صرافیDEX+

خرید ارز دیجیتال بازارها اسپات فیوچرزGOLD پس انداز مرکز رویدادها

بیشتر

1. What Is Money Laundering? Money laundering is the process by which criminals transform illegally obtained funds (such as those from financial fraud, drug trafficking, terrorism, etc.) into clean,1. What Is Money Laundering? Money laundering is the process by which criminals transform illegally obtained funds (such as those from financial fraud, drug trafficking, terrorism, etc.) into clean,

مرکز دانستنی ها/دایره المعارف بلاک چین/دانش امنیتی/What is Ant...Laundering?

What is Anti-Money Laundering?

Jul 16, 2025

اشتراک

#Basic #Beginners #Basic Concepts

MORE$0.0006599-16.07%

1. What Is Money Laundering?

Money laundering is the process by which criminals transform illegally obtained funds (such as those from financial fraud, drug trafficking, terrorism, etc.) into clean, legitimate money. The process of money laundering generally involves three stages:

1.1 Placement: This stage involves placing illicit funds into the financial system (e.g., banks). Perpetrators try to make their actions appear legitimate by repaying debts, mixing the illegal funds with legitimate income, investing, exchanging foreign currency, and other related schemes.

1.2 Layering: In this stage, the criminals transfer the illegal funds through various means multiple times to make it difficult to trace. Using cryptocurrencies for transfers is one of the methods used for this purpose.

1.3 Integration: At this final stage, the "cleaned" money is taken out and deposited into the financial system for legitimate use.

2. What is Anti-Money Laundrying (AML)?

Anti-Money Laundering (AML) refers to the activities and measures implemented by institutions, platforms, and governments to prevent and combat financial crimes, particularly those involving money laundering and terrorist activities. In simple terms, it aims to prevent criminals from transforming illegally obtained funds into clean, legitimate money. AML efforts are present in various fields and not exclusive to the cryptocurrency field.

For cryptocurrency trading platforms, the following measures are typically taken when facing potential money laundering activities:

2.1 Identifying and reporting suspicious transactional activities, such as frequent trading from individual accounts, significant increases in transaction volumes, or large inflows and outflows of funds.

2.2 Freezing user accounts during investigations, preventing access to funds.

2.3 Submitting evidence to and cooperating with relevant authorities if illegal activities are confirmed. Efforts are made to return stolen funds to their rightful owners whenever possible.

MEXC, as a cryptocurrency exchange platform, maintains a strong stance against illegal activities, demonstrating a firm commitment to anti-money laundering and adhering to the implementation of relevant policies in different countries and regions.

KYC stands for Know Your Customer, which means fully understanding your customers. In simple terms, it refers to the process of identity verification, commonly known as real-name authentication.

KYC is one of the measures used in anti-money laundering efforts. Through the KYC system, businesses can obtain information about customers' identities, transaction behavior, credit status, and more, thereby preventing money laundering activities.

4. The Importance of Anti-Money Laundering (AML) in the Cryptocurrency Field

Cryptocurrencies have become a channel for illegal activities such as money laundering for the following reasons:

4.1 The characteristic of anonymity in cryptocurrencies increases the difficulty of AML efforts. Privacy coins like Monero (XMR) enable transactions with enhanced privacy, and mixing services represented by Tornado Cash (TORN) make it challenging to trace transactions, confounding regulators by making money laundering more convenient for illicit actors.

4.2 Cryptocurrency transactions are irreversible. Once funds are sent, they cannot be retrieved unless the recipient voluntarily agrees to a refund.

4.3 Lack of regulation in the cryptocurrency field creates opportunities for illicit actors to exploit the system.

Implementing AML measures in the cryptocurrency field helps protect the rights of legitimate cryptocurrency users and promotes the overall development of the industry. For platforms like MEXC, adhering to and enforcing AML policies is not only a contribution to the industry's advancement but also helps gain the trust of potential users and regulatory authorities, leading to better opportunities for future development.

فرصت‌ های بازار

Ethereum Classic قیمت لحظه ای(ETC)

$9.26

$9.26$9.26

-0.75%

USD

نمودار قیمت لحظه ای Ethereum Classic (ETC)

مقالات پرطرفدار

چرا معامله‌گران نهادی به MEXC برای طلا (XAU) و نقره (XAG) مهاجرت می‌کنند

در دنیای پرمخاطره مشتقات کالاها، حجم معاملات حقیقت را بیان میکند. این نماینده نهایی اعتماد، عمق و قابلیت اطمینان است.در حالی که بازار کریپتو همچنان نوسانی است، یکتغییر قابل توجه در بخش مشتقات رخ میدهد

2026/02/04

دسترسی به خدمات MEXC و محدودیت‌های جغرافیایی

MEXC متعهد به ارائه یک پلتفرم معاملاتی راحت، کارآمد و امن به کاربران است و علاقهمندان به ارزهای دیجیتال در سراسر جهان را قادر میسازد تا اکوسیستم داراییهای دیجیتال را کشف کنند. ما بالاترین استانداردهای

2026/02/03

راهنمای عملیات معاملات رونویس برای معامله‌گران

معاملات رونویسیک استراتژی سرمایهگذاری نوآورانه در ارزهای دیجیتال است که به سرمایهگذاران امکان میدهد معاملات معاملهگران باتجربه را به طور خودکار تکرار کنند. برای مبتدیانی که فاقد دانش تخصصی یا تجربه مع

2026/02/03

مولت‌بوک چیست؟ تحلیل روند فناوری پرطرفدار از دیدگاه «اقتصاد توجه»

در دنیای پرسرعت فناوری، روندها معمولاً از یک الگوی قابل پیشبینی پیروی میکنند. اماMoltbookمتفاوت است.طی 48 ساعت گذشته، "Moltbook" به کلیدواژه غالب در X (توییتر)، ردیت و انجمنهای فناوری تبدیل شده و حتی

2026/02/02

اخبار پرطرفدار

بیشتر ببینید

برترین تحولات ارز دیجیتال آسیا گزارش شده در ۲۰۲۵

پست برترین تحولات رمزارزی آسیا گزارششده در ۲۰۲۵ در BitcoinEthereumNews.com منتشر شد. WuBlockchain تغییرات رمزارزی آسیا در ۲۰۲۵ را با حمایت دولتی برجسته میکند

2026/01/02

۸ روند اصلی صنعت کریپتو پیش‌بینی شده توسط a16z برای سال ۲۰۲۶: ظهور بلاکچین‌های حفظ حریم خصوصی، تحول پلتفرم‌های معاملاتی و غیره

نویسنده: a16z گردآوری شده توسط: Deep Tide TechFlow a16z (Andreessen Horowitz) اخیراً فهرست "ایدههای بزرگ" خود را که ممکن است در سال ۲۰۲۶ در بخش فناوری ظهور کنند، منتشر کرد

2026/01/05

پیش‌بینی قیمت Ethereum Classic 2025-2030: تحلیل قطعی پتانسیل 100 دلاری آن

بیت کوین ورلد پیشبینی قیمت Ethereum Classic برای 2025-2030: تحلیل قطعی درباره پتانسیل 100 دلاری آن همزمان با ورود بازار گستردهتر ارز دیجیتال به فاز جدید

2026/01/13

اتریوم کلاسیک (ETC) حمایت حیاتی را قبل از جهش انفجاری به 120 دلار آزمایش می‌کند

اتریوم کلاسیک (ETC) نسبتاً در محدوده 12.7 تا 12.8 دلار پایدار است. قیمت تقریباً 12.8 دلار با حجم معاملات 24 ساعته حدود 57.9 میلیون دلار نشان داده شده است. این

2026/01/20

مقالات مرتبط

لانچ پول چیست؟

MEXCلانچ پولیک پلتفرم رویداد است که به کاربران امکان میدهد با استیک توکنهای تعیین شده، ایردراپ توکنهای محبوب یا تازه لیست شده را دریافت کنند. توکنهای استیک شده در هر زمان قابل بازخرید هستند و کاربران

2026/01/23

احراز هویت KYC چیست

خلاصهاحراز هویت KYC (شناخت مشتری) یک فرآیند است که توسط مؤسسات مالی و ارائه دهندگان خدمات برای شناسایی و تأیید هویت مشتریان خود به کار میرود. این فرآیند به منظور جلوگیری از فعالیتهای غیرقانونی، مانند

2026/01/19

توضیح اصطلاحات در صفحه معاملات فیوچرز

برای مبتدیان، معاملات فیوچرز می تواند پیچیده تر از معاملات اسپات باشد، زیرا شامل تعداد بیشتری از اصطلاحات حرفه ای وجود دارد. برای کمک به کاربران جدید برای درک و تسلط مؤثر بر معاملات فیوچرز، این مقاله

2024/11/11

توضیح اصطلاحات در صفحه اطلاعات فیوچرز

مبتدیان معاملات فیوچرز ممکن است هنگام معامله در صفحه فیوچرز MEXC با این اصطلاحات حرفه ای و معانی آنها آشنا نباشند. در صفحه معاملات فیوچرز MEXC، اطلاعات مربوط به هر جفت معاملاتی ارائه شده است. بیایید ج

2024/11/14

ثبت نام کنید و تا 10,000 USDT پاداش دریافت کنید