کوربیت به دلیل نقض مقررات AML در کره جنوبی جریمه شد

واحد اطلاعات مالی کره جنوبی صرافی ارزهای دیجیتال Korbit را به دلیل نقض مقررات ضد پولشویی که در بازرسی اکتبر 2024 شناسایی شد، 2.73 میلیارد وون جریمه کرد.

این جریمه، نظارت نظارتی فزاینده بر صرافی‌های کره جنوبی را برجسته می‌کند و به طور بالقوه بر شیوه‌های انطباق آینده و برداشت‌های بازار در میان مذاکرات جاری خرید توسط گروه مالی Mirae Asset تأثیر می‌گذارد.

کره جنوبی Korbit را با جریمه 1.9 میلیون دلاری ضد پولشویی مواجه کرد

واحد اطلاعات مالی کره جنوبی Korbit را به دلیل عدم رعایت مقررات ضد پولشویی (AML) جریمه کرد. نقض‌ها شامل حدود 22,000 مورد از بررسی ناکافی مشتری، تراکنش‌های گزارش نشده با ارائه‌دهندگان خدمات خارجی و ارزیابی‌های ریسک از دست رفته برای دارایی‌های جدید مانند NFTها بود.

این جریمه یک مانع بالقوه برای خرید Korbit توسط Mirae Asset است، با این حال، هیچ تغییر تأیید شده‌ای در مذاکرات جاری خرید وجود ندارد. Korbit همچنان تحت نظارت فزاینده قرار دارد زیرا کره جنوبی مقررات مالی خود را تقویت می‌کند.

نقض‌های تاریخی ضد پولشویی موضع سخت کره جنوبی را برجسته می‌کند

آیا می‌دانستید؟ در نوامبر 2025، واحد اطلاعات مالی کره جنوبی Upbit را به دلیل نقض‌های مشابه ضد پولشویی جریمه کرد که اقدامات نظارتی تشدید شده کشور را در بخش ارزهای دیجیتال خود برجسته می‌کند.

Ethereum (ETH)، تا تاریخ 1404/10/10، قیمت 2,978.77 دلار را با ارزش بازار 359.52 میلیارد دلار گزارش می‌کند. علی‌رغم تسلط 12.12٪ آن، حجم معاملات ETH 12.40٪ کاهش یافته است که نشان‌دهنده نوسانات بازار است. روندهای 30 روزه افزایش 6.79٪ را نشان می‌دهد، داده‌ها بر اساس CoinMarketCap.

تحقیقات Coincu روندی را به سوی مقررات سخت‌گیرانه‌تر جهانی کریپتو برجسته می‌کند. آن‌ها استدلال می‌کنند که چنین جریمه‌هایی می‌تواند صرافی‌های غیرمنطبق را منصرف کند و اعتماد عمومی را افزایش دهد که به طور بالقوه منجر به اطمینان بهبود یافته سرمایه‌گذار و پیشرفت‌های فناوری در سیستم‌های انطباق می‌شود.