دادگاه یوتا حکم سه ساله در پرونده کلاهبرداری سرمایه‌گذاری کریپتو به ارزش ۲.۹ میلیون دلار صادر کرد

حکم فدرال و داده‌های جدید به افزایش خطرات کلاهبرداری دارایی‌های دیجیتال اشاره می‌کند، زیرا فعالیت‌های غیرقانونی با پذیرش گسترده‌تر رشد می‌کند.

مقامات فدرال در یوتا مردی را به دلیل طرح کلاهبرداری شامل ارز دیجیتال و انتقالات نقدی غیرقانونی به زندان محکوم کردند. دادستان‌ها گفتند این پرونده شامل میلیون‌ها دلار ضرر بود و خطرات مداوم مرتبط با جرایم مربوط به کریپتو در ایالات متحده را آشکار کرد. مقامات این رفتار را عمدی و مضر برای سرمایه‌گذاران فردی و سیستم مالی توصیف کردند.

سرمایه‌گذاران میلیون‌ها دلار ضرر می‌کنند در حالی که اپراتور طرح کریپتو محکوم می‌شود

برایان گری سیول، 54 ساله، پس از اعتراف به کلاهبرداری سیمی، حکم 36 ماه زندان و سپس 3 سال آزادی مشروط دریافت کرد. بازرسان گفتند این کلاهبرداری منجر به زیان بیش از 2.9 میلیون دلار به سرمایه‌گذاران شد. سوابق دادگاه نشان می‌دهد که حداقل 17 قربانی طی چندین سال تحت تأثیر قرار گرفتند.

به گفته دفتر دادستانی ایالات متحده برای منطقه یوتا، سیول این طرح را بین دسامبر 2017 و آوریل 2024 انجام داد. او با ادعای داشتن مهارت‌ها و پیشینه مورد نیاز برای ارائه بازده سرمایه‌گذاری بالا، پول و ارز دیجیتال جذب کرد. دادستان‌ها گفتند این ادعاها کاذب بود و وجوه سرمایه‌گذاران به جای سرمایه‌گذاری طبق وعده، به طور نادرست استفاده شد.

به طور جداگانه، سیول همچنین به اپراتوری یک کسب‌وکار انتقال پول بدون مجوز اعتراف کرد. از مارس تا سپتامبر 2020، او شرکت راکول کپیتال منجمنت را اداره کرد و بیش از 5.4 میلیون دلار نقدی عمده را برای مشتریان شخص ثالث به کریپتو تبدیل کرد. مقامات گفتند برخی از آن مشتریان با طرح‌های کلاهبرداری سرمایه‌گذاری و قاچاق مواد مخدر مرتبط بودند.

علاوه بر این، مقامات فدرال اظهار داشتند که سیول کارمزد تراکنش دریافت کرد. در حالی که قوانین ثبت‌نام و گزارش‌دهی مورد نیاز تحت قوانین ضد پولشویی ایالات متحده را نادیده گرفت. هر دو پرونده جنایی همزمان محکوم شدند و مجازات‌های زندان به صورت همزمان اجرا شد که منجر به مجازات کل سه سال شد.

قاضی دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده آن ماری مک‌ایف آلن به سیول دستور داد بیش از 3.6 میلیون دلار غرامت مربوط به اتهام کلاهبرداری سیمی بپردازد. غرامت اضافی نیز به وزارت امنیت داخلی ایالات متحده دستور داده شد.

رابرت بوهلز، مأمور ویژه FBI گفت سیول با وعده بازده‌هایی که نمی‌توانست تولید کند، قربانیان را گمراه کرد و خانواده‌ها را مجبور به تحمل زیان‌های مالی جدی کرد. دادستان‌ها تأکید کردند که ادعاهای کاذب تخصص نقش کلیدی در جلب اعتماد سرمایه‌گذاران داشت.

پذیرش دارایی‌های دیجیتال افزایش شدید فعالیت‌های غیرقانونی را به همراه می‌آورد

جرایم مرتبط با کریپتو در سال 2025 به افزایش خود ادامه داد و نگرانی‌هایی را برای تنظیم‌کننده‌ها و آژانس‌های اجرای قانون در سراسر جهان ایجاد کرد. داده‌های جدید به افزایش شدید تراکنش‌های غیرقانونی مرتبط با دارایی‌های دیجیتال اشاره می‌کند. پذیرش گسترده‌تر ارزهای دیجیتال چالش‌های جدیدی در زمینه ردیابی و اجرا به همراه آورده است.

آمار اخیر از Chainalysis نشان می‌دهد آدرس‌های کریپتو غیرقانونی حدود 154 میلیارد دلار در سال 2025 دریافت کردند. این رشدی 162 درصدی نسبت به 57.2 میلیارد دلار تجدیدنظرشده ثبت‌شده در سال 2024 است. بخش عمده‌ای از این افزایش از گروه کوچکی از بازیگران مرتبط با دولت‌ها آمد.

این شامل شبکه‌های متصل به کره شمالی، روسیه، گروه‌های همسو با ایران و عملیات پولشویی چین است. هکرهای مرتبط با کره شمالی مسئول تقریباً 2 میلیارد دلار کریپتوی سرقت‌شده در طول سال بودند. 

به گفته Chainalysis، سال 2025 مخرب‌ترین دوره آن‌ها تا به امروز بود، هم از نظر مقیاس و هم از نظر پیچیدگی. بیشتر آن زیان‌ها ناشی از یک سوءاستفاده در فوریه هدف‌گیری Bybit بود، جایی که نزدیک به 1.5 میلیارد دلار سرقت شد و آن را به بزرگترین سرقت دیجیتال در تاریخ کریپتو تبدیل کرد.

تصویر توسط Bermix Studio از Unsplash

پست دادگاه یوتا حکم سه سال زندان در پرونده کلاهبرداری سرمایه‌گذاری کریپتوی 2.9 میلیون دلاری صادر می‌کند اولین بار در Live Bitcoin News منتشر شد.