جرایم ارز دیجیتال | چندین مقام ژاپنی می‌گویند ارز دیجیتال در معاملات املاک و مستغلات 'ریسک بالایی' برای مبارزه با پول‌شویی دارد

ژاپن به شرکت‌های املاک و مستغلات و کسب‌وکارهای ارز دیجیتال دستور داده است که بررسی‌های مبارزه با پول‌شویی (AML) را در معاملات ملکی مرتبط با دارایی‌های دیجیتال تشدید کنند، با استناد به خطرات فزاینده‌ای که چنین معاملاتی می‌توانند برای جابجایی وجوه غیرقانونی مورد استفاده قرار گیرند.

در یک اطلاعیه مشترک،

• آژانس خدمات مالی،
• وزارت زمین، زیرساخت، حمل‌ونقل و گردشگری،
• آژانس پلیس ملی، و
• وزارت دارایی

خواستار نظارت دقیق‌تر بر معاملات ملکی مرتبط با ارز دیجیتال شدند و این اقدام نشان‌دهنده یک فشار هماهنگ در میان نهادهای نظارتی است.

مقامات اعلام کردند که ارزهای دیجیتال در معاملات املاک و مستغلات «ریسک بالایی» دارند، زیرا می‌توان آن‌ها را به سرعت از مرزها عبور داد و ردیابی آن‌ها در مقایسه با پرداخت‌های بانکی سنتی دشوارتر است، که این ویژگی‌ها آن‌ها را برای پول‌شویی جذاب می‌سازد.

بر اساس این رهنمودها، مشاوران املاک موظفند

• احراز هویت خریداران و فروشندگان را انجام دهند،
• منبع وجوه را تأیید کنند و
• گزارش‌های تراکنش‌های مشکوک را ثبت کنند،

تا تعهدات آن‌ها با استانداردهای AML در سطح بانکی هماهنگ شود.

آژانس‌ها همچنین هشدار دادند که واسطه‌هایی که ارز دیجیتال را به نمایندگی از مشتریان به ین تبدیل می‌کنند، ممکن است تحت قانون خدمات پرداخت ژاپن به عنوان صرافی‌های فاقد مجوز تلقی شوند و در معرض اقدامات اجرایی قرار گیرند.

به صرافی‌های ارز دیجیتال دستور داده شد که انتقال‌های بزرگ یا غیرمعمول مرتبط با فروش ملک را رصد کنند و فعالیت‌هایی را که با پروفایل مالی مشتریان مغایرت دارد، علامت‌گذاری کنند.

این اقدام در شرایطی صورت می‌گیرد که ناظران در سراسر جهان نظارت بر دارایی‌های دیجیتال را تشدید کرده‌اند، به‌ویژه در بخش‌هایی مانند املاک و مستغلات که به دلیل حجم و ناشفافیت معاملات، از دیرباز در برابر پول‌شویی آسیب‌پذیر بوده‌اند.

ژاپن همچنین الزامات گزارش‌دهی موجود را مجدداً تأکید کرده است، از جمله قوانینی که افشای انتقال‌های بزرگ ارز دیجیتال میان‌مرزی را اجباری می‌کنند، در چارچوب تلاش گسترده‌تری برای همسوسازی سیستم مالی خود با استانداردهای بین‌المللی AML.

می‌خواهید از آخرین اخبار و به‌روزرسانی‌های مقررات ارز دیجیتال در سطح جهانی مطلع بمانید؟

همین‌جا به کانال واتس‌اپ ما بپیوندید.

ما را در X دنبال کنید تا از آخرین پست‌ها و به‌روزرسانی‌ها مطلع شوید

به جامعه تلگرام ما بپیوندید و با آن تعامل داشته باشید

___________________________________________