisel nädalal Saksamaal paralleelsete saksa süüdistustega vahi alla. 

Ameerika prokurörid ütlesid, et ta kasutas mitteaktiivseid Dream Market’i administraatorite portfelle rahade liigutamiseks ning hiljem teisendas osa saadud raha kullatirkedeks.

Prokurörid viitavad mitteaktiivsetele krüptovaluutaportfellidele

Dream Market alustas tegevust 2013. aastal ja sai üheks suurimaks tumorvõrgu turuplatsiks enne oma sulgemist. Prokurörid ütlesid, et saidil oli korraga ligi 100 000 pakkumust ja see kasutas ostmiste, müümiste ja maksete anonüümseks muutmiseks Tor-i ja krüptovaluuta.

Pärast sulgemist jäi Dream Market’i krüptovaluutainfrastruktuur peaaegu puutumata. Prokurörid ütlesid, et tegevus taasavati 2022. aasta lõpus, kui rahad liiguti vanadest Dream Market’i portfellidest uutesse koondepordfellidesse. Nad ütlesid, et need ülekanded „olid võimalikud ainult siis, kui keegi oli juurdepääs originaalsetele privaatvõtmetele“.

Lisaks ütlesid prokurörid, et Andresen kasutas Atlanta-s asuvat krüptovaluutateenuste pakkujat, et 2023. aasta augustis osta kullatirked rahvusvahelistelt ettevõtetelt. Kullatirked olevat saadetud tema elukohale Saksamaal.

DOJ ütles, et Andresen oli väidatavalt pesnud rohkem kui 2 miljonit USA dollarit 2023. aasta augustist kuni 2025. aasta aprillini. 7. mail toimunud otsingute käigus leiti umbes 1,7 miljonit USA dollarit väärt kullatirked, üle 23 000 USA dollari väärtusega sularaha ning andmed pangakontode ja krüptovaluutaportfellide kohta, mille arvatakse sisaldavat umbes 1,2 miljonit USA dollarit Dream Market’i tuludest.

Krüptovaluutaga seotud kuritegusid uuritakse endiselt aktiivselt

Federalne suurkohtu žürii esitas Andresenile kuus rahapesu süüdistust rahvusvahelise varjatud rahapesu eest ja kuus süüdistust varjatud rahapesu eest. Iga Ameerika Ühendriikide süüdistus kaasab kuni 20 aastat vangistust. DOJ ütles, et Andresen peetakse süütuks seni, kuni tema süü tõestatakse.

See asi järgneb laiemale krüptovaluutaga seotud rahapesu vastasele õiguslikule tagasihoidlikkusele. Crypto.news teatas, et DOJ lõpetas Helix’i – tumorvõrgu krüptovaluutamikseri – seotud üle 400 miljoni USA dollari väärtusega vara konfiskeerimise. Erinevas artiklis öeldi, et California mees sai 70 kuud vangistust rahapesu eest, mis oli seotud 263 miljoni USA dollari väärtusega krüptovaluutatähtsusega varasgrupiga.