پلیس استرالیا ۴.۱ میلیون دلار ارز دیجیتال بیت کوین در عملیات سرکوب دارکنت توقیف کرد
Lawrence Jengar ۱۴۰۵/۰۲/۱۸ ۱۴:۳۱
پلیس استرالیا ۴.۱ میلیون دلار ارز دیجیتال بیت کوین مرتبط با فعالیتهای دارکنت را توقیف کرد که یکی از بزرگترین ضربههای کریپتویی در تاریخ این کشور به شمار میرود.
مقامات استرالیایی ۵۲.۳ ارز دیجیتال بیت کوین (BTC) به ارزش تقریبی ۴.۱ میلیون دلار را در یک عملیات گسترده علیه فعالیتهای غیرقانونی مرتبط با یک بازار دارکنت توقیف کردند. این عملیات که توسط نیروی ضربت آندالوسیا هدایت شد، شامل یک تحقیق ۱۵ ماهه توسط واحد جرایم سایبری پلیس نیو ساوت ولز (NSW) بود.
پلیس دو مرد ۴۱ و ۳۹ ساله را در ارتباط با این پرونده دستگیر کرد. بازرسان ادعا میکنند این دو نفر به یک کیف پول ارز دیجیتال مرتبط با بازار مذکور که در اینگلبرن سیدنی فعالیت میکرد، دسترسی داشتند. انتظار میرود متهم ۴۱ ساله در تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۳ در دادگاه محلی کمپبلتاون حاضر شود، در حالی که متهم ۳۹ ساله در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ در دادگاه محلی بیتمنز بی با اتهامات روبرو خواهد شد. دستگاههای الکترونیکی و ارز دیجیتال بیت کوین که گفته میشود عواید تراکنشهای دارکنت هستند، در یورش ۱۴۰۵/۰۲/۱۴ توقیف شدند.
این توقیف به عنوان یکی از بزرگترین ضربههای مرتبط با ارز دیجیتال و دارکنت در استرالیا رتبهبندی میشود و تنها پس از عملیات سال ۲۰۲۱ پلیس ویکتوریا قرار میگیرد که ۶.۲ میلیون دلار داراییهای دیجیتال را بازیابی کرد. کارآگاه سرگرد Matt Craft اظهار داشت: «این یکی از بزرگترین توقیفهای ارز دیجیتال در تاریخ این کشور است و یادآوری روشنی است که فعالیتهای مجرمانه در دارکنت ناشناس نیست.»
نظارت AML بر کریپتو در استرالیا تشدید میشود
این عملیات همزمان با تلاشهای مداوم استرالیا برای تشدید نظارت ضد پولشویی (AML) بر پلتفرمهای ارز دیجیتال است. در تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۸، AUSTRAC، آژانس اطلاعات مالی کشور، ابتکاراتی را با هدف قرار دادن خدمات تبدیل کریپتو به پول نقد و صرافیهای محلی راهاندازی کرد. این کمپینها با هدف ارزیابی و کاهش ریسکهای AML در آستانه مقررات جدیدی است که قرار است در سال ۲۰۲۷ اجرایی شوند.
استرالیا اخیراً قانون اصلاح شرکتها (چارچوب داراییهای دیجیتال) ۲۰۲۶ را تصویب کرد که شبکه نظارتی را به شامل ارائهدهندگان خدمات دارایی مجازی (VASPs) و پلتفرمهای حضانت توکنیزه گسترش میدهد. مدیرعامل AUSTRAC، Brendan Thomas، بر این تلاشها تأکید کرد و اعلام نمود: «AUSTRAC در حال بررسی این است که کسبوکارهای کریپتو در استرالیا چقدر خوب ریسکهای پولشویی را مدیریت میکنند، پیش از اجرایی شدن قوانین بزرگ جدید.»
زمینه بازار
ارز دیجیتال بیت کوین توقیفشده در این عملیات که تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۸ به ازای هر BTC به ارزش ۷۹,۸۴۵.۳۵ دلار ارزیابی شده، بخشی کوچک اما قابل توجه از کل ارزش بازار ۱.۶ تریلیون دلاری ارز دیجیتال را نشان میدهد. با وجود ماهیت غیرمتمرکز و شبهناشناس آن، تراکنشهای ارز دیجیتال بیت کوین بر روی بلاک چین عمومی قابل ردیابی هستند و شناسایی بازیگران غیرقانونی را روز به روز دشوارتر میکند. این پرونده بر پیچیدگی فزاینده نیروهای اجرای قانون در ردیابی و توقیف داراییهای دیجیتال تأکید میکند.
قیمت ارز دیجیتال بیت کوین در سالهای اخیر نوسان قیمت قابل توجهی داشته و در جولای ۲۰۲۵ به بالاترین سطح تاریخی بیش از ۱۲۲,۰۰۰ دلار رسیده است. در حال حاضر که زیر ۸۰,۰۰۰ دلار معامله میشود، قیمت ارز دیجیتال بیت کوین در ۲۴ ساعت گذشته در میان تنشهای ژئوپلیتیکی از جمله حملات نظامی آمریکا به ایران، ۱.۶۴٪ کاهش یافت. در حالی که چنین رویدادهای کلان اقتصادی اغلب بر احساسات بازار تأثیر میگذارند، پذیرش بلندمدت ارز دیجیتال بیت کوین به عنوان «طلای دیجیتال» و ذخیره ارزش همچنان توجه سرمایهگذاران خرد و نهادی را جلب میکند.
چه چیزی در پیش است؟
دو متهم اکنون با رسیدگیهای قانونی روبرو هستند و ارز دیجیتال بیت کوین توقیفشده احتمالاً تا زمان تصمیمگیری دادگاه در حضانت پلیس باقی خواهد ماند. برای صنعت گستردهتر کریپتو، این پرونده یادآور نظارت نظارتی فزاینده و ریسکهای مرتبط با فعالیتهای غیرقانونی است. با تشدید نظارت AUSTRAC و قوانین انطباق جدید در افق، پلتفرمهای کریپتوی استرالیایی باید پروتکلهای AML خود را برای انطباق با چشمانداز نظارتی در حال تحول ارتقا دهند.
منبع تصویر: Shutterstock- bitcoin
- crypto crime
- darknet
- australia
- aml
