دو شرکت ثبت‌شده در بریتانیا 1 میلیارد دلار استیبل کوین برای ایران جابجا کردند: گزارش

بر اساس گزارش جدید TRM Labs، دو شرکت صرافی ارز دیجیتال ثبت شده در بریتانیا میلیاردها دلار استیبل کوین را از طرف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران (IRGC) منتقل کرده‌اند.

این گزارش که بخشی از گزارش جرایم کریپتو 2026 TRM Labs منتشر شده، Zedcex و Zedxion را شناسایی می‌کند که خود را به عنوان صرافی‌های متعارف ارز دیجیتال معرفی کرده بودند.

با این حال در عمل، TRM Labs دریافت که هر دو شرکت به عنوان یک نهاد واحد عمل می‌کردند و به عنوان بخشی از شبکه فرار از تحریم‌های ایران، برای انتقال بین‌المللی ارزهای دیجیتال فعالیت می‌کردند.

تحلیلگران این شرکت اطلاعاتی بلاک چین کشف کردند که در سال 1402، 23.7 میلیون دلار کریپتو از طریق آدرس‌های کیف پول Zedcex و Zedxion مرتبط با IRGC جابجا شد که 60٪ از کل فعالیت‌های هر دو صرافی را تشکیل می‌داد.

این رقم در سال 1403 با افزایش 2,500٪ به 619.1 میلیون دلار رسید که 87٪ از کل تراکنش‌های Zedcex و Zedxion را تشکیل می‌داد، در حالی که در سال 1404 به 410.4 میلیون دلار کاهش یافت.

Zedcex و Zedxion

اسناد ثبت Zedcex و Zedxion نشان می‌دهد که هر دو شرکت در حال حاضر فعال هستند، اگرچه حساب‌های مالی موجود آن‌ها حجم وجوهی که ادعا می‌شود از طرف IRGC پردازش می‌کنند را تکذیب می‌کند.

Zedxion همچنین بابک مرتضی را به عنوان مدیر خود بین مهر 1400 (زمانی که تاسیس شد) تا مرداد 1401 فهرست کرده است، در حالی که بابک مرتضی زنجانی در سال 1392 توسط ایالات متحده به دلیل انتقال "میلیاردها دلار" برای دولت ایران تحریم شده بود.

TRM Labs اشاره می‌کند که Zedcex در 31 مرداد 1401 تاسیس شد، تنها چند روز پس از استعفای مرتضی از سمت مدیریت Zedxion، و هر دو شرکت آدرس ثبت شده یکسانی دارند و دارایی‌های مشابهی را در صورت‌های مالی خود ثبت کرده‌اند.

علاوه بر برجسته کردن نقش مرتضی، گزارش TRM Labs همچنین توضیح می‌دهد که چگونه Zedcex و Zedxion بخشی از شبکه گسترده‌تری هستند که به ایران امکان فرار از تحریم‌ها را می‌دهد.

سوابق شرکت نشان می‌دهد که Zedxion با Zedpay، یک ارائه‌دهنده پرداخت موبایلی مستقر در ترکیه که روابط کاری با شرکت‌های مالی ترکیه داشت، از جمله برخی که مجوزهایشان پس از نقض مقررات ضد پولشویی تعلیق شده بود، یکپارچه شده بود.

تحلیل‌های آنچین همچنین نشان داد که وجوه جریان یافته از مسیرهای مرتبط با Zedcex در نهایت راه خود را به برخی از بزرگ‌ترین صرافی‌های ارز دیجیتال ایران، از جمله نوبیتکس (که در خرداد هک شد) و والکس پیدا کردند.

به طور مشابه، 10 میلیون دلار وجوه ردیابی شد که به سعید احمد محمد الجمل، فردی تحریم شده که قبلاً حمایت مالی از IRGC داشته و ادعا می‌شود شبکه قاچاق را از طرف حوثی‌ها در یمن مدیریت کرده است، رسیده است.

"این سوء استفاده فرصت‌طلبانه از کریپتو نیست - این یک سازمان نظامی تحریم شده است که زیرساخت‌های برند صرافی را در خارج از کشور اداره می‌کند،" آری ردبورد، رئیس جهانی سیاست در TRM Labs گفت.

ردبورد گفت که Zedcex نمونه بارزی از نحوه استفاده از کریپتو به عنوان یک سیستم مالی موازی است که مالکیت و صدور مجوز را مبهم می‌کند تا جریان‌های غیرقانونی را امکان‌پذیر سازد.

او گفت: "مهم‌ترین ریسک در اینجا یک تراکنش واحد نیست - بلکه این است که چه کسی خود پلتفرم‌ها را کنترل می‌کند. این مورد برجسته می‌کند که چرا اجرای تحریم‌ها در کریپتو باید به سمت بالادست حرکت کند تا بر زیرساخت، حاکمیت و مالکیت تمرکز کند."

ایران و کریپتو

سایر شرکت‌های اطلاعاتی بلاک چین نیز نقش مهمی را که کریپتو برای ایران ایفا می‌کند، هم از نظر فرار از تحریم‌ها و هم از نظر تامین مالی تروریسم، مشاهده می‌کنند.

"ما استفاده قابل توجهی از دارایی‌های کریپتو توسط ایران برای فرار از تحریم‌ها، به ویژه استیبل کوین USDT را ردیابی می‌کنیم،" تام رابینسون، بنیان‌گذار و دانشمند ارشد شرکت تحلیلی مستقر در بریتانیا Elliptic گفت.

رابینسون در گفتگو با Decrypt اشاره کرد که Elliptic اطلاعات خود را درباره استفاده ایرانی‌ها از کریپتو با مشتریان خود به اشتراک می‌گذارد تا اطمینان حاصل کند "که آن‌ها به عنوان بخشی از این فعالیت مورد سوء استفاده قرار نمی‌گیرند."

او همچنین به حمله خرداد علیه نوبیتکس اشاره کرد که هکرهای مرتبط با اسرائیل آن را "به عنوان ابزار کلیدی رژیم برای تامین مالی تروریسم و نقض تحریم‌ها" هدف قرار دادند.

مرکز صادرات وزارت دفاع کشور اخیراً پذیرش کریپتو را به عنوان پرداخت برای سلاح‌های پیشرفته آغاز کرده است، و Chainalysis اشاره می‌کند که ارز دیجیتال به عنوان "مسیر پرداخت جایگزین برای تسهیل تجارت فرامرزی" در مواجهه با تحریم‌ها عمل می‌کند.

ایران در حال حاضر درگیر اعتراضات علیه رژیم است که بر اساس گروه‌های حقوق بشری حدود 650 معترض کشته شده‌اند، در حالی که ترافیک اینترنت کشور در میان یک قطعی سراسری به "نزدیک به صفر" کاهش یافته است. در بازار پیش‌بینی Myriad، متعلق به شرکت مادر Dastan از Decrypt، کاربران احتمال 60٪ را برای باقی ماندن رژیم تا مهر قرار می‌دهند.