شبکه‌های اسکرو در پولشویی کریپتو توسط نهادهای نظارتی افشا شد

فروپاشی Tudou Guarantee، یک بازیگر مهم در شبکه پولشویی کریپتو آسیای جنوب شرقی، مسائل مداوم در سیستم‌های مالی غیرقانونی را برجسته می‌کند.

این رویداد آسیب‌پذیری‌ها در نظارت نظارتی را آشکار می‌سازد و باعث افزایش نظارت بر تراکنش‌های کریپتو و تأثیرات بالقوه بر ثبات بازار می‌شود.

خزانه‌داری ایالات متحده گروه Huione را به عنوان یک نیروی پیشرو در پولشویی کریپتو از طریق شرکت‌های تابعه آن شناسایی کرد. ممنوعیت‌های تلگرام (ویژگی‌های شبکه باز تلگرام (TON)) باعث مهاجرت فروشندگان شد و شبکه‌های پولشویی دیجیتال را تغییر شکل داد اما ساختارهای زیربنایی آنها را حفظ کرد.

شرکت‌های تابعه گروه Huione، Huione Guarantee و Huione Pay، به دلیل عملیات KYC حداقلی با نظارت نظارتی مواجه شدند. پس از ممنوعیت کانال‌ها، فروشندگان فعالیت خود را به Tudou Guarantee منتقل کردند و استراتژی‌های مالی مشابه را حفظ کرده و سازگاری بازار را افزایش دادند.

تعطیلی‌ها و ممنوعیت‌ها بر اقتصاد کریپتو تأثیر گذاشت و فروشندگان را وادار به سازگاری با حرکت به سمت زیرساخت‌های جایگزین کرد. این پاسخ سریع انعطاف‌پذیری اپراتورها و چالش‌های مداوم برای نهادهای نظارتی در کنترل فعالیت‌های غیرقانونی را برجسته می‌کند.

تأثیر مالی قابل توجه است، با انتقال فروشندگان به Tudou Guarantee که باعث افزایش حجم تراکنش‌ها تا 70 برابر می‌شود. با این حال، این تمرکز بر خدمات اسکرو تلاش‌ها برای ردیابی و تنظیم فعالیت‌های پولشویی کریپتو را به طور مؤثر پیچیده می‌کند. همانطور که در بیانیه مطبوعاتی خزانه‌داری ایالات متحده توضیح داده شده است، "نظارت افزایش یافته برای مبارزه با سازگاری شبکه‌های غیرقانونی که از فناوری برای فرار از مقررات استفاده می‌کنند، ضروری است."

تعطیلی اخیر Tudou بی‌ثباتی مداوم در عملیات مالی غیرقانونی را تأکید می‌کند. اقدامات نظارتی در حال تغییر شکل دادن تاکتیک‌های پولشویی هستند، همانطور که با ادغام Huione با سیستم‌های پرداخت دیجیتال KYC پایین نشان داده شده است.

نتایج بالقوه شامل نظارت نظارتی تشدید شده و سازگاری‌های فناوری در پاسخ است. از نظر تاریخی، الگوهای مهاجرت سریع فروشندگان چابکی را در اکوسیستم تأکید می‌کند و چالش‌هایی را در تدوین سیاست‌های اجرای بلندمدت ایجاد می‌کند. برای اطلاعات بیشتر در مورد اینکه چگونه کریپتو کثیف به پول تمیز پولشویی می‌شود، از این کاوش در تکنیک‌های پولشویی دیدن کنید.