انتظار می‌رود واحد اطلاعات مالی جریمه‌های AML و KYC بیتامب را در اوایل ۲۰۲۶ اعلام کند

کره جنوبی جریمه‌های عمده مبارزه با پولشویی را علیه صرافی کریپتو Bithumb اعلام کرده است، زیرا این کشور به سرکوب متخلفان ادامه می‌دهد. Bithumb در مارس ۲۰۲۵ بازرسی واحد اطلاعات مالی (FIU) خود را انجام داد و اکنون توسط مقامات مقصر شناخته شده است.

بر اساس گزارش‌های رسانه‌های محلی، این صرافی کریپتو اکنون به دلیل نقض مقررات داخلی جریمه سنگینی دریافت کرده است.

در بیانیه خود، FIU ادعا کرد که چندین شکست انطباق در Bithumb کشف کرده است، از جمله مواردی که صرافی پروتکل‌های AML را نقض کرده، فرآیندهای ناکافی تاییدیه مشتری خودت را بشناس (KYC) داشته و در گزارش انتقال‌های مشکوک کوتاهی کرده است.

این صرافی می‌تواند با جریمه‌های قابل توجهی مشابه Upbit و Korbit مواجه شود که بستگی به نوع و میزان تخلفات دارد.

Bithumb قرار است به دلیل نقض AML با جریمه مواجه شود

میزان دقیق جریمه هنوز در انتظار اعلام رسمی است، اما منابع آشنا به رویدادهای صنعت ادعا می‌کنند که شناسایی شکست‌های سیستماتیک AML مشابه موارد Upbit و Korbit است.

این صرافی می‌تواند جریمه قابل توجهی دریافت کند، با منابعی که تخمین می‌زنند می‌تواند برابر یا بیشتر از ۲۵ میلیون دلاری باشد که تنظیم‌کننده مالی بر Upbit تحمیل کرد. این به دلیل سهم بازار عظیم آن و تحقیقات اضافی در مورد دفتر سفارش آن است.

گزارش‌ها نشان دادند که FIU قبلاً حسابرسی‌های خود را نهایی کرده و به تحریم‌ها پرداخته است. تخلفات Bithumb شامل عدم انجام دقت لازم در مورد مشتریانش است که شامل تأیید ناقص هویت کاربران، مانند تصاویر نامشخص، بررسی نادرست آدرس و فقدان دقت لازم تقویت شده برای مشتریان پرخطر می‌شود. Upbit ۵.۳ میلیون مورد از این قبیل را ثبت کرد، در حالی که Korbit تنها ۱۲,۸۰۰ مورد را دید.

علاوه بر این، Bithumb همچنین به کاربران تأیید نشده اجازه داد معاملات انجام دهند و قوانینی را که خدمات را تا تکمیل کامل KYC ممنوع می‌کند، نقض کرد. این پلتفرم همچنین در گزارش تراکنش‌های مشکوک ناکام ماند و گزارش‌های مربوط به فعالیت‌های معاملاتی غیرعادی را به مقامات به تأخیر انداخت یا حذف کرد.

FIU همچنین ادعا کرد که Bithumb از تراکنش‌های انجام شده با صرافی‌های محلی و بین‌المللی ثبت نشده پشتیبانی کرده و نرخ پولشویی انجام شده در سراسر مرز را افزایش داده است.

FIU متعهد به تثبیت بازار برای اطمینان از اعتماد است

بر خلاف Upbit و Korbit، Bithumb با تحقیقات اضافی در مورد مدیریت دفتر سفارش خود مواجه شد که تنظیم‌کنندگان ادعا کردند شامل شیوه‌های دستکاری یا نظارت ناکافی است که می‌تواند جدیت جریمه‌ها را بر این صرافی بیشتر کند.

FIU اشاره کرد که مسائلی که فهرست کرده از نقاط ضعف تکراری یا ساختاری ناشی می‌شود، نه خطاهای مجزا. افزایش حجم تخلفات نشان‌دهنده فقدان کنترل داخلی است، علیرغم تسلط بازار Bithumb.

FIU ذکر کرد که جزئیات را پس از ارسال پاسخ Bithumb به یافته‌های اولیه آن نهایی خواهد کرد، با فرآیندی که انتظار می‌رود در اوایل سال ۲۰۲۶ به پایان برسد. این با استقرار روش‌مند آن هماهنگ است و بر بازدارندگی به جای اختلال تأکید دارد.

در همین حال، FIU نظارت بر صرافی‌های بزرگ را تشدید کرده است تا از رعایت قوانین AML و KYC توسط آنها اطمینان حاصل کند. آخرین مجموعه جریمه‌ها صرافی‌های کریپتو شناسایی شده به عنوان «پنج بزرگ» را هدف قرار داد که شامل Upbit، Coinone، GOPAX، Bithumb و Korbit می‌شود.

FIU گفت که قصد دارد اقدامات پیگیری را برای سایر بازرسی‌های محلی انجام دهد. تنظیم‌کننده همچنین اشاره کرد که قصد دارد تحریم‌هایی را بر تخلفات جدی قوانین مالی ویژه اعمال کند و خاطرنشان کرد که این به عنوان هشداری برای سایر شرکت‌های کریپتو عمل خواهد کرد. همچنین مشخص کرده است که در تلاش‌های خود برای بهبود توانایی‌های AML صرافی‌های کریپتو کوتاهی نمی‌کند.

FIU گفت که به نظر می‌رسد تخلفات ناشی از رشد سریع است که از زیرساخت انطباق پیشی گرفته، و خاطرنشان کرد که از صنعت کریپتو برای رشد با اعتماد عمومی حمایت خواهد کرد.

به یک جامعه معاملاتی ممتاز کریپتو به صورت رایگان برای ۳۰ روز بپیوندید - معمولاً ۱۰۰ دلار در ماه.