لهستان برنامه‌ریزی برای قبض ارزهای دیجیتال جدید با مجازات‌های سخت‌تر پس از وتوهای قبلی

خلاصه

• دولت لهستان قصد دارد این هفته قبض ارزهای دیجیتال جدیدی ارائه دهد.
• رئیس‌جمهور کارول ناوروتسکی دو قبض ارزهای دیجیتال قبلی را وتو کرد.
• توسک گفت پیش‌نویس جدید شامل مجازات‌های سخت‌گیرانه‌تری برای کلاهبرداری ارز دیجیتال خواهد بود.
• دادستان‌ها در حال تحقیق درباره Zondacrypto به اتهام کلاهبرداری و پول‌شویی هستند.
• زیان‌های گزارش‌شده Zondacrypto حدود ۳۵۰ میلیون PLN برآورد می‌شود.

دولت لهستان در حال آماده‌سازی برای ارائه قبض ارزهای دیجیتال جدیدی این هفته است، زیرا نخست‌وزیر دونالد توسک تلاش دیگری برای تنظیم بازار دارایی‌های دیجیتال کشور می‌کند، پس از اینکه دو پیشنهاد قبلی توسط رئیس‌جمهور کارول ناوروتسکی رد شد.

توسک روز سه‌شنبه گفت که آخرین پیش‌نویس تا حد زیادی از نسخه‌های قبلی پیروی می‌کند، اما مجازات‌های سخت‌تری برای افرادی که از پلتفرم‌های ارز دیجیتال برای کلاهبرداری از سرمایه‌گذاران یا تهدید امنیت ملی استفاده می‌کنند، در نظر خواهد گرفت. دولت می‌گوید این قبض ارزهای دیجیتال با هدف بهبود نظارت بر شرکت‌های کریپتو و نزدیک‌تر کردن لهستان به انطباق کامل با مقررات بازارهای دارایی‌های دیجیتال اتحادیه اروپا، معروف به MiCA، تهیه شده است.

این قانون‌گذاری برنامه‌ریزی‌شده در حین تحقیقات کیفری درباره Zondacrypto، یکی از بزرگ‌ترین صرافی‌های ارز دیجیتال لهستان، انجام می‌شود. دادستان‌های کاتوویتسه در آوریل پرونده‌ای مربوط به کلاهبرداری و پول‌شویی مشکوک را گشودند. زیان‌های گزارش‌شده حدود ۳۵۰ میلیون PLN، معادل حدود ۸۲ میلیون یورو برآورد شده است، هرچند بازرسان گفته‌اند که این مبلغ ممکن است با پیشرفت پرونده افزایش یابد.

توسک گفت دولت پیش‌نویس جدید را تا پایان هفته به پارلمان ارائه خواهد داد. او اعلام کرد که قبض اصلاح‌شده بر مجازات کسانی تمرکز خواهد داشت که از سرمایه‌گذاران بی‌تجربه سوءاستفاده می‌کنند و برای دولت لهستان خطر ایجاد می‌کنند.

پیش‌نویس جدید پس از وتوهای ریاست‌جمهوری

انتظار می‌رود آخرین پیشنهاد اختلاف جدیدی میان دولت میانه‌رو توسک و رئیس‌جمهور ناوروتسکی ایجاد کند که با حزب مخالف راست‌گرای قانون و عدالت همسو است. ناوروتسکی دو قبض ارزهای دیجیتال قبلی را وتو کرد و استدلال کرد که آن‌ها مقررات بیش از حد ایجاد می‌کنند و نگرانی‌هایی درباره آزادی‌های مدنی مطرح می‌کنند.

پیش‌نویس‌های قبلی به دنبال قرار دادن پلتفرم‌های کریپتو تحت نظارت سازمان نظارت مالی لهستان، معروف به KNF، بودند. دولت استدلال کرد که نظارت قوی‌تر برای حفاظت از سرمایه‌گذاران و همسوسازی قوانین داخلی با استانداردهای اتحادیه اروپا ضروری است.

دفتر ناوروتسکی هنوز نگفته است که آیا رئیس‌جمهور از نسخه اصلاح‌شده حمایت خواهد کرد یا خیر. سخنگوی او، رافائل لشکیویچ، به خبرگزاری دولتی لهستان PAP گفت که دولت باید متن کامل را پیش از اینکه موضع رئیس‌جمهور ارزیابی شود، ارائه دهد.

لهستان یکی از کشورهای اتحادیه اروپا است که هنوز در حال تلاش برای معرفی کامل قوانین مرتبط با MiCA است. مقررات اتحادیه اروپا برای تعیین استانداردهای مشترک برای ارائه‌دهندگان خدمات کریپتو طراحی شده، از جمله قوانین مربوط به مجوز، حمایت از مصرف‌کننده، شفافیت و رفتار بازار.

تحقیقات Zondacrypto فشار را افزایش می‌دهد

بحث سیاسی به دلیل تحقیقات درباره Zondacrypto شدت گرفته است. دادستان‌های لهستانی در حال بررسی اتهاماتی هستند که مشتریان قادر به برداشت وجوه از صرافی نبودند و پلتفرم ممکن است برای پول‌شویی مورد استفاده قرار گرفته باشد.

مدیرعامل Zondacrypto، پشه‌میسواف کرال، هرگونه تخلف را رد کرده و گفته است که شرکت همچنان توانایی پرداخت دارد. او همچنین اتهامات ارتباط با سازمان اطلاعاتی روسیه را رد کرده و آن‌ها را بی‌اساس خوانده است.

گزارش‌های رسانه‌های لهستانی حاکی از آن است که کرال لهستان را به مقصد اسرائیل ترک کرده و دارای تابعیت اسرائیلی است که می‌تواند هر فرآیند استرداد را پیچیده کند. بنیان‌گذار صرافی، سیلوستر سوشک، در سال ۲۰۲۲ در شرایطی که هنوز به طور کامل توضیح داده نشده، ناپدید شد.

رسانه خبری لهستانی Onet گزارش داده که دادستان‌ها معتقدند مالک واقعی Zondacrypto ممکن است مردی باشد که به عنوان "Maniek" شناخته می‌شود. گزارش‌های دیگر به ارزیابی اطلاعات داخلی اشاره داشته که پلتفرم را به یک گروه جنایت سازمان‌یافته روسی مرتبط می‌داند. این ادعاها همچنان بخشی از بحث عمومی گسترده‌تر پیرامون شرکت هستند و هنوز به طور کامل در دادگاه آزمایش نشده‌اند.

توسک پیش از این به پارلمان گفته بود که کانال‌های ارز دیجیتال بدون نظارت توسط سرویس‌های امنیتی بلاروس برای حمایت از مسیرهای مهاجرت غیرقانونی به لهستان مورد استفاده قرار گرفته‌اند. نخست‌وزیر تنظیم ارز دیجیتال را هم به عنوان یک موضوع مالی و هم به عنوان یک مسئله امنیت ملی مطرح کرده است.

قوانین MiCA و نظارت لهستان

دولت می‌گوید قبض ارزهای دیجیتال جدید برای تعیین مسئولیت‌های روشن برای شرکت‌هایی که خدمات کریپتو در لهستان ارائه می‌دهند، ضروری است. بر اساس رویکرد پیشنهادی، پلتفرم‌ها مشمول نظارت مستقیم KNF خواهند شد و باید استانداردهای مرتبط با قوانین اتحادیه اروپا را رعایت کنند.

حامیان قبض استدلال می‌کنند که لهستان به ابزارهای قوی‌تری برای جلوگیری از کلاهبرداری، حمایت از سرمایه‌گذاران خرده‌فروش و شناسایی جریان‌های مالی مشکوک نیاز دارد. مخالفان هشدار داده‌اند که قوانین بیش از حد گسترده می‌توانند نوآوری را محدود کنند و بار سنگینی بر کسب‌وکارهای قانونی تحمیل کنند.

انتظار می‌رود بحث پارلمانی پیش رو بر این تمرکز داشته باشد که دولت تا چه حد باید پلتفرم‌های کریپتو را تنظیم کند، به‌ویژه پس از اینکه پرونده Zondacrypto توجه عمومی را به خطرات این بخش جلب کرد. دولت گفته است که پیش‌نویس جدید ساختار مرکزی قوانین قبلی را تغییر نخواهد داد، به جز مجازات‌های سخت‌تر برای کلاهبرداری و فعالیت‌هایی که برای امنیت ملی خطرناک تلقی می‌شوند.

مسیر قبض به این بستگی دارد که آیا دولت بتواند حمایت کافی در پارلمان کسب کند و آیا ناوروتسکی تصمیم می‌گیرد آن را امضا یا رد کند. تا زمان تصویب قانون جدید، بازار ارز دیجیتال لهستان تحت یک چارچوب انتقالی باقی خواهد ماند در حالی که استانداردهای سطح اتحادیه اروپا همچنان این بخش را شکل می‌دهند.