مقررات | بایننس معاملات بیر اتیوپی را در پی فشار نظارتی تعلیق کرد

بایننس اعلام کرده است که از تاریخ 1405/02/25 معاملات با بیر اتیوپی را غیرفعال می‌کند.

بر اساس این اعلامیه، بایننس گفت که این تعلیق به دنبال فشارهای نظارتی صورت گرفته است.

این تعلیق تنها ۲ ماه پس از آن صورت می‌گیرد که سرویس اطلاعات و امنیت ملی اتیوپی، جبهه آزادی‌بخش خلق تیگرای را به تسهیل شبکه‌های قاچاق انسان و سایر فعالیت‌ها از جمله قاچاق طلا، تجارت مواد مخدر و قاچاق سوخت در بخش‌هایی از کشور متهم کرد که مبالغ قابل توجهی از آن‌ها به پلتفرم‌های کیف پول دیجیتال و صرافی‌های ارز دیجیتال از جمله بایننس هدایت شده است.

این تعلیق همچنین به فاصله کمتر از ۲ ماه پس از آن صورت می‌گیرد که بانک ملی اتیوپی اعلام کرد معاملات P2P مرتبط با بیر در این کشور ممنوع و غیرقانونی است.

بانک ملی اتیوپی (که بانک مرکزی اتیوپی است) در یک اطلاعیه عمومی اعلام کرد:

«در چارچوب نظارتی فعلی، استفاده از ترتیبات P2P مرتبط با بیر در پلتفرم‌های معاملاتی، صرافی‌ها یا خدمات و محصولات مشابه، مجاز نیست مگر اینکه صریحاً توسط بانک ملی اتیوپی مجاز شناخته شده باشد.

هر نوع معامله یا تبادل P2P با پشتوانه بیر که شامل ارزهای دیجیتال باشد ممنوع است.»

بانک برخی از خطرات مرتبط با معاملات P2P را فهرست کرد که شامل موارد زیر می‌شود:

• نوسان قیمت قابل توجه دارایی‌های مجازی
• در معرض دستکاری قیمت ارز خارجی قرار گرفتن
• کلاهبرداری
• فریب
• ریسک‌های عملیاتی، و
• فقدان حفاظ‌های کلیدی مانند حمایت‌های مبارزه با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم که معمولاً در سیستم‌های مالی تنظیم‌شده وجود دارند.

اطلاعیه ادامه داد و هشدار داد:

«تجربیات بین‌المللی اخیر نیز نشان داده است که برخی پلتفرم‌های P2P و صرافی‌های دارایی‌های کریپتو با چالش‌های مالی و فنی مواجه شده‌اند و در برخی موارد دسترسی کاربران به وجوهشان را محدود کرده‌اند.

چنین تحولاتی ضرورت ارزیابی دقیق عموم مردم را برجسته می‌سازد که آیا این دارایی‌ها با اهداف مالی و تحمل ریسک آن‌ها سازگار هستند یا خیر.»

بایننس بزرگ‌ترین پلتفرم P2P ارز دیجیتال در سراسر آفریقا را اداره می‌کند و اخیراً با اقدام قانونی در رابطه با نواقص AML و CFT مواجه شده است.

در فروردین ۱۴۰۵، چندین حساب بایننس به درخواست مجریان قانون در کنیا به دلایل نامشخص مسدود شد.

برای دریافت آخرین به‌روزرسانی‌های نظارتی ارز دیجیتال در سراسر آفریقا، BitKE را دنبال کنید.

همین‌جا به کانال واتساپ ما بپیوندید.

برای آخرین پست‌ها و به‌روزرسانی‌ها ما را در X دنبال کردن کنید

به جامعه Telegram ما بپیوندید و با ما تعامل داشته باشید

_________________________________________